Κύπρος Ενισχύθηκε το πλαίσιο κατά ξεπλύματος χρήματος στην Κύπρο-Η νέα έκθεση της Moneyval Η Κύπρος θα παραμείνει υπό την ενισχυμένη διαδικασία παρακολούθησης της Επιτροπής 15:02 - 18 Ιουνίου 2025
Υπηρεσίες Η νέα ευρωπαϊκή αρχή AMLA αλλάζει το τοπίο της συμμόρφωσης Μια κρίσιμη θεσμική εξέλιξη για τον χρηματοπιστωτικό και επιχειρηματικό κόσμο της ΕΕ 10:43 - 02 Μαΐου 2025
POLICE REPORTER Η επιχείρηση εικονικού στοιχήματος στα κατεχόμενα χρηματοδοτεί το ψευδοκράτος-«Χορηγίες» 15 εκ. τον μήνα Η έρευνα βασίστηκε στη μαρτυρία του οικονομικού διευθυντή του δολοφονηθέντος επιχειρηματία Χαλίλ Φαλιαλί 20:49 - 18 Φεβρουαρίου 2025
POLICE REPORTER Επιχειρηματίες και πολιτικοί οι δύο εγκέφαλοι του κυκλώματος για το ξέπλυμα-Η σκιαγράφηση του προφίλ τους Ο μεγάλος αδελφός ασχολείτο με τον κατασκευαστικό τομέα, ενώ ο δεύτερος με επιχειρήσεις και δικηγορία 06:00 - 29 Ιανουαρίου 2025
POLICE REPORTER Σε ανοιχτή γραμμή με τους ευρωπαίους εταίρους της η Αστυνομία για την υπόθεση ξεπλύματος Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών μετά την πανευρωπαϊκή επιχείρηση της Europol 12:08 - 28 Ιανουαρίου 2025
POLICE REPORTER Υπό σύλληψη εδώ και μήνες ο ένας εγκέφαλος για το ξέπλυμα-Άγνωστη η τύχη του δεύτερου Πάνω από 35 εκατομμύρια ευρώ φαίνεται να διακίνησαν οι εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα 09:10 - 28 Ιανουαρίου 2025
ΔΙΕΘΝΗ Ύποπτος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ο Βέλγος πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Ντιντιέ Ρεντέρς Η αστυνομία να κάνει «φύλλο και φτερό» τις κατοικίες του στις Βρυξέλλες και το εξοχικό του στη Βαλωνία 20:03 - 04 Δεκεμβρίου 2024
POLICE REPORTER Στην Κύπρο Αμερικανοί ειδικοί για καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος «Μαζί, ενισχύουμε τις προσπάθειες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος» 12:48 - 16 Σεπτεμβρίου 2024
Κύπρος Παίρνει μέτρα κατά της διακίνησης «μαύρου χρήματος» μέσω των σημείων εισόδου το Υπουργείο Οικονομικών Οδηγίες για υιοθέτηση συστήματος βάρδιας από το Τμήμα Τελωνείων σε συγκεκριμένα σημεία ελέγχου εισόδου και εξόδου από την Δημοκρατία 16:50 - 06 Σεπτεμβρίου 2024
Υπηρεσίες Πανεπιστήμιο Νεάπολις: Ιδρύει Κέντρο Αριστείας για αξιοποίηση ΤΝ κατά του ξεπλύματος Το έργο έχει λάβει την έγκριση και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12:13 - 22 Αυγούστου 2024
Διεθνή Σιγκαπούρη: Κατηγορούμενοι δύο τραπεζίτες για συμμετοχή σε ξέπλυμα $2,2 δισ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο οικονομικό έγκλημα για ξέπλυμα χρήματος στη χώρα 14:18 - 16 Αυγούστου 2024
POLICE REPORTER Ξεκρέμαστη η υπόθεση κατά Ουκρανού για ξέπλυμα-Από 40 κατηγορίες τελικά... μία αν δεν καταθέσει η Ουκρανή Διέταξε όπως αφεθεί ελεύθερος το Εφετείο-Παρουσιάστηκαν διαφορετικά δεδομένα στο πρωτόδικο Δικαστήριο 13:00 - 16 Απριλίου 2024
POLICE REPORTER Το 96% των μετρητών που έφτασαν στην Κύπρο από το 2023 εξετάζεται για ξέπλυμα Μεγάλη κινητικότητα από τον περασμένο Αύγουστο παρατήρησε η Αστυνομία 17:51 - 03 Απριλίου 2024
POLICE REPORTER Ελεύθεροι οι δύο Ρώσοι που συνελήφθησαν για ξέπλυμα στη Λεμεσό-Στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος Αναμένει οδηγίες από τη Νομική Υπηρεσία το ΤΑΕ Λεμεσού 13:10 - 27 Μαρτίου 2024
POLICE REPORTER «Καθάριζε» τα χρήματα επιχειρηματιών και επενδυτών, κέρδιζε από την προμήθεια με βιτρίνα μια γκαλερί Πώς δρούσε το κύκλωμα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στη Λεμεσό, σύμφωνα με την Αστυνομία 06:00 - 16 Μαρτίου 2024
POLICE REPORTER Υπό κράτηση οι δύο συλληφθέντες για ξέπλυμα-Εντοπίστηκαν πάνω από 860 χιλιάδες ευρώ Οι εξετάσεις του Γραφείου Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζονται 12:29 - 15 Μαρτίου 2024
POLICE REPORTER Είχε στην κατοχή του 161,000 ευρώ ο ένας εκ των συλληφθέντων για ξέπλυμα Παρουσιαζόταν ως ιδιοκτήτης γκαλερί-Τον έθεσαν υπό παρακολούθηση 20:06 - 14 Μαρτίου 2024
POLICE REPORTER Στο ΤΑΕ Λεμεσου δύο ύποπτοι για υπόθεση ξεπλύματος παράνομου χρήματος Ανακόπηκε πρόσωπο και είχε στην κατοχή του δεκάδες χιλιάδες ευρώ 19:14 - 14 Μαρτίου 2024
Πριν 34 λεπτά | Κύπρος Προτεραιότητες κυπριακής Προεδρίας και διμερής συνεργασία σε επίσημη επίσκεψη Κεραυνού στην Αθήνα
Πριν 41 λεπτά | Εμπόριο Πώς κινήθηκαν οι τιμές βασικών καταναλωτικών προϊόντων τον Μάιο...Μεγάλη αύξηση σε μαλάκια και λάδι
Πριν 42 λεπτά | Υπηρεσίες Υπουργείο Εργασίας και ΚΕΠΑ επενδύουν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και μείωση της ανεργίας
Πριν 49 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Αυξήθηκε η τιμή του λαδιού και άλλων προϊόντων-Τι καταγράφει το παρατηρητήριο τιμών
Πριν 54 λεπτά | POLICE REPORTER Χείμαρρος και αποκαλύψεις από Αθανασίου για την υπόθεση Θανάση-Ποιους έδειξε για ποινικές διώξεις
Πριν 56 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Ανοικτά του Παραλιμνίου σημειώθηκε η σεισμική δόνηση-Αισθητή σε διάφορες περιοχές της Κύπρου