Υπό σύλληψη εδώ και μήνες ο ένας εγκέφαλος για το ξέπλυμα-Άγνωστη η τύχη του δεύτερου

Από τον περασμένο Νοέμβριο τελεί υπό σύλληψη ο ένας εκ των δύο αδελφών που θεωρούνται εγκέφαλοι της υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, με κωδική ονομασία Yuzuk, η οποία εξιχνιάστηκε από την Europol, σε συνεργασία με την κυπριακή Αστυνομία και άλλες Αρχές ευρωπαϊκών κρατών.

Μαζί με τον συλληφθέντα, συνελήφθησαν, όπως αναφέρουν πληροφορίες τόσο ο γιος, όσο και η σύζυγός του, ενώ άγνωστη παραμένει η τύχη του δεύτερου αδελφού, εάν και κατά πόσον δηλαδή συνελήφθη από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή Αρχή.

Η οικογένεια, είναι ύποπτη για τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, που δρούσε για χρόνια και μέσω της Κύπρου, η οποία ήταν διαμετακομιστικός σταθμός ξέπλενε χρήματα για να τα μεταφέρει σε άλλες χώρες.

To κύκλωμα είχε πέσει αρχικά στα χέρια της ευρωπαϊκής Αστυνομίας από τις 19 Νοεμβρίου, με τις έρευνες να συνεχίζονται εδώ και δύο περίπου μήνες. Από αυτές προέκυψαν συνολικά 23 συλλήψεις, ενώ κατασχέθηκαν 35,7 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, τραπεζικούς λογαριασμούς, ως επίσης και κρυπτονομίσματα. Κατασχέθηκαν εξάλλου 36 οχήματα, ακίνητα, ρολόγια και κοσμήματα.

Παράλληλα, από τη διερεύνηση προκύπτει η εμπλοκή προσώπων από την Ουκρανία, την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και το Καζακστάν, ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες υπάρχουν και Κινέζοι ηθοποιοί, σύμφωνα με τη Europol, η οποία ξεκαθαρίζει ότι τα μεγαλύτερα εγκλήματα διαπράχθηκαν στην Ισπανία.

Τα αποτελέσματα των ημερών δράσης περιλαμβάνουν:

  • Συνελήφθησαν 23 ύποπτοι (20 στην Ισπανία, 1 στη Γαλλία και 2 στη Σλοβενία)
  • Πραγματοποιήθηκαν 91 έρευνες σε σπίτια (77 στην Ισπανία, 1 στη Γαλλία και 13 στην Κύπρο)
  • 17 επιπλέον υπόπτοι ασκήθηκαν ποινικά
  • Κατασχέθηκαν 8,2 εκατ. ευρώ σε μετρητά
  • Κατασχέθηκαν ή παγώθηκαν 27 εκατομμύρια ευρώ σε κρυπτονομίσματα
  • Κατάσχεση ή δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ
  • Κατασχέθηκαν 36 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων ορισμένων πολυτελών οχημάτων), ακίνητα, ρολόγια πολυτελείας, κοσμήματα καθώς και ηλεκτρονικές συσκευές

Σημειώνεται ότι μόλις άρχισαν να συλλαμβάνονται αρκετοί ταχυμεταφορείς μετρητών, το εγκληματικό δίκτυο προσάρμοσε τον τρόπο λειτουργίας του, μετατρέποντας τα μετρητά σε κρυπτονομίσματα, αντικαθιστώντας τις μεταφορές χρημάτων, για να μην εντοπίζονται τόσο εύκολα.

Σύμφωνα με αρχικές εκτιμήσεις, τουλάχιστον 75 εκατομμύρια ευρώ είχαν μετακινηθεί από τον Μάρτιο του 2023 έως τον Φεβρουάριο του 2024. Κατά τη διάρκεια επιδρομών που πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο, οι αρχές επιβολής του νόμου κατέσχεσαν και πάγωσαν περίπου 26 εκατομμύρια ευρώ σε ένα κρυπτονόμισμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: Στην Κύπρο δρούσαν οι εγκέφαλοι κυκλώματος μαύρου χρήματος-Ουκρανοί με κυπριακά διαβατήρια

Δειτε Επισης

Καταζητείται ο 40χρονος Μπενάκης για επίθεση τον περασμένο Φεβρουάριο (pic)
Σε λειτουργία η πλατφόρμα υποβολής στοιχείων στρατευσίμων της 2025 ΕΣΣΟ-Μέχρι πότε θα παραμείνει ανοικτή
Ζήτημα ημερών ο διορισμός της προσωπικής απεσταλμένης-Απαντά στον Ερντογάν η Κυβέρνηση
Με την πλάτη στον τοίχο ο Ζελένσκι-Ο Τραμπ τον απειλεί και ο Πούτιν βομβαρδίζει το Κίεβο
Πράσινο Υπουργικού για οριζόντια αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων στα σχέδια στέγασης του ΚΟΑΓ
Τα τελευταία λεπτά της ζωής του Πάπα και οι δύο «μυστικές» επεμβάσεις-Ο γιατρός του αφηγείται
Κουκουλοφόροι μπούκαραν στο σπίτι 40χρονου και του επιτέθηκαν με ρόπαλο και μαχαίρι
Έντονη αντιπαράθεση Χαρτσιώτη με Δαμιανού-«Ο ίδιος υπουργός με το κλείσιμο του αυτοκινητόδρομου για να ανάψουν φουκούδες»
Αυτόν ψάχνει η Αστυνομία για κλοπή στην Αγία Νάπα (pic)
Προσεχώς οι μονάδες αφαλάτωσης από τα ΗΑΕ-«Θα καλύψουν το κενό των 15 χιλ. κυβικών μέτρων ημερησίως»