POLICE REPORTER Στην Κύπρο Αμερικανοί ειδικοί για καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος «Μαζί, ενισχύουμε τις προσπάθειες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος» 12:48 - 16 Σεπτεμβρίου 2024
Κύπρος Παίρνει μέτρα κατά της διακίνησης «μαύρου χρήματος» μέσω των σημείων εισόδου το Υπουργείο Οικονομικών Οδηγίες για υιοθέτηση συστήματος βάρδιας από το Τμήμα Τελωνείων σε συγκεκριμένα σημεία ελέγχου εισόδου και εξόδου από την Δημοκρατία 16:50 - 06 Σεπτεμβρίου 2024
Υπηρεσίες Πανεπιστήμιο Νεάπολις: Ιδρύει Κέντρο Αριστείας για αξιοποίηση ΤΝ κατά του ξεπλύματος Το έργο έχει λάβει την έγκριση και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12:13 - 22 Αυγούστου 2024
Διεθνή Σιγκαπούρη: Κατηγορούμενοι δύο τραπεζίτες για συμμετοχή σε ξέπλυμα $2,2 δισ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο οικονομικό έγκλημα για ξέπλυμα χρήματος στη χώρα 14:18 - 16 Αυγούστου 2024
POLICE REPORTER Ξεκρέμαστη η υπόθεση κατά Ουκρανού για ξέπλυμα-Από 40 κατηγορίες τελικά... μία αν δεν καταθέσει η Ουκρανή Διέταξε όπως αφεθεί ελεύθερος το Εφετείο-Παρουσιάστηκαν διαφορετικά δεδομένα στο πρωτόδικο Δικαστήριο 13:00 - 16 Απριλίου 2024
POLICE REPORTER Το 96% των μετρητών που έφτασαν στην Κύπρο από το 2023 εξετάζεται για ξέπλυμα Μεγάλη κινητικότητα από τον περασμένο Αύγουστο παρατήρησε η Αστυνομία 17:51 - 03 Απριλίου 2024
POLICE REPORTER Ελεύθεροι οι δύο Ρώσοι που συνελήφθησαν για ξέπλυμα στη Λεμεσό-Στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος Αναμένει οδηγίες από τη Νομική Υπηρεσία το ΤΑΕ Λεμεσού 13:10 - 27 Μαρτίου 2024
POLICE REPORTER «Καθάριζε» τα χρήματα επιχειρηματιών και επενδυτών, κέρδιζε από την προμήθεια με βιτρίνα μια γκαλερί Πώς δρούσε το κύκλωμα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στη Λεμεσό, σύμφωνα με την Αστυνομία 06:00 - 16 Μαρτίου 2024
POLICE REPORTER Υπό κράτηση οι δύο συλληφθέντες για ξέπλυμα-Εντοπίστηκαν πάνω από 860 χιλιάδες ευρώ Οι εξετάσεις του Γραφείου Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζονται 12:29 - 15 Μαρτίου 2024
POLICE REPORTER Είχε στην κατοχή του 161,000 ευρώ ο ένας εκ των συλληφθέντων για ξέπλυμα Παρουσιαζόταν ως ιδιοκτήτης γκαλερί-Τον έθεσαν υπό παρακολούθηση 20:06 - 14 Μαρτίου 2024
POLICE REPORTER Στο ΤΑΕ Λεμεσου δύο ύποπτοι για υπόθεση ξεπλύματος παράνομου χρήματος Ανακόπηκε πρόσωπο και είχε στην κατοχή του δεκάδες χιλιάδες ευρώ 19:14 - 14 Μαρτίου 2024
POLICE REPORTER Πέραν των δέκα εκ. οι δεσμεύσεις χρημάτων από τη ΜΟΚΑΣ, κοντά στα δύο εκ. οι κατασχέσεις για το 2022-2023 Ενώπιον της επιτροπής Θεσμών, τίθεται σήμερα τα ζητήματα πρόληψης και καταπολέμησης του οικονομικού εκγλήματος 06:00 - 13 Μαρτίου 2024
POLICE REPORTER Παραπέμπεται σε δίκη η 31χρονη Ουκρανή-Μετέφερε πέραν των έξι εκατομμυρίων τους τελευταίους μήνες Ψάχνουν τους παραλήπτες των χρημάτων οι Αρχές-Στις έρευνες συνδράμει και η ΜΟΚΑΣ 11:54 - 06 Μαρτίου 2024
Κύπρος Χρηματοδότηση τρομοκρατίας: Τα red flags και η πρόοδος της Κύπρου-Τι καταδεικνύει η ΜΟΚΑΣ Μειώνονται οι ύποπτες αναφορές-Ανησυχητικά τα περιστατικά διαδικτυακής απάτης και phishing 06:30 - 13 Δεκεμβρίου 2023
Πριν 4 ώρες, 48 λεπτά | POLICE REPORTER Έλεγαν έκαναν έρευνες αλλά ήταν νεκρή στην ίδια της την πολυκατοικία-Εκτεθειμένο το ΤΑΕ Λεμεσού, σωρεία ερωτημάτων
Πριν 4 ώρες, 59 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Αυτοί είναι οι μαγικοί αριθμοί που χαρίζουν πάνω από 1 εκ. ευρώ στο Τζόκερ
Πριν 5 ώρες, 3 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ Ο Εισαγγελέας του ΔΠΔ καλεί τα συμβαλλόμενα κράτη να «εκτελέσουν» τα εντάλματα σύλληψης
Πριν 5 ώρες, 6 λεπτά | POLICE REPORTER Αλλαγές στη συνεργασία EUROPOL με ιδιώτες και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Πριν 5 ώρες, 16 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα Post2Santa για αποστολή γραμμάτων στον Άγιο Βασίλη
Πριν 5 ώρες, 22 λεπτά | ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η Κύπρος έχει τη δυνατότητα να απορροφήσει συνολικά κονδύλια ύψους €3,193 δισ.