Υπό σύλληψη εδώ και μήνες ο ένας εγκέφαλος για το ξέπλυμα-Άγνωστη η τύχη του δεύτερου

Από τον περασμένο Νοέμβριο τελεί υπό σύλληψη ο ένας εκ των δύο αδελφών που θεωρούνται εγκέφαλοι της υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, με κωδική ονομασία Yuzuk, η οποία εξιχνιάστηκε από την Europol, σε συνεργασία με την κυπριακή Αστυνομία και άλλες Αρχές ευρωπαϊκών κρατών.

Μαζί με τον συλληφθέντα, συνελήφθησαν, όπως αναφέρουν πληροφορίες τόσο ο γιος, όσο και η σύζυγός του, ενώ άγνωστη παραμένει η τύχη του δεύτερου αδελφού, εάν και κατά πόσον δηλαδή συνελήφθη από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή Αρχή.

Η οικογένεια, είναι ύποπτη για τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, που δρούσε για χρόνια και μέσω της Κύπρου, η οποία ήταν διαμετακομιστικός σταθμός ξέπλενε χρήματα για να τα μεταφέρει σε άλλες χώρες.

To κύκλωμα είχε πέσει αρχικά στα χέρια της ευρωπαϊκής Αστυνομίας από τις 19 Νοεμβρίου, με τις έρευνες να συνεχίζονται εδώ και δύο περίπου μήνες. Από αυτές προέκυψαν συνολικά 23 συλλήψεις, ενώ κατασχέθηκαν 35,7 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, τραπεζικούς λογαριασμούς, ως επίσης και κρυπτονομίσματα. Κατασχέθηκαν εξάλλου 36 οχήματα, ακίνητα, ρολόγια και κοσμήματα.

Παράλληλα, από τη διερεύνηση προκύπτει η εμπλοκή προσώπων από την Ουκρανία, την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και το Καζακστάν, ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες υπάρχουν και Κινέζοι ηθοποιοί, σύμφωνα με τη Europol, η οποία ξεκαθαρίζει ότι τα μεγαλύτερα εγκλήματα διαπράχθηκαν στην Ισπανία.

Τα αποτελέσματα των ημερών δράσης περιλαμβάνουν:

  • Συνελήφθησαν 23 ύποπτοι (20 στην Ισπανία, 1 στη Γαλλία και 2 στη Σλοβενία)
  • Πραγματοποιήθηκαν 91 έρευνες σε σπίτια (77 στην Ισπανία, 1 στη Γαλλία και 13 στην Κύπρο)
  • 17 επιπλέον υπόπτοι ασκήθηκαν ποινικά
  • Κατασχέθηκαν 8,2 εκατ. ευρώ σε μετρητά
  • Κατασχέθηκαν ή παγώθηκαν 27 εκατομμύρια ευρώ σε κρυπτονομίσματα
  • Κατάσχεση ή δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ
  • Κατασχέθηκαν 36 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων ορισμένων πολυτελών οχημάτων), ακίνητα, ρολόγια πολυτελείας, κοσμήματα καθώς και ηλεκτρονικές συσκευές

Σημειώνεται ότι μόλις άρχισαν να συλλαμβάνονται αρκετοί ταχυμεταφορείς μετρητών, το εγκληματικό δίκτυο προσάρμοσε τον τρόπο λειτουργίας του, μετατρέποντας τα μετρητά σε κρυπτονομίσματα, αντικαθιστώντας τις μεταφορές χρημάτων, για να μην εντοπίζονται τόσο εύκολα.

Σύμφωνα με αρχικές εκτιμήσεις, τουλάχιστον 75 εκατομμύρια ευρώ είχαν μετακινηθεί από τον Μάρτιο του 2023 έως τον Φεβρουάριο του 2024. Κατά τη διάρκεια επιδρομών που πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο, οι αρχές επιβολής του νόμου κατέσχεσαν και πάγωσαν περίπου 26 εκατομμύρια ευρώ σε ένα κρυπτονόμισμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: Στην Κύπρο δρούσαν οι εγκέφαλοι κυκλώματος μαύρου χρήματος-Ουκρανοί με κυπριακά διαβατήρια

Δειτε Επισης

Έφυγε από τη ζωή ο δρ Νίκος Ιωάννου, πατέρας του ΥΠΕΣ-Εκ των εμπνευστών του ΓεΣΥ και πρώτος πρόεδρος του ΟΑΥ
Χαιρετίζει την στήριξη της Κυβέρνησης στου Επαρχιακούς Οργανισμούς ο ΕΟΑ Λάρνακας
Η ανάλυση των Ιρανών για τον τερματισμό του πολέμου-«Στρατιωτικό θάρρος η ενημέρωση για την επίθεση»
Παράταση στις αιτήσεις για πρόσληψη ΣΥΟΠ-Στις 4 Ιουλίου η καταληκτική ημερομηνία
Δεδομένη η εμπιστοσύνη Πολιτείας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου-Αρωγός το κράτος για δημιουργία Πανεπιστημιούπολης
Βουβός πόνος στην κηδεία της 51χρονης που δολοφονήθηκε από τον κουμπάρο της στην Ελλάδα
Σε εγρήγορση η Αθήνα για την υπογραφή τουρκολιβυκού μνημονίου για γεωολογική μελέτη
Τρίτη σύλληψη για υποθέσεις ληστειών στη Λεμεσό-Χειροπέδες σε 17χρονο
Τον μαχαίρωσαν, τον ξυλοκόπησαν και έβαλαν τον σκύλο να τον δαγκώσει-Καταδικάστηκαν νεαροί στην Ελλάδα
Συμφωνία με Συμβούλιο Ευρώπης για ίδρυση ειδικού δικαστηρίου υπέγραψε ο Ζελένσκι