Στην Γερμανία τον έψαχναν στην Κύπρο τον εντόπισαν-Καταζητείτο 33χρονος από τον Αύγουστο του 2021

Έναν 33χρονο ξένο υπήκοο συνέλαβαν την Τρίτη μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού, ο οποίος καταζητείτο από τις γερμανικές Αρχές για υπόθεση απάτης, που διαπράχθηκε μεταξύ Σεπτεμβρίου 2020 και Αυγούστου 2021, στη Γερμανία.

Σύμφωνα με το ΤΑΕ Λεμεσού, παράλληλα με τη σύλληψη του 33χρονου, εναντίον του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης , διενεργήθηκε ευρείας κλίμακα επιχείρηση, τόσο στη Γερμανία όσο και στο Ισραήλ, για διάφορους άλλους υπόπτους σε σχέση με την υπόθεση.

Σε έρευνα, στην οικία του 33χρονου, κατασχέθηκαν διάφορα τεκμήρια, από το Γραφείο Εκτέλεσης Ευρωπαϊκών Εντολών Έρευνας και Αιτημάτων Δικαστικής Συνδρομής, του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος του Αρχηγείου Αστυνομίας.

Ο 33χρονος οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για έναρξη της διαδικασίας έκδοσης του στη Γερμανία, ενώ σχετικά έχει ενημερωθεί η Ιντερπόλ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία για την Ποινική Δικαιοσύνη, οργανωμένη εγκληματική ομάδα με παγκόσμια δράση εξαπάτησε περισσότερα από 100 θύματα, αποσπώντας πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ μέσω μιας ψεύτικης διαδικτυακής επενδυτικής πλατφόρμας. Η συνεργασία μεταξύ των αρχών της Γερμανίας, της Κύπρου, της Αλβανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και του Ισραήλ, με την υποστήριξη της Eurojust και της Europol, οδήγησε στην εξάρθρωση της εγκληματικής ομάδας και στη σύλληψη ενός υπόπτου στην Κύπρο.

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του διαδικτυακού εμπορίου (cyber trading), η ομάδα κατάφερε να αποσπάσει μεγάλα χρηματικά ποσά και να εξαπατήσει τα θύματα, στερώντας τους σημαντικές αποταμιεύσεις. Οι δράστες δημιούργησαν μια ψεύτικη διαδικτυακή πλατφόρμα συναλλαγών, η οποία υποσχόταν υψηλά κέρδη σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αρχικά, τα θύματα ενθαρρύνονταν να καταθέσουν μικρά ποσά, ενώ στη συνέχεια πείθονταν, μέσω παραποιημένων γραφημάτων, ότι αποκόμιζαν σημαντικά κέρδη. Με τη χρήση ψυχολογικής πίεσης, ψεύτικοι «μεσίτες» τηλεφωνούσαν στα θύματα προσπαθώντας να τα πείσουν να επενδύσουν μεγαλύτερα ποσά. Τα χρήματα που κατέθεταν τα θύματα δεν επενδύονταν ποτέ, αλλά κατευθύνονταν απευθείας στην εγκληματική ομάδα. Οι αρχές έχουν γνώση για περίπου 100 θύματα, αλλά πιστεύεται ότι ο πραγματικός αριθμός είναι μεγαλύτερος.

Οι γερμανικές αρχές ξεκίνησαν την έρευνα όταν ένα παντρεμένο ζευγάρι κατήγγειλε την απάτη στην Αστυνομία. Η αρχική έρευνα εστίασε στον κάτοχο του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο το ζευγάρι είχε μεταφέρει τις αποταμιεύσεις του. Πολύ σύντομα, αποκαλύφθηκε ότι πίσω από την ψεύτικη επενδυτική πλατφόρμα βρισκόταν μία διεθνής εγκληματική οργάνωση. Στις 6 Σεπτεμβρίου 2022, κατά την πρώτη επιχειρησιακή ημέρα της έρευνας, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε πολλές τοποθεσίες στο Βέλγιο και τη Λετονία, συνελήφθησαν δύο ύποπτοι και κατασχέθηκαν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά ήταν καθοριστικά για τον εντοπισμό ακόμη επτά μελών της εγκληματικής ομάδας, συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών των τηλεφωνικών κέντρων που έπειθαν τα θύματα να επενδύσουν περισσότερα χρήματα.

Η δεύτερη επιχειρησιακή ημέρα πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαΐου 2025. Συνολικά, έγιναν ταυτόχρονες έρευνες σε οκτώ τοποθεσίες στην Αλβανία, την Κύπρο και το Ισραήλ και πραγματοποιήθηκαν έξι ανακρίσεις. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν αποδεικτικά στοιχεία για τη συνέχιση της έρευνας, όπως ηλεκτρονικές συσκευές, έγγραφα και μετρητά. Ένας ύποπτος συνελήφθη στην Κύπρο με σκοπό είτε την παράδοσή του είτε την έκδοσή του στη Γερμανία. Οι έρευνες για την επενδυτική απάτη συνεχίζονται.

Καθώς τα θύματα εντοπίζονται σε ολόκληρο τον κόσμο και η δράση της ομάδας ήταν διεθνής, η διασυνοριακή συνεργασία ήταν καθοριστικής σημασίας. Η Eurojust εξασφάλισε από την αρχή της έρευνας το 2022 την ομαλή και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των δικαστικών αρχών. Κατά τη δεύτερη φάση της έρευνας, η Eurojust διευκόλυνε όλα τα αιτήματα δικαστικής συνεργασίας και συντόνισε την επιχειρησιακή ημέρα από την έδρα της στη Χάγη. Η Europol παρείχε επιχειρησιακή υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας, αναπτύσσοντας κινητά γραφεία στο Ισραήλ, την Αλβανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Europol δημιούργησε επίσης ένα εικονικό κέντρο συντονισμού για την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών και τον συντονισμό των αρχών σε πραγματικό χρόνο.

Πηγή: ΚΥΠΕ