Διανομή φακέλων με χρήματα σε χώρους στάθμευσες επιχειρήσεων-Αρνούνται το ξέπλυμα οι δύο Ρώσοι

Την ανανέωση της κράτησης των δύο Ρώσων, για την υπόθεση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, ζήτησε και εξασφάλισε η Αστυνομία, οι έρευνες της οποίας ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί, αφού ψάχνει να συνδέσει τα κομμάτια του παζλ, σε ότι αφορά τον τρόπο δράσης του κυκλώματος που φαίνεται να κρυβόταν πίσω από γκαλερί στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης που διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού, η γκαλερί στην οποία ήταν συνιδιοκτήτης με τη σύζυγο του ο 41χρονος ύποπτος, λειτουργούσε ως βιτρίνα, για μια καλοστημένη επιχείρηση ξεπλύματος μαύρου χρήματος, εξυπηρετώντας κυρίως ομοεθνείς του επενδυτές και επιχειρηματίες που ζουν και διαμένουν στην Κύπρο.

Κατά τη σημερινή διαδικασία, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου, παρουσιάστηκε μόνο ο 34χρονος ύποπτος, αφού ο 41χρονος νοσηλεύεται υπό φρούρηση σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο της Λεμεσού, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο οποίος παρουσίασε σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό ενώπιον του Δικαστηρίου.

Ενώπιον του Δικαστηρίου υπήρξε αίτημα όπως η διαδικασία γίνει κεκλεισμένων των θυρών, με τον ανακριτή της υπόθεσης να αναφέρει πως ο πρώτος ύποπτος εξέφρασε ανησυχία ότι η υπόθεση έχει πάρει έκταση και έθεσε θέμα ασφάλειας των παιδιών του, καθώς έχουν δημοσιοποιηθεί ονόματα, ωστόσο το αίτημα απορρίφθηκε.

Σε σχέση με τα γεγονότα και τις έρευνες, ο ανακριτής της υπόθεσης ανέφερε πως αποστάλθηκε επιστολή στην ΜΟΚΑΣ, προκειμένου να προχωρήσει με τις δικές της εξετάσεις, για τυχών σύνδεση των υπόπτων με άλλες δραστηριότητες.

Περαιτέρω, η σύζυγος του πρώτου υπόπτου, δήλωσε ότι ο σύζυγος της έχει γραφείο στη γκαλερί από το οποίο εργάζεται καθημερινά και πως η ίδια γνώριζε για τα χρηματοκιβώτια εντός του υποστατικού, αλλά δεν έχει πρόσβαση σε αυτά. Σε ότι αφορά τις μεταφορές χρημάτων σε φακέλους, δήλωσε άγνοια, ενώ αναφορικά με τον δεύτερο ύποπτο, ισχυρίστηκε πως είναι οικογενειακός τους φίλος, αλλά δεν ξέρει αν εργάζεται για τον σύζυγο της.

Κατάθεση λήφθηκε κι από τον συνέταιρο του υπόπτου, με τον οποίον διατηρεί εστιατόρια, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι το 51% της εταιρείας εστιατορίων, ανήκει σε εταιρία του πρώτου υπόπτου και τη σύζυγο του. Μαζί διαχειρίζονται άλλα τρία υποστατικά που ανήκουν σε άλλη εταιρεία και λαμβάνουν ποσοστό, ενώ προσκόμισε οικονομικά στοιχεία, αλλά όχι τις ακριβείς εισπράξεις, αφού δεν έκλεισε η οικονομική χρονιά για 2022-2023. Επιπρόσθετα υποστήριξε ότι έδινε μετρητά από τις εισπράξεις των εστιατορίων στον πρώτο ύποπτο και τα λάμβανε πίσω σε κρυπτονομίσματα.

Ανακρινόμενος ο δεύτερος ύποπτος, ισχυρίστηκε πως γνωρίζει καλά τον πρώτο ύποπτο και πως λάμβανε αμοιβή ως βοήθεια, αναιρώντας τα όσα υποστήριξε στην πρώτη του κατάθεση, ότι δηλαδή λάμβανε ποσοστό από τα χρήματα που διένεμε μετά από οδηγίες του 41χρονου. Παραδέχθηκε δε, ότι λάμβανε φακέλους από τον 41χρονο και τους παρέδιδε σε χώρο στάθμευσης ξενοδοχείου στη Γερμασόγεια, υπεραγοράς και σε μπαρ που ανήκουν σε Ρώσους και Ουκρανούς.

Ωστόσο, από την πλευρά του ο πρώτος ύποπτος, επιμένει πως οι φάκελοι με τα χρήματα, αφορούσαν πληρωμές μισθών και εξοπλισμού για τα εστιατόρια του, καθώς και πληρωμή σε πρόσωπα από τα οποία θα αγόραζε εστιατόριο. Ανέφερε επίσης, ότι τα μετρητά αφορούν εισπράξεις των εστιατορίων και ότι τα κρυπτονομισματα τα απέκτησε, όταν ρευστοποίησε τις επιχειρήσεις που είχε στη Ρωσία για να μετοικίσει στην Κύπρο.

Ο ανακριτής της υπόθεσης, ανέφερε πως οι έρευνες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και πως μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί 17 καταθέσεις, έγιναν έρευνες σε τέσσερις χώρους και προχώρησαν στην άρση των τραπεζικών λογαριασμών των υπόπτων. Περαιτέρω, ο ανακριτής ανέφερε πως εκτιμάται πως δεν έχουν εντοπιστεί όλα τα τεκμήρια, μεταξύ των οποίων και λίστες με πελάτες, που θα είναι υποβοηθητικές στο ανακριτικό έργο που υπολείπεται. Ωστόσο, παρέδωσε στο Δικαστήριο, κατάλογο με 27 ονόματα προσώπων που ανήκουν στο επαγγελματικό, συγγενικό και φιλικό περιβάλλον των υπόπτων, από τα οποία θα ληφθούν καταθέσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: «Καθάριζε» τα χρήματα επιχειρηματιών και επενδυτών, κέρδιζε από την προμήθεια με βιτρίνα μια γκαλερί

Πώς δρούσαν

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν ενώπιον τους οι Αρχές, ο ιδιοκτήτης της γκαλερί, μαζί με ακόμα ένα ή δύο πρόσωπα, αναλαμβάνουν να «καθαρίσουν» χρήματα άλλων επιχειρηματιών. Συγκεκριμένα αφού βρίσκουν ενδιαφερόμενους, παραλαμβάνουν μεγάλα ποσά μαύρου χρήματος από επιχειρηματίες ή επενδυτές και τους επιστρέφουν το ανάλογο ποσό σε όποιο νόμισμα επιθυμούν, αφού κρατήσουν ένα σεβαστό μέρος ως προμήθεια.

Η επιχείρηση που έστησαν, μεταδόθηκε από στόμα σε στόμα σε επιχειρηματικούς κύκλους και οι ύποπτοι, συνήθιζαν καθημερινά, με συγκεκριμένο βαν όχημα, το οποίο είναι και εξοπλισμένο με μηχάνημα μέτρησης χρημάτων, να παραδίδουν ή να παραλαμβάνουν χρήματα, από σημεία της Λεμεσού, που ήθελε ο εκάστοτε πελάτης. Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα παρουσίασε η Αστυνομία ενώπιον Δικαστηρίου, στο βαν εκτός από τον οδηγό, επέβαιναν ένας φρουρός ασφαλείας και ένα πρόσωπο, που λειτουργούσε ως λογιστής, ειδικός στις μετατροπές συναλλάγματος και το ξέπλυμα.

Μετά από σχετικές πληροφορίες που έφτασαν στην Αστυνομία, η συγκεκριμένη γκαλερί που βρίσκεται σε κεντρικό δρόμο της Λεμεσού, τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση, ενώ μετά από συντονισμένη επιχείρηση, εντοπίστηκε το πρόσωπο που λειτουργούσε ως μεσάζοντας και επίσης συνελήφθη, να μπαίνει κρατώντας μια τσάντα ώμου σε αυτοκίνητο. Όταν ανέκοψαν το όχημα, τα μέλη της αστυνομίας, εντόπισαν μέσα στη τσάντα του, χάρτινους φακέλους, των δέκα χιλιάδων ευρώ. Το συνολικό ποσό των φακέλων, μετά την καταμέτρηση, ανήλθε στις 160 χιλιάδες, με τον μεσάζοντα, να δηλώνει πως δεν είναι δικά του και πως εργάζεται για λογαριασμό του πρώτου υπόπτου.

Ωστόσο εξήγησε πως ο ίδιος εντόπισε μια ομάδα στο telegram όπου διάφορα πρόσωπα ήθελαν να αλλάξουν συνάλλαγμα από δολάρια σε ευρώ και αντίστροφα. Ο ίδιος εντόπιζε τα πρόσωπα και ενεργούσε ως μεσάζοντας, ανάμεσα σε αυτά και τον επιχειρηματία, εισπράττοντας κι αυτός ένα μερίδιο από την προμήθεια.

Η διαδικασία ήταν να παραλαμβάνει τα χρήματα από το ένα πρόσωπο στην συνέχεια λάμβανε μέσω telegram ένα κωδικό και μετά κατευθυνόταν στην διεύθυνση που του έλεγε ο πελάτης και αφού συναντούσε τον παραλήπτη του παρέδιδε τα χρήματα νοούμενου ότι πρώτα ο πελάτης του έλεγε τον κωδικό που ήταν αναγραμμένος πάνω στον φάκελο. Την Πέμπτη, όταν πιάστηκε επ αυτοφώρω, έλαβε μήνυμα για να μεταβεί στην γκαλερί και εκεί συνάντησε ένα Ρώσο ο οποίος του συστήθηκε με ψευδώνυμο. Ο άντρας αυτός του έδωσε αρκετούς κλειστούς σφραγισμένους φακέλους οι οποίοι έγραφαν τα ποσά που περιέχουν καθώς και ένα κωδικό αριθμό. Τους φακέλους αυτούς θα τους έκανε διανομή σε διάφορα σημεία της Λεμεσού και θα τους παρέδιδε σε συγκεκριμένα πρόσωπα αφού προηγουμένως αυτοί του έλεγαν τον αντίστοιχο κωδικό. Μάλιστα αυτός του ανέφερε ότι την διανομή θα την έκανε με βάν που ήταν εκεί έξω από την γκαλερί και οδηγούσε άλλο πρόσωπο.

Ακολούθησε έρευνα και εντός της γκαλερί, όπου τα μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν χρηματοκιβώτιο στο σέντε του καταστήματος, 706 χιλιάδες ευρώ, καθώς επίσης και μερικές χιλιάδες σε δολάρια και στερλίνες. Ο Ρώσος συνιδιοκτήτης της γκαλερί, υποστήριξε πως όλα τα χρήματα είναι νόμιμα και προέρχονται από τις εργασίες των εταιρειών του καθώς και άλλες δραστηριότητες, ενώ τους ανέφερε πως τις επόμενες μέρες θα πλήρωνε μισό εκατομμύριο ευρώ, για την αγορά μιας κατοικίας στην περιοχή Γερμασόγειας.