Σε δικαστήριο της Ρουμανίας οδηγεί η Εισαγγελία ΕΕ υπόθεση απάτης, συλλογή στοιχείων και στην Κύπρο
19:47 - 11 Απριλίου 2025
Κατηγορητήριο για έξι άτομα και έξι εταιρίες για απάτη ύψους 9,5 εκατ. ευρώ που αφορά έργα πληροφορικής τα οποία χρηματοδοτεί η ΕΕ, κατέθεσε στο Δικαστήριο του Βουκουρεστίου το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στη Ρουμανία, μετά από έρευνα στο πλαίσιο της οποίας η EPPO συνέλεξε στοιχεία μεταξύ άλλων και στην Κύπρο, τη Τσεχία και τη Μάλτα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της EPPO, η έρευνα αφορά τρία έργα για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων λογισμικού, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας, μεταξύ 2019 και 2022 οι δικαιούχοι των έργων υπέβαλαν πλαστά έγγραφα στη διαχειριστική αρχή στη Ρουμανία που εποπτεύει τα κονδύλια της ΕΕ, τα οποία δήθεν είχαν εκδοθεί από προμηθευτές, για την αγορά αγαθών και την παροχή υπηρεσιών. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα έγγραφα αυτά αφορούσαν εικονικές εμπορικές πράξεις που αφορούσαν κονδύλια ύψους περίπου 9,5 εκατομμυρίων ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.
Οι εμπλεκόμενοι κατηγορούνται για απάτη ή συνέργεια σε απάτη με τη χρήση πλαστών εγγράφων και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Εάν κριθούν ένοχοι, οι ύποπτοι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ποινές φυλάκισης που κυμαίνονται από τρία έως δέκα έτη και έξι μήνες. Οι εταιρείες ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με δήμευση περιουσιακών στοιχείων και πρόστιμο μέχρι 422.000 ευρώ.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Ροη Ειδησεων
Πριν 9 λεπτά | Current Affairs
“Eastern Mediterranean Gateway Act” submitted to US CongressΠριν 13 λεπτά | People
Αλεξάνδρα Νίκα: «Υπήρχαν στιγμές που ήθελα να τα παρατήσω, που ένιωθα ανεπαρκής, που αμφέβαλα για μένα»Πριν 17 λεπτά | Financial Services
eToro valued at $5.6b in Nasdaq debutΠριν 25 λεπτά | Υπηρεσίες
XM: Στηρίζει το έργο του «Hope For Children» για την προστασία των παιδιών από κακοποίησηΠριν 27 λεπτά | 'Αλλα Σπορ
Η τοποθέτηση ΚΟΑ για τη διαχείριση του Κολυμβητηρίου Λευκωσίας-«Αποστολή μας να υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον»Πριν 30 λεπτά | Κύπρος
Ανησυχία κτηματομεσιτών για τις επιπτώσεις των βραχυχρόνιων μισθώσεων-Τι ζητούνΠριν 33 λεπτά | People
Χάθηκε πλήρως η όραση από το δεξί του μάτι του Άρη Μουγκοπέτρου– Μπαίνει αύριο στο χειρουργείο
