Δικηγόροι, στελέχη τραπεζών και αξιωματούχοι θα ανακριθούν από πράκτορες του FBI
12:17 - 03 Νοεμβρίου 2017

Σύμφωνα με τα στοιχεία, Μάναφορτ και Γκέιτς είχαν στην Κύπρο 12 εταιρείες, οι μισές εξ αυτών διαλύθηκαν τον Ιανουάριο του 2016 ενώ οι υπόλοιπες παραμένουν ενεργές.
Dolce vita μέσω κυπριακών εταιρειών
Τα ποσά που αναφέρονται δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητα. Συνολικά $75 εκατ. φαίνεται να πέρασαν μέσω υπεράκτιων λογαριασμών. Από αυτά, σημειώνεται πως $18 εκατ. περίπου ξεπλύθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν από τον ίδιο για αγορά ακίνητης περιουσίας, προϊόντων και υπηρεσιών στις ΗΠΑ.
Σε μία άλλη περίπτωση, καταβλήθηκε μέσω διαφόρων συναλλαγών συνολικό ποσό $1.3 εκατ. σε εταιρεία στη Φλώριδα, που εξειδικεύεται σε αυτοματισμούς οικίας. Επίσης ποσό περίπου $934 χιλ. καταβλήθηκε μέσω της κυπριακής Yiakora Ventures σε κατάστημα με αντίκες στη Βιρτζίνια.
Τεράστιο ποσό πληρώθηκε και σε κατάστημα με ανδρικά ρούχα στη Νέα Υόρκη. Μέσω δεκάδων συναλλαγών μεταξύ 2008-2014, καταβλήθηκαν στο κατάστημα συνολικά $849 χιλ. τα πλείστα μέσω εταιρειών στην Κύπρο όπως η Yiakora, η Leviathan, η Lucicle και η Global Endeavour. Ποσό $655 χιλ. πληρώθηκε αποκλειστικά μέσω κυπριακών εταιρειών σε σχεδιαστή εξωτερικών χώρων στη Νέα Υόρκη. Υπήρξαν και αγορές από άλλες εταιρείες βελτίωσης σπιτιού και γενικού εμπορίου για μικρότερα ποσά. Ενδεικτική η πληρωμή συνολικού ποσού $163 χιλ. ευρώ για αγορά τριών Range Rovers.
Οι μεγάλες πληρωμές που έγιναν μέσω κυπριακών εταιρειών, ήταν το 2012 και ανήλθαν συνολικά σε $6.4 εκατ. Αφορούσαν αγορές ακινήτων σε Νέα Υόρκη και Βιρτζίνια.