Ψάχνουν πίσω από το μισό εκατομμύριο της οικογένειας των επιχειρηματιών-Νέα πληροφορία για υπερκέρδη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας σε σχέση με την υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για τις οποίες τελούν υπό κράτηση ο βαρυποινίτης των Κεντρικών Φυλακών, η 37χρονης επιχειρηματίας με την οποία διατηρεί δεσμό, ως επίσης οι γονείς της, ο αδελφός της και ένας 40χρονος φίλος του βαρυποινίτη.

Οι γονείς και ο αδελφός της 37χρονης οδηγήθηκαν το πρωί της Πέμπτης ενώπιον Δικαστηρίου για ανανέωση της κράτησής τους, με τον ανακριτή της υπόθεσης Μάκη Νικολάου, να αναφέρεται σε επιπρόσθετα στοιχεία που εντοπίστηκαν για την υπόθεση, ως επίσης και σε αναφορές που έγιναν από πλευράς τους και οι οποίες όπως υποστήριξε ο ανακριτής δεν επιβεβαιώθηκαν.

Σε σχέση με τα ποσά που εντοπίστηκαν, ο ανακριτής της υπόθεσης αναφέρθηκε σε άλλες 238.100 ευρώ, τα οποία εντοπίστηκαν σε θυρίδα που ανήκει στην 37χρονη ύποπτη που τελεί υπό οκταήμερη κράτηση. Ως εκ τούτου, μετά από τη συγκεκριμένη εξέλιξη, το συνολικό ποσό που κατασχέθηκε ανέρχεται περίπου στις 547 χιλιάδες.

Κι αυτό διότι, σύμφωνα πάντα με τον ανακριτή της υπόθεσης, πέραν των 238.100 ευρώ, είχαν εντοπιστεί μετά τη σύλληψη των υπόπτων 149.700 ευρώ στην οικία των γονιών, 83.160 ευρώ στον αδελφό της 37χρονης, 53.850 ευρώ στην κατοχή της ίδιας και 22.857 ευρώ στον 40χρονο, ο οποίος ανέφερε πως τα αποταμίευε για να ανακαινίσει την οικία του.

Ο ανακριτής βασιζόμενος στους ισχυρισμούς πληροφοριοδότη, είχε αναφέρει ότι η 37χρονης διαμοίραζε τα χρήματα στο ινστιτούτο και στους γονείς της για πληρωμή συνεργατών του κοσμηματοπωλείου που διατηρούν, ενώ τα ποσά φυλάσσονταν σε πέντε χώρους, όπως είπε και πιο συγκεκριμένα στην κατοικία των γονιών της, στο διαμέρισμά της 37χρονης, στους γονείς της (σ.σ. 37χρονης), καθώς και στο κοσμηματοπωλείο.

Σύμφωνα πάντα με τον ανακριτή, οι γονείς της 37χρονης έδειξαν την κόρη τους για τα λεφτά που εντοπίστηκαν στην οικία τους, ενώ και ο αδελφός της, στην οικία του οποίου εντοπίστηκε ταξιδιωτική βαλίτσα με χρήματα, ισχυρίστηκε πως αυτά ανήκουν στην 37χρονη, ισχυριζόμενος ωστόσο, πως σε ότι αφορά στη βαλίτσα ανέφερε πως ήταν δική του.

Ο κ. Νικολάου αναφέρθηκε επίσης σε άλλο στοιχείο που προέκυψε από την εξέταση των δεδομένων από τα κινητά, όπου φαίνεται όπως είπε ο ανακριτής, πως σε επικοινωνία της 37χρονης με τη μητέρα της, της ανέφερε ότι ο βαρυποινίτης θέλει τα λεφτά του πίσω.

Υπενθυμίζεται πως ο 40χρονος, σύμφωνα με τον ανακριτή, με οδηγίες του βαρυποινίτη, έδινε στη δεύτερη εισπράξεις ύψους 50 χιλιάδων ευρώ εβδομαδιαίως, ενώ το συνολικό ποσό που διακινήθηκε τους τελευταίους έξι μήνες, σύμφωνα με τον ανακριτή, ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο.

Το πρακτορείο στοιχημάτων, το πρατήριο βενζίνης και ο πίνακας

Στα πλαίσια των ερευνών, ο ανακριτής ανέφερε πως ο πατέρας, ανακρινόμενος τηρεί το δικαίωμα της σιωπής, ωστόσο δήλωσε πως η κόρη του είχε σχέση με κατάδικο, αλλά ο ίδιος δεν είχε επικοινωνία μαζί του. Παράλληλα, ανέφερε στις Αρχές πως γνώριζε ότι τα χρήματα ήταν από έσοδα πρατήριο καυσίμων και πρακτορείο στοιχημάτων.

Σε αναφορά σε πρατήριο καυσίμων και πρακτορείο στοιχημάτων προέβη και η μητέρα της 37χρονης, η οποία είπε στις Αρχές ότι σε σχέση με τα έσοδα, το μόνο που γνώριζε ήταν ότι έκανε ακριβά δώρα στην κόρη της και δεν γνώριζε για παράνομες δραστηριότητες. Επίσης, γνώριζε, σύμφωνα πάντα με τον ανακριτή, πως ο κατάδικος ήταν ιδιοκτήτης πρακτορείου καυσίμων και πρατήριο στοιχημάτων.

Η μητέρα της 37χρονης ανέφερε επίσης στις Αρχές, όπως είπε ο ανακριτής, ότι όταν ο κατάδικος έμαθε ότι ενοικιάζει δύο καταστήματα, της πρότεινε να του τα ενοικιάσει για να ανοίξει πρακτορεία στοιχημάτων, κάτι το οποίο δεν αποδέχθηκε.

Στη δική του κατάθεση, ο βαρυποινίτης δεν θέλησε να απαντήσει σε ερωτήσεις, σύμφωνα με τον κ. Νικολάου, ενώ όπως είπε «ερωτώμενος εάν είναι ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης σε πρακτορεία στοιχημάτων ή πρατήριο καυσίμων, απάντησε αρνητικά».

Σε ό,τι αφορά στον πίνακα που εντοπίστηκε στην οικία των γονιών της 37χρονης, οι Αρχές διαπίστωσαν ότι ήταν αξίας δύο χιλιάδων ευρώ, ενώ η μητέρα της 37χρονης είχε ενημερωθεί από τον βαρυποινίτη πως θα της στον απέστελλε. Από την πλευρά του, ο πατέρας της, σύμφωνα με τις Αρχές, εντόπισε τον πίνακα στο μπαλκόνι της οικίας του και αφού τον παρέλαβε, τον τοποθέτησε εντός της οικίας, ενώ ο βαρυποινίτης παραδέχθηκε πως ήταν αυτός που τους τον έστειλε.

Νέα πληροφορία για υπερκέρδη

Παράλληλα, ο ανακριτής αναφέρθηκε σε πληροφορία που έλαβαν οι Αρχές, σε σχέση με φορητούς υπολογιστές που εγκαταστάθηκαν τόσο στο χρυσοχοείο, όσο και στο ινστιτούτο αισθητικής της 37χρονης, με λογισμικό πρόγραμμα, για να αποστέλνουν συγκεκριμένα λογιστικά στοιχεία. Οι εν λόγω επιχειρήσεις, είπε ο κ. Νικολάου, «είχαν υπερκέρδη και ειδικά το ινστιτούτο αισθητικής που δεν δικαιολογούνταν».

Όπως υπέδειξε, οι Αρχές παρέλαβαν δύο υπολογιστές, αριθμό εγγράφων και usb, ενώ θα λάβουν αριθμό καταθέσεων και θα διεξάγουν επιπλέον έρευνες. Ως εκ τούτου αιτήθηκαν την οκταήμερη προσωποκράτηση των υπόπτων, αίτημα για το οποίο έφεραν ένσταση οι συνήγοροι υπεράσπισης τους, ωστόσο το Δικαστήριο άναψε το πράσινο φως για ανανέωση του διατάγματος προσωποκράτησης τους.

Υπενθυμίζεται ότι εναντίον των υπόπτων διερευνώνται αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσίας προς διάπραξη πλημμελήματος, αδικήματα κατά παράβαση του περί πρόληψης της Διαφθοράς, παράνομη κατοχή περιουσίας και αδικήματα κατά παράβαση των άρθρων 3, 4 και 5, του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, τα οποία σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, διαπράχθηκαν από 01/01/2025 ME 26/6/2025 στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

• Πληροφοριοδότης πίσω από τις συλλήψεις βαρυποινίτη και επιχειρηματιών-Μίλησε για διαμοιρασμό €50,000 εβδομαδιαίως
• Βρέθηκαν άλλες 230 χιλιάδες σε θυρίδα της 37χρονης επιχειρηματία-Γνώριζαν για έσοδα από πρακτορείο και πρατήριο καυσίμων είπαν οι γονείς της