Πρόστιμο €790.000 στην Τράπεζα Κύπρου για παραβίαση του νόμου για το ξέπλυμα επέβαλε η ΚΤΚ
20:15 - 09 Δεκεμβρίου 2021
Πρόστιμο ύψους €790.000 επέβαλε η Κεντρική Τράπεζα στην Τράπεζα Κύπρου για μη συμμόρφωση με συγκεκριμένες πρόνοιες του νόμου και της οδηγίας της ΚΤΚ για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος.
Όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΚΤΚ, το πρόστιμο επιβλήθηκε ύστερα από ευρήματα του ελέγχου που διενεργήθηκε κατά το 2018 και 2019.
«Μετά από ευρήματα του ελέγχου που διενεργήθηκε κατά το 2018 και 2019, αποφάσισε στις 9 Δεκεμβρίου 2021 την επιβολή μέτρων υπό μορφή προστίμου στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ ύψους €790.000, λόγω παράλειψης συμμόρφωσής της με συγκεκριμένες πρόνοιες του Νόμου και της Οδηγίας της ΚΤΚ προς τα πιστωτικά ιδρύματα για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, 4η έκδοση του Δεκεμβρίου 2013, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, κατά τη χρονική περίοδο 2015 έως 2019»
Σημειώνεται πως αν το πρόστιμο καταβληθεί εντός καθορισμένου χρονικού ορίου αυτό θα μειωθεί κατά 15%, δηλαδή κατά €118.500.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Ροη Ειδησεων
Πριν 4 λεπτά | Ποδόσφαιρο Διεθνή
Νέο συμβόλαιο για τον ΣερΠριν 6 λεπτά | Economy
House votes in casino exemption for €10,000 cash restrictionΠριν 7 λεπτά | 'Αλλα Σπορ
Σπανούλης μετά το Μονακό - Παναθηναϊκός: Δεν αξίζαμε να κερδίσουμεΠριν 12 λεπτά | POLICE REPORTER
Χειροπέδες σε 37χρονο που οδηγούσε χωρίς άδεια και με πλαστές πινακίδες-Διέμενε παράνομα στην ΔημοκρατίαΠριν 13 λεπτά | Entertainment
«Είναι σταθερή η κατάσταση του Δημήτρη Κόκοτα, μπορεί να κάθεται μόνος του. Τα καλύτερα έρχονται»Πριν 16 λεπτά | Χρηματοοικονομικά
Την προοπτική πολυεπίπεδης παρουσίας των δραστηριοτήτων της Citi στην Κύπρο συζήτησαν Χριστοδουλίδης-RekateΠριν 19 λεπτά | Economy
Macron lashes out against Trump's 'brutal' tariffs, calls for a pause in investment
