Παραπέμπεται σε δίκη η 31χρονη Ουκρανή-Μετέφερε πέραν των έξι εκατομμυρίων τους τελευταίους μήνες

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας αναμένεται να καταχωρηθεί, αύριο Πέμπτη, υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εναντίον της 31χρονης, η οποία φέρεται να μετέφερε εκατομμύρια ευρώ τους τελευταίους μήνες στην Κύπρο.

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Χρίστος Ανδρέου, αύριο εκπνέει το διάταγμα προσωποκράτησης της ύποπτης και ο φάκελος της υπόθεσης, που αφορά αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, θα καταχωρηθεί στο Δικαστήριο για παραπομπή της ενώπιον Κακουργιοδικείου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 31χρονη βρισκόταν ήδη στο μικροσκόπιο των Διωκτικών Αρχών, καθώς τους τελευταίους 6-7 μήνες, μετέφερε συνολικά πέραν των 6 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία κάθε φορά δήλωνε στο Τμήμα Τελωνείων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: Γραπτώς στο Τελωνείο πρέπει να δηλώνονται χρηματικά ποσά των 10.000 ευρώ και άνω

Οι έρευνες σε σχέση με τη διαδρομή και τους τελικούς παραλήπτες των χρημάτων συνεχίζονται από το Αρχηγείο Αστυνομίας, ενώ έχει ζητηθεί η συνδρομή της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης.

Υπενθυμίζεται ότι η 31χρονη είχε καταγγείλει, την περασμένη Παρασκευή, ότι έπεσε θύμα ληστείας στον παραλιακό δρόμο της Λεμεσού, από δυο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα.  Σύμφωνα με την ίδια, οι δράστες της απέσπασαν τσάντα που περιείχε 420 χιλιάδες ευρώ.

Ανακρινόμενη, ισχυρίστηκε ότι έφτασε στην Κύπρο για να αγοράσει διαμέρισμα, ενώ φέρεται να έπεσε σε αντιφάσεις και να μην συνεργάζεται με τους αστυνομικούς ανακριτές.

Από τις εξετάσεις κλειστών κυκλωμάτων και μαρτυρίων, η Αστυνομία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο, η ληστεία και κλοπή των χρημάτων να ήταν σκηνοθετημένη.

Την υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες διερευνά το ΤΑΕ Αρχηγείου Αστυνομίας, ενώ τους ισχυρισμούς της ότι έπεσε θύμα ληστείας, διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: Έφερε στην Κύπρο εκατομμύρια ευρώ μέσα σε έξι μήνες η 31χρονη-Πώς αποκαλύφθηκε η απάτη

Δειτε Επισης

Ελπίδα Κόμπου για ανακοινώσεις για ανθρωπιστική βοήθεια προς Γάζα μέσω Αμάλθεια-Πάνω από 1.000 τόνοι βοήθειας
Μετά τις αμυντικές δαπάνες, οι δασμοί-Πόσο μακριά θα φτάσουν οι Βρυξέλλες για να κατευνάσουν τον Τραμπ
Αποφοίτησε από το Λύκειο στα 11 της χρόνια-Η συναρπαστική ιστορία μιας χαρισματικής μικρής Γερμανίδας
Πέφτουν οι τιμές των καυσίμων-«Δεν μπορούν να γίνονται προβλέψεις για το μέλλον»
Αδικημένος από τη Βρετανία νιώθει ο Τατάρ-Αναμένει βήματα για «άρση της απομόνωσης των Τ/κ»
Σε έξαρση οι απάτες με SMS για δήθεν πληρωμή εξωδίκων-Απέσπασαν 2.000 ευρώ από 56χρονο
Σε επίπεδο Κόκκινου Συναγερμού ο κίνδυνος για δασικές πυρκαγιές το Σάββατο
Κάλεσε σε συνάντηση τον Τυχικό ο Αρχιεπίσκοπος-Προβληματίζεται για τις ενέργειές του
Εντός της επόμενης βδομάδας στη Νομική Υπηρεσία το νομοσχέδιο για φορολογική μεταρρύθμιση
ΒΙΝΤΕΟ: Άνδρας έβαλε φωτιά σε συρμό του μετρό στη Σεούλ-Οι επιβάτες έτρεχαν πανικόβλητοι να σωθούν