Επιχειρηματίες και πολιτικοί οι δύο εγκέφαλοι του κυκλώματος για το ξέπλυμα-Η σκιαγράφηση του προφίλ τους

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως γύρω από την εξάρθρωση του κυκλώματος ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, με κωδική ονομασία Yuzuk, που στα τουρκικά σημαίνει «δακτυλίδι», αφού τα δύο αδέλφια από την Ουκρανία, που φέρονται να είναι οι εγκέφαλοι του κυκλώματος, είχαν έντονη επιχειρηματική και πολιτική δραστηριότητα στη χώρα, πριν την εγκατάστασή τους στην Κύπρο, το 2019.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης που δημοσιεύουν τα ονόματά των δύο αδελφών, ασχολούνται επισταμένα με το θέμα, μετά τη σύλληψη του ενός εκ των δύο, τον περασμένο Νοέμβριο, μαζί με τη σύζυγό του και τον γιο τους σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, η οποία εκτιμάται πως είναι η Σλοβενία, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ, ενώ αναφέρουν ότι κατασχέθηκαν τα διαμερίσματα που κατείχαν στην Κύπρο, αλλά και πολυτελή αυτοκίνητα, τα οποία δημοσιεύτηκαν σε φωτογραφίες που ανήρτησε η Αστυνομία.

Στο πλαίσιο της διεθνούς επιχείρησης με την κωδική ονομασία YUZUK, που διεξήχθη από την Αστυνομία σε συνεργασία με την Europol, στην Κύπρο κατασχέθηκαν διαμερίσματα, πολυτελή αυτοκίνητα, μετρητά και 24 εκατομμύρια ευρώ σε κρυπτονομίσματα.

Το προφίλ των δύο φερόμενων εγκεφάλων

Όπως αναφέρθηκε και στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Αστυνομία για την επιχείρηση, τα δύο αδέλφια από την Ουκρανία, που είχαν κυπριακό διαβατήριο, το οποίο απέκτησαν από το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, φέρονται να κινούσαν τα νήματα και θεωρούνται οι εγκέφαλοι του κυκλώματος ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα με τα ονόματα που μεταδίδουν τα ουκρανικά, τα οποία για ευνόητους λόγους δεν μπορούν να αναδημοσιευτούν, φαίνεται πως πρόκειται για πολύ γνωστούς επιχειρηματίες στη χώρα, ενώ και οι δύο διετέλεσαν δημοτικοί σύμβουλοι.

Ο μεγαλύτερος από τα δύο αδέλφια, ηλικίας 58 ετών, ο οποίος τελεί υπό σύλληψη μαζί με την σύζυγό του και τον γιο τους, ήταν ιδιοκτήτης κατασκευαστικής εταιρείας, ενώ εξελέγη δύο φορές δημοτικός σύμβουλος στη Χερσώνα. Επίσης, κατήλθε συνολικά τρεις φορές ως υποψήφιος για δήμαρχος της ίδιας πόλης, ωστόσο έχασε ισάριθμες φορές τις εκλογές. Ήταν επίσης υποψήφιος και σε άλλες εκλογικές αναμετρήσεις, με την τελευταία χρονικά να εντοπίζεται το 2020, ωστόσο αποφάσισε να αποσυρθεί πριν τις εκλογές.

Σε ότι αφορά στον δεύτερο αδελφό, ηλικίας 50 ετών, είχε τις δικές του επιχειρηματικές δραστηριότητες, ενώ κι αυτός είχε εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος στην ίδια πόλη, το 2010, θέση την οποία έχασε στις επόμενες εκλογές, του 2015. Παράλληλα, ασκούσε μέχρι το 2023 το επάγγελμα του δικηγόρου.

Για τον 50χρονο δεν υπάρχουν στοιχεία ως προς το κατά πόσον συνελήφθη από την επιχείρηση της Europol, με τις τελευταίες πληροφορίες για το πρόσωπό του, να βλέπουν το φως τον περασμένο Νοέμβριο. Οι πληροφορίες ουκρανικών μέσων ενημέρωσης ανέφεραν ότι κρυβόταν σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα.

Τα δύο αδέλφια μετακόμισαν στην Κύπρο το 2019 κι έκτοτε η διεύθυνση μόνιμης διαμονής τους ήταν στη Λεμεσό, όπου επικεντρώθηκαν οι έρευνες του κυκλώματος.

Το 2020, η οικογένεια αγόρασε εμπορικό κέντρο στη Χερσώνα, ενώ πέρυσι, αγόρασε το μεγαλύτερο ακίνητο εταιρείας, που ήταν συγκρότημα αποθηκών στην περιοχή του Κιέβου, έκτασης άνω των εκατό χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων. Το συγκρότημα αποθηκών υπολογίζεται ότι εξαγοράστηκε για ένα ποσό κοντά στα 35 με 40 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα πάντα με τα ουκρανικά μέσα.

Σημειώνεται ότι οι έρευνες των Αρχών για την υπόθεση συνεχίζονται, ενώ μέχρι στιγμής:

• Συνελήφθησαν 23 ύποπτοι (20 στην Ισπανία, 1 στη Γαλλία και 2 στη Σλοβενία)
• Πραγματοποιήθηκαν 91 έρευνες σε σπίτια (77 στην Ισπανία, 1 στη Γαλλία και 13 στην Κύπρο)
• 17 επιπλέον υπόπτοι ασκήθηκαν ποινικά
• Κατασχέθηκαν 8,2 εκατ. ευρώ σε μετρητά
• Κατασχέθηκαν ή παγώθηκαν 27 εκατομμύρια ευρώ σε κρυπτονομίσματα
• Κατάσχεση ή δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ
• Κατασχέθηκαν 36 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων ορισμένων πολυτελών οχημάτων), ακίνητα, ρολόγια πολυτελείας, κοσμήματα καθώς και ηλεκτρονικές συσκευές

Υπενθυμίζεται ότι από τη διερεύνηση προκύπτει η εμπλοκή προσώπων από την Ουκρανία, την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και το Καζακστάν, ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες υπάρχουν και Κινέζοι ηθοποιοί, σύμφωνα με τη Europol, η οποία ξεκαθαρίζει ότι τα μεγαλύτερα εγκλήματα διαπράχθηκαν στην Ισπανία.

Σημειώνεται ότι μόλις άρχισαν να συλλαμβάνονται αρκετοί ταχυμεταφορείς μετρητών, το εγκληματικό δίκτυο προσάρμοσε τον τρόπο λειτουργίας του, μετατρέποντας τα μετρητά σε κρυπτονομίσματα, αντικαθιστώντας τις μεταφορές χρημάτων, για να μην εντοπίζονται τόσο εύκολα.

Σύμφωνα με αρχικές εκτιμήσεις, τουλάχιστον 75 εκατομμύρια ευρώ είχαν μετακινηθεί από τον Μάρτιο του 2023 έως τον Φεβρουάριο του 2024. Κατά τη διάρκεια επιδρομών που πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο, οι αρχές επιβολής του νόμου κατέσχεσαν και πάγωσαν περίπου 26 εκατομμύρια ευρώ σε ένα κρυπτονόμισμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

• Στην Κύπρο δρούσαν οι εγκέφαλοι κυκλώματος μαύρου χρήματος-Ουκρανοί με κυπριακά διαβατήρια
• Υπό σύλληψη εδώ και μήνες ο ένας εγκέφαλος για το ξέπλυμα-Άγνωστη η τύχη του δεύτερου