POLICE REPORTER

Δεσμεύτηκε περιουσία πέραν των 200 χιλιάδων ευρώ μετά από υπόθεση ναρκωτικών στη Λευκωσία

Για την υπόθεση είχαν συλληφθεί τέσσερα πρόσωπα

08:41 - 07 Ιουνίου 2025

Υπηρεσίες

Η ΜΟ.Κ.Α.Σ. και η δύναμη των συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα κατά του χρηματοοικονομικού εγκλήματος

Στο International Compliance Forum η Ανώτερη Νομική Σύμβουλος της Μονάδας

08:35 - 25 Απριλίου 2025

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πάνω από 30 εκατομμύρια παίζονται κάθε μήνα στα καζίνο-Εντοπίστηκαν 101 ύποπτες συναλλαγές το 2023

Συζητήθηκε η πρόταση για εξαίρεση από τους περιορισμούς που τέθηκαν για συναλλαγές μέχρι 10 χιλιάδες σε μετρητά

20:10 - 05 Μαρτίου 2025

POLICE REPORTER

Δεσμεύτηκαν περιουσίες προσώπων αξίας πάνω από 90,000 ευρώ-Εμπλέκονται σε υπόθεση ναρκωτικών

Η υπόθεση αφορά τον εντοπισμό και κατάσχεση περίπου 22 κιλών κάνναβης στην Πάφο

18:50 - 18 Δεκεμβρίου 2024

1200x675_cmsv2_f2c56f9c-cdca-59ab-b9f3-15a87c554e96-8336226

POLICE REPORTER

Ευρεία σύσκεψη υπό τον Χριστοδουλίδη για τα θέματα διαφθοράς και το οργανωμένο έγκλημα

Ζήτησε τυχόν αναγκαίες προσλήψεις εξειδικευμένου τεχνοκρατικού προσωπικού

15:50 - 21 Οκτωβρίου 2024

Κύπρος

Παίρνει μέτρα κατά της διακίνησης «μαύρου χρήματος» μέσω των σημείων εισόδου το Υπουργείο Οικονομικών

Οδηγίες για υιοθέτηση συστήματος βάρδιας από το Τμήμα Τελωνείων σε συγκεκριμένα σημεία ελέγχου εισόδου και εξόδου από την Δημοκρατία

16:50 - 06 Σεπτεμβρίου 2024

POLICE REPORTER

Εικονικές εταιρείες, μεταφορά κεφαλαίων και παράνομο χρήμα-«Η Κύπρος ως ενδιάμεσος σταθμός ξεπλύματος»

Αρνητική διαφήμιση για την Κύπρο η υπόθεση των χρυσών διαβατηρίων

06:49 - 14 Απριλίου 2024

POLICE REPORTER

Το 96% των μετρητών που έφτασαν στην Κύπρο από το 2023 εξετάζεται για ξέπλυμα

Μεγάλη κινητικότητα από τον περασμένο Αύγουστο παρατήρησε η Αστυνομία

17:51 - 03 Απριλίου 2024

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανακατεύτηκαν οι πάντες στην υπόθεση Αββακούμ-Μαλλιά κουβάρια οι θεσμοί

Δεν έχουν πείσει πως αναζητούν και απαιτούν να αποδοθεί Δικαιοσύνη και όχι να αναδειχθούν νικητές

06:00 - 14 Μαρτίου 2024

POLICE REPORTER

Η Αστυνομία ζήτησε από το Τμήμα Τελωνείων να μην ενημερώνει απευθείας την ΜΟΚΑΣ

Με USB έδιναν τα ποσά, κάθε τρεις μήνες-Εισήλθαν στην Κύπρο πάνω από €160 εκ. σε μετρητά σε τέσσερα χρόνια

15:09 - 13 Μαρτίου 2024

POLICE REPORTER

Ζήτησαν παραιτήσεις για την υπόθεση της Ουκρανής οι βουλευτές-Κεκλεισμένων των θυρών η συνεδρία

Θεωρούν ότι δεν πάσχει το νομοθετικό πλαίσιο αλλά ο τρόπος εφαρμογής από τις Αρχές

13:21 - 13 Μαρτίου 2024

POLICE REPORTER

Πέραν των δέκα εκ. οι δεσμεύσεις χρημάτων από τη ΜΟΚΑΣ, κοντά στα δύο εκ. οι κατασχέσεις για το 2022-2023

Ενώπιον της επιτροπής Θεσμών, τίθεται σήμερα τα ζητήματα πρόληψης και καταπολέμησης του οικονομικού εκγλήματος

06:00 - 13 Μαρτίου 2024

ΜΟΚΑΣ

Δεσμεύτηκε περιουσία πέραν των 200 χιλιάδων ευρώ μετά από υπόθεση ναρκωτικών στη Λευκωσία

Η ΜΟ.Κ.Α.Σ. και η δύναμη των συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα κατά του χρηματοοικονομικού εγκλήματος

Πάνω από 30 εκατομμύρια παίζονται κάθε μήνα στα καζίνο-Εντοπίστηκαν 101 ύποπτες συναλλαγές το 2023

Δεσμεύτηκαν περιουσίες προσώπων αξίας πάνω από 90,000 ευρώ-Εμπλέκονται σε υπόθεση ναρκωτικών

Ευρεία σύσκεψη υπό τον Χριστοδουλίδη για τα θέματα διαφθοράς και το οργανωμένο έγκλημα

Παίρνει μέτρα κατά της διακίνησης «μαύρου χρήματος» μέσω των σημείων εισόδου το Υπουργείο Οικονομικών

Εικονικές εταιρείες, μεταφορά κεφαλαίων και παράνομο χρήμα-«Η Κύπρος ως ενδιάμεσος σταθμός ξεπλύματος»

Το 96% των μετρητών που έφτασαν στην Κύπρο από το 2023 εξετάζεται για ξέπλυμα

Ανακατεύτηκαν οι πάντες στην υπόθεση Αββακούμ-Μαλλιά κουβάρια οι θεσμοί

Η Αστυνομία ζήτησε από το Τμήμα Τελωνείων να μην ενημερώνει απευθείας την ΜΟΚΑΣ

Ζήτησαν παραιτήσεις για την υπόθεση της Ουκρανής οι βουλευτές-Κεκλεισμένων των θυρών η συνεδρία

Πέραν των δέκα εκ. οι δεσμεύσεις χρημάτων από τη ΜΟΚΑΣ, κοντά στα δύο εκ. οι κατασχέσεις για το 2022-2023

Απορρίπτει τις επικρίσεις για τη μεταφορά εκατομμυρίων από την Ουκρανή η Αστυνομία-«Δεν τίθεται θέμα ολιγωρίας»

Γραπτώς στο Τελωνείο πρέπει να δηλώνονται χρηματικά ποσά των 10.000 ευρώ και άνω

Έρευνα για Κούρη και από ΜΟΚΑΣ για ενδεχόμενο ξέπλυμα χρήματος-Πολλαπλές καταγγελίες σε Εισαγγελέα

Χρηματοδότηση τρομοκρατίας: Τα red flags και η πρόοδος της Κύπρου-Τι καταδεικνύει η ΜΟΚΑΣ

Ροη Ειδησεων