Σε δικαστήριο της Ρουμανίας οδηγεί η Εισαγγελία ΕΕ υπόθεση απάτης, συλλογή στοιχείων και στην Κύπρο

Κατηγορητήριο για έξι άτομα και έξι εταιρίες για απάτη ύψους 9,5 εκατ. ευρώ που αφορά έργα πληροφορικής τα οποία χρηματοδοτεί η ΕΕ, κατέθεσε στο Δικαστήριο του Βουκουρεστίου το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στη Ρουμανία, μετά από έρευνα στο πλαίσιο της οποίας η EPPO συνέλεξε στοιχεία μεταξύ άλλων και στην Κύπρο, τη Τσεχία και τη Μάλτα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της EPPO, η έρευνα αφορά τρία έργα για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων λογισμικού, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας, μεταξύ 2019 και 2022 οι δικαιούχοι των έργων υπέβαλαν πλαστά έγγραφα στη διαχειριστική αρχή στη Ρουμανία που εποπτεύει τα κονδύλια της ΕΕ, τα οποία δήθεν είχαν εκδοθεί από προμηθευτές, για την αγορά αγαθών και την παροχή υπηρεσιών. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα έγγραφα αυτά αφορούσαν εικονικές εμπορικές πράξεις που αφορούσαν κονδύλια ύψους περίπου 9,5 εκατομμυρίων ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Οι εμπλεκόμενοι κατηγορούνται για απάτη ή συνέργεια σε απάτη με τη χρήση πλαστών εγγράφων και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Εάν κριθούν ένοχοι, οι ύποπτοι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ποινές φυλάκισης που κυμαίνονται από τρία έως δέκα έτη και έξι μήνες. Οι εταιρείες ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με δήμευση περιουσιακών στοιχείων και πρόστιμο μέχρι 422.000 ευρώ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Δειτε Επισης

Επανεξελέγη πρόεδρος ΔΣ ΠΑΣΥΚΙ ο Σωτήρης Κούμας
Επέλεξε Παλατέ για τη θέση του Επικεφαλής Ανθρωπιστικών Θεμάτων μετά τη διαθεσιμότητα Αριστοτέλους ο Πρόεδρος
Πάει Νέα Υόρκη για να παραπονεθεί για τους σφετεριστές ο Τατάρ-Θέτει ως όρο την «κυριαρχική ισότητα»
Νέα κίτρινη προειδοποίηση της Μετεωρολογικής-Στους 40 βαθμούς ο υδράργυρος την Τρίτη
Άκουσε τις ανησυχίες των βιομηχανιών Λεμεσού ο Παπαναστασίου-Μεγαλύτερα το κόστος ενέργειας και η γραφειοκρατία
Λήγει την Παρασκευή η προθεσμία αιτήσεων για κρατική φοιτητική μέριμνα
Επιβεβαιώθηκε ο εντοπισμός φυσικού αερίου στο οικόπεδο 10-«Κατέδειξε ύπαρξη στήλης 350 μέτρων»
Έκκληση Τατάρ για στήριξη και αναγνώριση του ψευδοκράτους και αποκάλεσε εικονικό καθεστώς την ΚΔ
«Προεκλογικά» πυρά Ερχουρμάν σε Τατάρ-«Δεν άνοιξαν κανένα σημείο ελέγχου τα τελευταία τέσσερα χρόνια»
Διαβεβαιώσεις ΔΕΑ για συνέχιση προσπαθειών για τους αγνοούμενους-Καμία πληροφορία για κρατούμενους στην Τουρκία