Δικηγόροι, στελέχη τραπεζών και αξιωματούχοι θα ανακριθούν από πράκτορες του FBI
12:17 - 03 Νοεμβρίου 2017
Στην Κύπρο αναμένεται να φθάσουν εντός των επόμενων ημερών πράκτορες του FBI προκειμένου να λάβουν καταθέσεις από πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται με τον Πώλ Μαναφορτ και τον συνεργάτη του Ρικ Γκειτς, που έχουν 12 εταιρείες στην Κύπρο και φέρονται να χρηματοδότησαν την καμπάνια του Προέδρου Τραμπ, με ρωσικά κεφάλαια. Οι αμερικανικές αρχές τού έχουν ασκήσει ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων, για συνωμοσία εναντίον των ΗΠΑ, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος.
Στις 27 Οκτωβρίου, οι Κυπριακές αρχές παρέδωσαν μέσω της Αμερικάνικης πρεσβείας στο FBI τα στοιχεία που ζήτησαν.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, Μάναφορτ και Γκέιτς είχαν στην Κύπρο 12 εταιρείες, οι μισές εξ αυτών διαλύθηκαν τον Ιανουάριο του 2016 ενώ οι υπόλοιπες παραμένουν ενεργές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, Μάναφορτ και Γκέιτς είχαν στην Κύπρο 12 εταιρείες, οι μισές εξ αυτών διαλύθηκαν τον Ιανουάριο του 2016 ενώ οι υπόλοιπες παραμένουν ενεργές.
Όπως αναφέρουν πληροφορίες, στην λίστα των προσώπων που θα κληθούν να δώσουν κατάθεση, είναι λογιστές, δικηγόροι, στελέχη τραπεζών και κρατικοί αξιωματούχοι.
Υπενθυμίζεται ότι μετά την δικαστική συνδρομή που ζητήθηκε, οι Κυπριακές αρχές εξασφάλισαν διατάγματα αποκάλυψης τραπεζικών λογαριασμών που έδειχναν τη δραστηριότητα Μάναφορτ.
Dolce vita μέσω κυπριακών εταιρειών
Στο κατηγορητήριο αναφέρεται χαρακτηριστικά πως ο Μάναφορτ χρησιμοποίησε τον κρυμμένο στο εξωτερικό πλούτο του για να διάγει μία πολυτελή ζωή στις ΗΠΑ χωρίς να καταβάλει φόρους. «Χωρίς να δηλώνει το εισόδημα του, ξόδεψε εκατομμύρια δολάρια για πολυτελή προϊόντα και υπηρεσίες τόσο για τον εαυτό του όσο και για μέλη της οικογένειας του, μέσω πληρωμών από υπεράκτιους λογαριασμούς σε οργανισμούς στις ΗΠΑ».
Τα ποσά που αναφέρονται δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητα. Συνολικά $75 εκατ. φαίνεται να πέρασαν μέσω υπεράκτιων λογαριασμών. Από αυτά, σημειώνεται πως $18 εκατ. περίπου ξεπλύθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν από τον ίδιο για αγορά ακίνητης περιουσίας, προϊόντων και υπηρεσιών στις ΗΠΑ.
Τα ποσά που αναφέρονται δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητα. Συνολικά $75 εκατ. φαίνεται να πέρασαν μέσω υπεράκτιων λογαριασμών. Από αυτά, σημειώνεται πως $18 εκατ. περίπου ξεπλύθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν από τον ίδιο για αγορά ακίνητης περιουσίας, προϊόντων και υπηρεσιών στις ΗΠΑ.
Πενήντα περίπου πράξεις συνολικής αξίας $5.4 εκατ. είχαν ως παραλήπτη εταιρεία ανακαινίσεων στο Hamptons στη Νέα Υόρκη. Πλείστες από αυτές τις πράξεις έγιναν μέσω κυπριακών εταιρειών από το 2008 μέχρι το 2013.
Σε μία άλλη περίπτωση, καταβλήθηκε μέσω διαφόρων συναλλαγών συνολικό ποσό $1.3 εκατ. σε εταιρεία στη Φλώριδα, που εξειδικεύεται σε αυτοματισμούς οικίας. Επίσης ποσό περίπου $934 χιλ. καταβλήθηκε μέσω της κυπριακής Yiakora Ventures σε κατάστημα με αντίκες στη Βιρτζίνια.
Τεράστιο ποσό πληρώθηκε και σε κατάστημα με ανδρικά ρούχα στη Νέα Υόρκη. Μέσω δεκάδων συναλλαγών μεταξύ 2008-2014, καταβλήθηκαν στο κατάστημα συνολικά $849 χιλ. τα πλείστα μέσω εταιρειών στην Κύπρο όπως η Yiakora, η Leviathan, η Lucicle και η Global Endeavour. Ποσό $655 χιλ. πληρώθηκε αποκλειστικά μέσω κυπριακών εταιρειών σε σχεδιαστή εξωτερικών χώρων στη Νέα Υόρκη. Υπήρξαν και αγορές από άλλες εταιρείες βελτίωσης σπιτιού και γενικού εμπορίου για μικρότερα ποσά. Ενδεικτική η πληρωμή συνολικού ποσού $163 χιλ. ευρώ για αγορά τριών Range Rovers.
Οι μεγάλες πληρωμές που έγιναν μέσω κυπριακών εταιρειών, ήταν το 2012 και ανήλθαν συνολικά σε $6.4 εκατ. Αφορούσαν αγορές ακινήτων σε Νέα Υόρκη και Βιρτζίνια.
Σε μία άλλη περίπτωση, καταβλήθηκε μέσω διαφόρων συναλλαγών συνολικό ποσό $1.3 εκατ. σε εταιρεία στη Φλώριδα, που εξειδικεύεται σε αυτοματισμούς οικίας. Επίσης ποσό περίπου $934 χιλ. καταβλήθηκε μέσω της κυπριακής Yiakora Ventures σε κατάστημα με αντίκες στη Βιρτζίνια.
Τεράστιο ποσό πληρώθηκε και σε κατάστημα με ανδρικά ρούχα στη Νέα Υόρκη. Μέσω δεκάδων συναλλαγών μεταξύ 2008-2014, καταβλήθηκαν στο κατάστημα συνολικά $849 χιλ. τα πλείστα μέσω εταιρειών στην Κύπρο όπως η Yiakora, η Leviathan, η Lucicle και η Global Endeavour. Ποσό $655 χιλ. πληρώθηκε αποκλειστικά μέσω κυπριακών εταιρειών σε σχεδιαστή εξωτερικών χώρων στη Νέα Υόρκη. Υπήρξαν και αγορές από άλλες εταιρείες βελτίωσης σπιτιού και γενικού εμπορίου για μικρότερα ποσά. Ενδεικτική η πληρωμή συνολικού ποσού $163 χιλ. ευρώ για αγορά τριών Range Rovers.
Οι μεγάλες πληρωμές που έγιναν μέσω κυπριακών εταιρειών, ήταν το 2012 και ανήλθαν συνολικά σε $6.4 εκατ. Αφορούσαν αγορές ακινήτων σε Νέα Υόρκη και Βιρτζίνια.
