Παραπέμπεται σε δίκη η 31χρονη Ουκρανή-Μετέφερε πέραν των έξι εκατομμυρίων τους τελευταίους μήνες
11:54 - 06 Μαρτίου 2024
Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας αναμένεται να καταχωρηθεί, αύριο Πέμπτη, υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εναντίον της 31χρονης, η οποία φέρεται να μετέφερε εκατομμύρια ευρώ τους τελευταίους μήνες στην Κύπρο.
Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Χρίστος Ανδρέου, αύριο εκπνέει το διάταγμα προσωποκράτησης της ύποπτης και ο φάκελος της υπόθεσης, που αφορά αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, θα καταχωρηθεί στο Δικαστήριο για παραπομπή της ενώπιον Κακουργιοδικείου.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 31χρονη βρισκόταν ήδη στο μικροσκόπιο των Διωκτικών Αρχών, καθώς τους τελευταίους 6-7 μήνες, μετέφερε συνολικά πέραν των 6 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία κάθε φορά δήλωνε στο Τμήμα Τελωνείων.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: Γραπτώς στο Τελωνείο πρέπει να δηλώνονται χρηματικά ποσά των 10.000 ευρώ και άνω
Οι έρευνες σε σχέση με τη διαδρομή και τους τελικούς παραλήπτες των χρημάτων συνεχίζονται από το Αρχηγείο Αστυνομίας, ενώ έχει ζητηθεί η συνδρομή της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης.
Υπενθυμίζεται ότι η 31χρονη είχε καταγγείλει, την περασμένη Παρασκευή, ότι έπεσε θύμα ληστείας στον παραλιακό δρόμο της Λεμεσού, από δυο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα. Σύμφωνα με την ίδια, οι δράστες της απέσπασαν τσάντα που περιείχε 420 χιλιάδες ευρώ.
Ανακρινόμενη, ισχυρίστηκε ότι έφτασε στην Κύπρο για να αγοράσει διαμέρισμα, ενώ φέρεται να έπεσε σε αντιφάσεις και να μην συνεργάζεται με τους αστυνομικούς ανακριτές.
Από τις εξετάσεις κλειστών κυκλωμάτων και μαρτυρίων, η Αστυνομία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο, η ληστεία και κλοπή των χρημάτων να ήταν σκηνοθετημένη.
Την υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες διερευνά το ΤΑΕ Αρχηγείου Αστυνομίας, ενώ τους ισχυρισμούς της ότι έπεσε θύμα ληστείας, διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού.
Πηγή: ΚΥΠΕ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: Έφερε στην Κύπρο εκατομμύρια ευρώ μέσα σε έξι μήνες η 31χρονη-Πώς αποκαλύφθηκε η απάτη
Ροη Ειδησεων
Πριν 1 ώρα, 6 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος επισκέφθηκε για πρώτη φορά τη Δαμασκό μετά από 16 χρόνιαΠριν 1 ώρα, 13 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Στη δημοσιότητα πάνω από 10.000 σελίδες αρχείων για τη δολοφονία του Ρόμπερτ ΚένεντιΠριν 1 ώρα, 27 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Προσκύνησαν τον επιτάφιο και αναμένουν ανάσταση στο κατεχόμενο Ριζοκάρπασο (pics&vid)Πριν 1 ώρα, 42 λεπτά | 'Αλλα Σπορ
Αποσύρθηκε ο Τσιτσιπάς λόγω αδιαθεσίας-Πέρασε ο Φις στο τουρνουά της ΒαρκελώνηςΠριν 1 ώρα, 52 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Και ο Τραμπ απειλεί Ουκρανία και Ρωσία ότι θα αποχωρήσει από τις συνομιλίες αν δεν επιτευχθεί συμφωνίαΠριν 1 ώρα, 59 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Ακροδεξιός ευρωβουλευτής στην Πολωνία εισέβαλε σε νοσοκομείο για να σταματήσει άμβλωσηΠριν 2 ώρες, 13 λεπτά | ΕΛΛΑΔΑ
Μωράκι βιάστηκε να έρθει στον κόσμο-Γέννησε μέσα σε ασθενοφόρο στην Αρτέμιδα η μητέρα
