Στο ΤΑΕ Λεμεσου δύο ύποπτοι για υπόθεση ξεπλύματος παράνομου χρήματος
19:14 - 14 Μαρτίου 2024
Υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού, μετά τον εντοπισμό δεκάδων χιλιάδων ευρώ στην κατοχή προσώπου, το οποίο ανακρίνεται μαζί με δεύτερο ύποπτο.
Σύμφωνα με το ΤΑΕ Λεμεσού, στο πλαίσιο αξιολόγησης και διερεύνησης πληροφορίας για διακίνηση μεγάλων χρηματικών ποσών και αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων απο παράνομες δραστηριότητες, μέλη του ΟΠΕ Λεμεσου έθεσαν υπο παρακολουθηση συγκεκριμενο υποστατικό.
Ένα πρόσωπο, που θεάθηκε να εξέρχεται από το συγκεκριμένο υποστατικό, ανακόπηκε για έλεγχο και στην κατοχη του εντοπίστηκε μεγάλο χρηματικό ποσό.
Μαζί με δεύτερο πρόσωπο που βρισκόταν στην σκηνή, οδηγήθηκαν για ανάκριση στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού.
Οι εξετάσεις συνεχίζονται.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Ροη Ειδησεων
Πριν 12 λεπτά | POLICE REPORTER
Χειροπέδες σε τέταρτο άτομο για τα ναρκωτικά στη ΛευκωσίαΠριν 56 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Η ανακοίνωση του ΡΙΚ για το θάνατο της Γεωργίας Ψαριά-«Φωτεινός χαρακτήρας»Πριν 1 ώρα, 29 λεπτά | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
LIVE: Σε εξέλιξη η εκδήλωση για την επέτειο της ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ παρουσία της Φον ντερ ΛάιενΠριν 1 ώρα, 48 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Έσβησε για πάντα το χαμόγελο της δημοσιογράφου Γεωργίας Ψαριά…Πριν 2 ώρες, 1 λεπτό | Entertainment
Παπαρίζου και Σερτάμπ θα ανέβουν στη σκηνή της EurovisionΠριν 2 ώρες, 6 λεπτά | POLICE REPORTER
Συνεχίζονται οι απάτες με τα email που παριστάνουν την Αστυνομία-Οι συστάσεις προς το κοινόΠριν 2 ώρες, 10 λεπτά | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΒΙΝΤΕΟ: «Η ένταξη στην ΕΕ η σημαντικότερη πολιτική και διπλωματική επιτυχία»
