Εισφορά από καταδικασθέντα για διαφθορά στο ΔΗΚΟ, χρήματα από εταιρείες φάντασμα σε ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ-Επωφελούμενοι και από ΚΕΠ

Η πλήρης διαφάνεια και οι συμβατές οικονομικές καταστάσεις δεν φαίνεται να είναι το δυνατό σημείο των κομμάτων, σύμφωνα με τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τα οικονομικά τους την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Αυτοί που νομοθετούν για τους άλλους, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, φαίνεται να κάνουν εκπτώσεις για τον εαυτό τους σε ό,τι αφορά την αυστηρότητα εφαρμογής της νομοθεσίας και να μην αποδίδουν την απαραίτητη σημασία στην σωστή τήρηση των αποδεικτικών στοιχείων.

Πολιτικά κόμματα δεν είχαν κανένα πρόβλημα να παίρνουν εισφορές από εταιρείες που ίσως να είναι… φαντάσματα, από νομικά πρόσωπα που βρίσκονταν κάτω στο εξωτερικό και από φυσικά και νομικά πρόσωπα που συνδέονταν με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα.

Επίσης «ξεχνούσαν» να καταχωρίσουν στοιχεία για μεγάλες εισφορές, δέχονταν χρήματα πέραν του προβλεπόμενου ποσού και παρουσίαζαν αποκλίσεις μέχρι και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στα μητρώα τους.

ΔΗΣΥ

--> Για τα έτη 2016 έως 2021 παρατηρήθηκαν διαφορές συνολικού ύψους €592.113 ανάμεσα στις εισφορές όπως καταγράφονται στα ειδικά μητρώα εισφορών του Κόμματος και στις εισφορές όπως παρουσιάζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Σύμφωνα με τις επεξηγήσεις που δόθηκαν από τη Διοίκηση του Κόμματος, οι διαφορές αυτές οφείλονται στη μη καταχώριση των εισφορών κάτω των €500 στα ειδικά μητρώα εισφορών που τηρεί το Κόμμα, καθώς και στη συμπερίληψη άλλων συνδρομών ή εγγραφών στις εισφορές όπως αυτές παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις, κάτι που ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσουμε.

--> Οι κατάλογοι εισφορών για τα έτη 2016 έως 2021, που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κόμματος και οι οποίοι σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις εισφορές άνω των €500 που αποδέχτηκε το Κόμμα, δεν συμφωνούν με τις αντίστοιχες, ανά έτος, εισφορές άνω των €500, που είχαν καταχωριστεί στα ειδικά μητρώα εισφορών που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας. Συγκεκριμένα παρατηρήθηκαν διαφορές συνολικού ύψους €114.487.

--> Από το σύνολο των 606 εισφορών που καταχωρίστηκαν στα ειδικά μητρώα εισφορών του Κόμματος, επιλέχθηκαν με την χρήση μη στατιστικής μεθόδου δειγματοληψίας 131 αποδείξεις είσπραξης εισφορών, οι οποίες εκδόθηκαν από το Κόμμα. Από αυτές εντοπίσθηκαν 14 περιπτώσεις εισφορών, στις οποίες, εκ παραδρομής, καταχωρίστηκε λανθασμένος αύξων αριθμός απόδειξης είσπραξης στα ειδικά μητρώα εισφορών του Κόμματος.

--> Εντοπίστηκαν 9 περιπτώσεις, συνολικού ύψους €107.520, που καταβλήθηκαν από νομικά πρόσωπα για τα οποία δεν μπορούσε να τεκμηριωθεί κατά πόσον ήταν εγγεγραμμένα ως απαιτείται στην Δημοκρατία δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου.

--> Εντοπίσθηκαν 22 περιπτώσεις με εισφορές άνω των €5.000, συνολικού ύψους €403.000, που λήφθηκαν από 18 διαφορετικές εταιρείες, οι οποίες κατά την ημέρα που κατέβαλαν τις εισφορές προς το Κόμμα δεν φαίνεται να είχαν τη μόνιμη εγκατάσταση τους στη Δημοκρατία, για τουλάχιστον τρία έτη, ως απαιτείται από το άρθρο 5(2)(στ) του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου.

--> Εντοπίστηκαν 4 περιπτώσεις όπου το Κόμμα έλαβε εισφορές, από φυσικά πρόσωπα τα οποία πολιτογραφήθηκαν μέσω του ΚΕΠ, συνολικού ύψους €165.000, και 16 περιπτώσεις όπου το Κόμμα έλαβε εισφορές, από εταιρείες που ήταν συνδεδεμένες1 με αυτά, συνολικού ύψους €259.500.

--> Εντοπίσθηκαν 28 περιπτώσεις όπου το Κόμμα έλαβε εισφορές, από νομικά πρόσωπα, τα οποία είχαν παράσχει υπηρεσίες2 στα πλαίσια του ΚΕΠ, συνολικού ύψους €251.600

ΑΚΕΛ

--> Για τα έτη 2016 έως 2021 παρατηρήθηκαν διαφορές, συνολικού ύψους €853.262, ανάμεσα στις εισφορές όπως αυτές καταχωρίστηκαν στα ειδικά μητρώα εισφορών του Κόμματος και στις εισφορές όπως αυτές παρουσιάζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του, καθώς οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν συστηματικά υψηλότερα έσοδα από όσα καταγράφονται στα ειδικά μητρώα εισφορών. Οι διαφορές αυτές ενδέχεται να οφείλονται στη μη ορθή τήρηση των ειδικών μητρώων εισφορών. Σημειώνεται ότι ο ιδιώτης ελεγκτής, στην έκθεσή του, για τις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της ΚΕ και των ΕΕ Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου, για τα έτη 2016-2021, εξέφρασε γνώμη με επιφύλαξη σε σχέση με την πληρότητα των εσόδων, λόγω ανεπαρκών αποδεικτικών στοιχείων. Επιπλέον, ο ιδιώτης ελεγκτής εξέφρασε γνώμη με επιφύλαξη και για την εκτιμώμενη αξία των έργων τέχνης που ανήκουν στο Κόμμα, γεγονότα που επηρεάζουν την αξιοπιστία και την ακρίβεια των οικονομικών καταστάσεων αυτών.

--> Εντοπίστηκε, κατά το έτος 2019, στα ειδικά μητρώα εισφορών του Κόμματος ιδιωτική εισφορά, ύψους €50.000, από τον ιδιώτη ελεγκτή του Κόμματος, γεγονός που εγείρει αμφιβολίες σχετικά με την ανεξαρτησία του.

--> Στα ειδικά μητρώα εισφορών του Κόμματος εντοπίστηκαν περιπτώσεις ανώνυμων εισφορών, καθώς και εισφορών όπου δεν καταχωρίστηκαν τα απαιτούμενα από την νομοθεσία στοιχεία ταυτοποίησης των εισφορέων. Πέραν αυτού, στο ειδικό μητρώο εισφορών του Κόμματος, για το έτος 2016, απουσίαζαν οι εισφορές που λήφθηκαν από το Παράρτημα του Κόμματος στη Μεγάλη Βρετανία. Οι κατάλογοι εισφορών, για τα έτη 2016 έως 2021, που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κόμματος για εισφορές που αποδέχτηκε το Κόμμα άνω των €500, δεν συμφωνούν με τις αντίστοιχες, ανά έτος, εισφορές άνω των €500, που είχαν καταχωριστεί στα ειδικά μητρώα εισφορών που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι οι κατάλογοι εισφορών του Κόμματος, για τα έτη 2016 και 2017, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Κόμματος εκτός των χρονικών ορίων που καθορίζονται στη σχετική νομοθεσία.

--> Εντοπίστηκαν 19 περιπτώσεις όπου οι ετήσιες εισφορές που καταβλήθηκαν στο Κόμμα από μέλη του, τα οποία κατείχαν θέσεις αξιωματούχου, ξεπέρασαν το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία όριο των €50.000, ανά έτος.

--> Εντοπίστηκαν 6 περιπτώσεις στις οποίες οι αποδείξεις είσπραξης δεν συμπληρώθηκαν ορθά, 33 περιπτώσεις μη έκδοσης αποδείξεων είσπραξης και 4 περιπτώσεις εισφορών για τις οποίες ενώ είχαν εκδοθεί αποδείξεις είσπραξης, αυτές δεν είχαν καταχωρηθεί στα ειδικά μητρώα εισφορών.

--> Από τις 567 περιπτώσεις νομικών προσώπων που κατέβαλαν εισφορές προς το Κόμμα, εντοπίσαμε 244 περιπτώσεις για τις οποίες δεν μπορούμε να τεκμηριώσουμε κατά πόσον τα συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα ήταν εγγεγραμμένα στην Δημοκρατία δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου, ως απαιτείται.

--> Κατά τα έτη 2016 έως 2021, από τις 75 περιπτώσεις που αφορούσαν σε εισφορές άνω των €5.000 από νομικά πρόσωπα, εντοπίστηκαν 7 περιπτώσεις εισφορών, συνολικού ύψους €150.000, που λήφθηκαν από 7 διαφορετικές εταιρείες, οι οποίες κατά την ημέρα που κατέβαλαν τις εισφορές στο Κόμμα δεν φαίνεται να είχαν τη μόνιμη εγκατάσταση τους στη Δημοκρατία, για τουλάχιστον τρία έτη, ως απαιτείται από το άρθρο 5(2)(στ) του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου.

--> Εντοπίστηκαν δυο περιπτώσεις εισφορών, συνολικού ύψους €15.000, οι οποίες ελήφθησαν το έτος 2016, από κοινού, από δύο φυσικά πρόσωπα, τα οποία πολιτογραφήθηκαν μέσω του ΚΕΠ, με βάση απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 30.10.2013. Επίσης, κατά την ίδια περίοδο εντοπίσθηκαν 34 περιπτώσεις που το Κόμμα έλαβε εισφορές, από νομικά πρόσωπα, τα οποία είχαν παράσχει υπηρεσίες1 στα πλαίσια του ΚΕΠ, συνολικού ύψους €118.660

ΔΗΚΟ

--> Στα ειδικά μητρώα εισφορών του Κόμματος εντοπίστηκαν 22 περιπτώσεις εισφορών, συνολικού ποσού €13.433, για τις οποίες δεν καταχωρίστηκαν τα στοιχεία ταυτοποίησης των εισφορέων.

--> Οι κατάλογοι εισφορών που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κόμματος, για τα έτη 2020 και 2021, δεν συμφωνούν με τα υποβληθέντα στην Υπηρεσία μας ειδικά μητρώα εισφορών, για τα αντίστοιχα έτη, καθώς παρατηρήθηκαν διαφορές συνολικού ύψους €10.360

--> Εντοπίστηκαν 5 περιπτώσεις αποδείξεων είσπραξης, που αφορούσαν σε πώληση λαχείων, εισφορές κοινοβουλευτικών συνεργατών και εισφορές δημοτικών συμβούλων, οι οποίες δεν ήταν καταχωρισμένες στα ειδικά μητρώα εισφορών του Κόμματος και 5 περιπτώσεις αποδείξεων που εκδόθηκαν για ομάδες εισφορέων, χωρίς να επισυνάπτεται σε αυτές η αναλυτική ονομαστική κατάσταση των προσώπων τα οποία έδωσαν εισφορές στο Κόμμα.

--> Εντοπίστηκε για το έτος 2019, εισφορά ύψους €5.000, προς το Κόμμα, από νομικό πρόσωπο, το οποίο, τον Μάρτιο του έτους 2017, είχε καταδικαστεί σε υπόθεση διαφθοράς.

--> Από τις 246 περιπτώσεις που αφορούσαν σε εισφορές από νομικά πρόσωπα, εντοπίσαμε 21 περιπτώσεις, συνολικού ύψους €111.250, οι οποίες καταβλήθηκαν από νομικά πρόσωπα, για τα οποία δεν μπορούσε να τεκμηριωθεί κατά πόσον ήταν εταιρείες εγγεγραμμένες στην Δημοκρατία δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου, ως απαιτείται.

--> Κατά τα έτη 2016 έως 2021, από τις 246 περιπτώσεις που αφορούσαν σε εισφορές από νομικά πρόσωπα, εντοπίστηκαν 9 περιπτώσεις εισφορών άνω των €5.000, συνολικού ύψους €210.000, που λήφθηκαν από 8 διαφορετικές εταιρείες, οι οποίες κατά την ημέρα που κατέβαλαν τις εισφορές προς το Κόμμα δεν φαίνεται να είχαν τη μόνιμη εγκατάσταση τους στη Δημοκρατία, για τουλάχιστον τρία έτη, ως απαιτείται από τον περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμο

--> Κατά τα έτη 2016 έως 2021, εντοπίστηκε 1 περίπτωση εισφοράς, ύψους €30.000, η οποία λήφθηκε το 2018, από εταιρεία συνδεδεμένη1 με φυσικό πρόσωπο το οποίο πολιτογραφήθηκε μέσω του ΚΕΠ, με βάση απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 13.4.2016. Επίσης, κατά την ίδια περίοδο εντοπίσαμε 16 περιπτώσεις όπου το Κόμμα έλαβε εισφορές από νομικά πρόσωπα, τα οποία είχαν παράσχει υπηρεσίες2 στα πλαίσια του ΚΕΠ, συνολικού ύψους €248.850.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: «Χρυσές» εισφορές μέσω ΚΕΠ και αποκλίσεις δεκάδων χιλιάδων εντόπισε η Ελεγκτική στα οικονομικά των κομμάτων