ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα καρουζέλ εικονικών εταιρειών κόστισε απώλεια ΦΠΑ άνω των €10 εκ.-Το ξέπλυμα με Jaguar, Porsche και πολυτελείς διακοπές

Δικογραφία-μαμούθ για την εγκληματική οργάνωση σε βάρος του δημοσίου, αλλά και των συμφερόντων της ΕΕ

08:46 - 17 Σεπτεμβρίου 2024

Υπηρεσίες

Πανεπιστήμιο Νεάπολις: Ιδρύει Κέντρο Αριστείας για αξιοποίηση ΤΝ κατά του ξεπλύματος

Το έργο έχει λάβει την έγκριση και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

12:13 - 22 Αυγούστου 2024

Διεθνή

Σιγκαπούρη: Κατηγορούμενοι δύο τραπεζίτες για συμμετοχή σε ξέπλυμα $2,2 δισ.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο οικονομικό έγκλημα για ξέπλυμα χρήματος στη χώρα

14:18 - 16 Αυγούστου 2024

POLICE REPORTER

Εικονικές εταιρείες, μεταφορά κεφαλαίων και παράνομο χρήμα-«Η Κύπρος ως ενδιάμεσος σταθμός ξεπλύματος»

Αρνητική διαφήμιση για την Κύπρο η υπόθεση των χρυσών διαβατηρίων

06:49 - 14 Απριλίου 2024

POLICE REPORTER

Ελεύθεροι οι δύο Ρώσοι που συνελήφθησαν για ξέπλυμα στη Λεμεσό-Στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος

Αναμένει οδηγίες από τη Νομική Υπηρεσία το ΤΑΕ Λεμεσού

13:10 - 27 Μαρτίου 2024

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με αίτημα Προέδρου συνδράμει το FBI στις έρευνες της Κύπρου για το ξέπλυμα

Ενισχύεται η συνεργασία Κύπρου- ΗΠΑ

13:14 - 26 Μαρτίου 2024

POLICE REPORTER

«Καθάριζε» τα χρήματα επιχειρηματιών και επενδυτών, κέρδιζε από την προμήθεια με βιτρίνα μια γκαλερί

Πώς δρούσε το κύκλωμα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στη Λεμεσό, σύμφωνα με την Αστυνομία

06:00 - 16 Μαρτίου 2024

POLICE REPORTER

Η Αστυνομία ζήτησε από το Τμήμα Τελωνείων να μην ενημερώνει απευθείας την ΜΟΚΑΣ

Με USB έδιναν τα ποσά, κάθε τρεις μήνες-Εισήλθαν στην Κύπρο πάνω από €160 εκ. σε μετρητά σε τέσσερα χρόνια

15:09 - 13 Μαρτίου 2024

POLICE REPORTER

Πέραν των δέκα εκ. οι δεσμεύσεις χρημάτων από τη ΜΟΚΑΣ, κοντά στα δύο εκ. οι κατασχέσεις για το 2022-2023

Ενώπιον της επιτροπής Θεσμών, τίθεται σήμερα τα ζητήματα πρόληψης και καταπολέμησης του οικονομικού εκγλήματος

06:00 - 13 Μαρτίου 2024

POLICE REPORTER

Έφερε στην Κύπρο εκατομμύρια ευρώ μέσα σε έξι μήνες η 31χρονη-Πώς αποκαλύφθηκε η απάτη

Τέθηκε υπό πενθήμερη κράτηση η Ουκρανή

13:22 - 02 Μαρτίου 2024

Κύπρος

Χρηματοδότηση τρομοκρατίας: Τα red flags και η πρόοδος της Κύπρου-Τι καταδεικνύει η ΜΟΚΑΣ

Μειώνονται οι ύποπτες αναφορές-Ανησυχητικά τα περιστατικά διαδικτυακής απάτης και phishing

06:30 - 13 Δεκεμβρίου 2023

Κύπρος

Cyprus Confidential: Οι ενοχές που μας κατατρέχουν και το περιβόητο οικονομικό μοντέλο της Κύπρου

Η υιοθέτηση ατεκμηρίωτων αφηγημάτων και το αναμάσημα μιας… άγευστης καραμέλας

06:30 - 23 Νοεμβρίου 2023

Ξέπλυμα

Κύκλωμα καρουζέλ εικονικών εταιρειών κόστισε απώλεια ΦΠΑ άνω των €10 εκ.-Το ξέπλυμα με Jaguar, Porsche και πολυτελείς διακοπές

Πανεπιστήμιο Νεάπολις: Ιδρύει Κέντρο Αριστείας για αξιοποίηση ΤΝ κατά του ξεπλύματος

Σιγκαπούρη: Κατηγορούμενοι δύο τραπεζίτες για συμμετοχή σε ξέπλυμα $2,2 δισ.

Εικονικές εταιρείες, μεταφορά κεφαλαίων και παράνομο χρήμα-«Η Κύπρος ως ενδιάμεσος σταθμός ξεπλύματος»

Ελεύθεροι οι δύο Ρώσοι που συνελήφθησαν για ξέπλυμα στη Λεμεσό-Στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος

Με αίτημα Προέδρου συνδράμει το FBI στις έρευνες της Κύπρου για το ξέπλυμα

«Καθάριζε» τα χρήματα επιχειρηματιών και επενδυτών, κέρδιζε από την προμήθεια με βιτρίνα μια γκαλερί

Η Αστυνομία ζήτησε από το Τμήμα Τελωνείων να μην ενημερώνει απευθείας την ΜΟΚΑΣ

Πέραν των δέκα εκ. οι δεσμεύσεις χρημάτων από τη ΜΟΚΑΣ, κοντά στα δύο εκ. οι κατασχέσεις για το 2022-2023

Έφερε στην Κύπρο εκατομμύρια ευρώ μέσα σε έξι μήνες η 31χρονη-Πώς αποκαλύφθηκε η απάτη

Χρηματοδότηση τρομοκρατίας: Τα red flags και η πρόοδος της Κύπρου-Τι καταδεικνύει η ΜΟΚΑΣ

Cyprus Confidential: Οι ενοχές που μας κατατρέχουν και το περιβόητο οικονομικό μοντέλο της Κύπρου

Ένταλμα σύλληψης εναντίον Κύπριου Δικηγόρου από Μόσχα-Τον ενέπλεξαν συλληφθέντες σε υπόθεση υπεξαίρεσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Ιδιωτικές σχολές, κρυμμένες κάτω από τον μανδύα αθλητικών σωματείων-Τζίροι άνω 80 εκατομμυρίων

Χρηματικές ποινές σε δικηγορικά για ξέπλυμα-Απορρίφθηκαν τρεις προσφυγές από το Ανώτατο

Ροη Ειδησεων