Στην Κύπρο δρούσαν οι εγκέφαλοι κυκλώματος μαύρου χρήματος-Ουκρανοί με κυπριακά διαβατήρια
13:38 - 27 Ιανουαρίου 2025
Σημαντική συμμετοχή της Αστυνομίας Κύπρου, σε κοινή ευρωπαϊκή Επιχείρηση της Europol, για την εξάρθρωση εγκληματικού δικτύου, διακίνησης και ξεπλύματος χρημάτων. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθησαν πέραν των 20 υπόπτων, παγοποιήθηκαν κρυπτονομίσματα αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν εκατομμύρια ευρώ, πολυτελή αυτοκίνητα και άλλα τιμαλφή.
Η επιχείρηση, με κωδική ονομασία «YUZUK», διήρκησε ένα χρόνο και είχε ως στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που ασχολείτο με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επικεφαλής της οργάνωσης φέρονται να ήταν δύο αδέλφια Ουκρανικής καταγωγής, με διαμονή στη Λεμεσό και με Κυπριακή Υπηκοότητα, την οποία είχαν αποκτήσει μέσω του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος. Το κύκλωμα δρούσε με συγκεκριμένο τρόπο δράσης. Μεγάλος αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών, μετέφεραν μεγάλα χρηματικά ποσά από ευρωπαϊκές χώρες στην Κύπρο η οποία χρησιμοποιείτο και ως διαμετακομιστικός σταθμός.
Στις 28 Οκτωβρίου 2024, στο πλαίσιο της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκε κοινή ημέρα δράσης, από τις Αστυνομικές Αρχές της Κύπρου, της Ισπανίας και της Γαλλίας, με τη συνδρομή της Europol.
Στην Κύπρο, εκτελέστηκαν 13 εντάλματα έρευνας σε οικίες και υποστατικά, από μέλη του ΤΑΕ Αρχηγείου, της ΥΚΑΝ, της ΥΑΜ, του ΤΑΕ και του ΟΠΕ Λεμεσού, συνεπικουρούμενα από εκπροσώπους της Europol και των ισπανικών αρχών. Κατά τις έρευνες στη Λεμεσό, κατασχέθηκαν πέραν των €650,000 σε μετρητά, μεγάλη ποσότητα τιμαλφών, αριθμός ηλεκτρονικών συσκευών, κινητά τηλέφωνα, έγγραφα τραπεζών κτλ. Επίσης παγοποιηθήκαν πέραν των 25 εκατομμυρίων κρυπτονομίσματα, συνολικής αξίας πέραν των 24 εκατομμυρίων ευρώ. Κατασχέθηκαν ακόμα, έξι πολυτελή οχήματα, η αξία των οποίων υπολογίζεται πέραν των €650,000 και εκδόθηκε διάταγμα επιβάρυνσης από την ΜΟΚΑΣ σε 14 διαμερίσματα αξίας πέραν των 7 εκατομμυρίων ευρώ.
Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο κατά την επιχείρηση «YUZUK»:
- συνελήφθησαν 23 πρόσωπα σε Ισπανία, Γαλλία και Σλοβενία,
- ερευνήθηκαν 90 σπίτια σε Ισπανία, Γαλλία και Κύπρο,
- κατασχέθηκαν 8.2 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά,
- παγοποιήθηκαν 29.5 εκατομμύρια ευρώ σε κρυπτονομίσματα,
- κατασχέθηκαν 36 πολυτελή αυτοκίνητα
- κατασχέθηκαν τιμαλφή αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.
Στην επιχείρηση «YUZUK» έλαβαν μέρος οι Αστυνομικές Αρχές της Κύπρου, της Κροατίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Σλοβενίας και της Ισπανίας, καθώς και οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί EUROPOL και EUROJUST.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
- Διευκρινίσεις Τμήματος Δημοσίων Έργων για την παράλυση του αυτοκινητοδρόμου-«Προέκυπτε θέμα ασφάλειας»
- Απαντά ο Δημητρίου για τα περί άρνησης του στην πειθαρχική Κατσουνωτού-«Από τον Μάιο δεν προχώρησε ο Χαρτσιώτης
- Επίθεση με μαχαίρι στην Παλιά Λευκωσία-Ένας τραυματίας, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
- Αναγνώρισε από βίντεο τον φερόμενο δράστη της ρίψης πυροβολισμών ο 52χρονος-Χάλασαν οι φιλικές σχέσεις τους
- Τερματίστηκαν οι υπηρεσίες του γιατρού που φέρεται να ζήτησε φακελάκι-Έρευνα για ποινικά αδικήματα
- Ζήτησε να καταθέσει μέσω τηλεδιάσκεψης ο ένας μάρτυρας στη δίκη για Al Jazeera-Υποβάλλει ένσταση η υπεράσπισηΕπίθεση με μαχαίρι στην Παλιά Λευκωσία-Ένας τραυματίας, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Ροη Ειδησεων
Πριν 1 λεπτό | Υπηρεσίες
17α IN Business Awards: Στην Πετρολίνα το βραβείο στην κατηγορία «Επιχείρηση»Πριν 5 λεπτά | Υπηρεσίες
17α IN Business Awards: Στον Δημήτρη Ζορπά το βραβείο Μάνατζερ (εις μνήμην Άντη Χατζηκωστή)Πριν 5 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
17α IN Business Awards: Στον Δημήτρη Ζορπά το βραβείο Μάνατζερ (εις μνήμην Άντη Χατζηκωστή)Πριν 11 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
17α IN Business Awards: Στην Exness το βραβείο εταιρικής βιωσιμότητας και υπευθυνότητας(ESG-ΕΚΕ)Πριν 13 λεπτά | Υπηρεσίες
17α IN Business Awards: Στην Exness το βραβείο εταιρικής βιωσιμότητας και υπευθυνότητας(ESG-ΕΚΕ)Πριν 19 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
17α IN Business Awards: Στην Zemco Group το βραβείο στην κατηγορία «Ανάπτυξη γης-Κατασκευές»Πριν 20 λεπτά | Υπηρεσίες
17α IN Business Awards: Στην Zemco Group το βραβείο στην κατηγορία «Ανάπτυξη γης-Κατασκευές»
