Απάτη εκατομμυρίων με εικονικές εταιρείες, «προστασία» σε οίκους ανοχής και λέσχες στην Ελλάδα

Στην εξάρθρωση δύο συμμοριών που λειτουργούσαν ως συγκοινωνούντα δοχεία και και ειδικεύονταν στις απάτες σε βάρος του Δημοσίου μέσω εικονικών εταιρειών, αλλά και στην παροχή «προστασίας» με το αζημίωτο προχώρησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της αστυνομίας , σε συνεργασία μάλιστα, με την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.

Εως τώρα έχουν συλληφθεί 19 άτομα, ανάμεσά τους και τέσσερις αστυνομικοί- μία αξιωματικός και τρεις ειδικοί φρουροί. Η αξιωματικός, μάλιστα, που έως πρότινος υπηρετούσε στην Οικονομική Αστυνομία, φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στην οργάνωση με εγκέφαλο έναν 58χρονο, παλαιό γνώρισμο των Αρχών. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, η κύρια δραστηριότητα των συλληφθέντων ήταν οι οικονομικές απάτες. Εστηναν εικονικές εταιρείες και αποκόμιζαν τεράστια κέρδη από τη μη απόδοση ΦΠΑ. Εκτιμάται ότι ο τζίρος του ξεπερνά τα 60- 70 εκατομμύρια, ενώ η ζημιά για το Δημόσιο από τον ΦΠΑ αγγίζει τα 20 εκατ. ευρώ.

Το δεύτερο σκέλος των «δραστηριοτήτων» τους αφορά την παροχή προστασίας σε οίκους ανοχής και λέσχες. Τα μέλη των δύο συμμοριών προσέγγιζαν τους ιδιοκτήτες οίκων ανοχής ή λεσχών, τους υπόσχονταν ότι θα τους παρέχουν κάλυψη για τη λειτουργία τους και εν συνεχεία λάμβαναν κάθε 15 ημέρες την πληρωμή για τις υπηρεσίες τους.

Όπως περιέγραψαν συγκεκριμένα καλά ενημερωμένες πηγές, τα μέλη του κυκλώματος υπόσχονταν στους «πελάτες» τους ότι θα φρόντιζαν ώστε να μη γίνει έλεγχος στα καταστήματά τους ή, αν επρόκειτο να γίνει, τους διαβεβαίωναν ότι αυτοί θα το γνώριζαν από πριν.

Για τις υπηρεσίες τους λάμβαναν από 800 μέχρι και 2.500 ευρώ ανά 15νθήμερο, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι πληρωμές γίνονταν κάθε πρώτη και 15 του μήνα σε γραφεία που είχαν μισθώσει τα μέλη του κυκλώματος στη Συγγρού.

Όσον αφορά στους εμπλεκόμενους αστυνομικούς, πρόκειται για μία αξιωματικό που πριν μερικούς μήνες υπηρετούσε στην Οικονομική Αστυνομία καθώς και για τρεις φρουρούς. Η μεν πρώτη ήταν αυτή που ερχόταν σε επαφή με τον αρχηγό της οργάνωσης, ενώ οι φρουροί φέρονται να συμμετείχαν στις μεταφορές χρημάτων.

Πηγή: Πρώτο Θέμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Δειτε Επισης

Χωρίς ρεύμα περιοχές στη Λεμεσό λόγω κακοκαιρίας-Πίνακας με τις ώρες επαναφοράς
Η ημερομηνία των βίντεο, το Εγκληματολογικό στην Interstar και οι καταθέσεις για τα Τέμπη
Βρέθηκε σορός άνδρα σε λόφο στον Τύρναβο-Τα ρούχα και τα παπούτσια ταιριάζουν με του 39χρονου που αγνοούνταν
Έπεσαν οι υπογραφές για το «Αφροδίτη» στην Αίγυπτο-«Σήμερα είναι πραγματικά μια ιστορική μέρα»
Υπέγραψαν τροποποιητική συμφωνία για εκπαίδευση γιατρών και επάρκεια φαρμάκων Κύπρος και Ελλάδα
Πρόστιμο στον 33χρονο που εξύβρισε αστυνομικό στο ΑΕΚ-ΑΕΛ
Επιμένει στην ορθότητα των διαγραφών η Αννίτα-«Ήρθη μια παραδοξότητα, ενισχύεται ο πολιτικός μας χώρος»
Ενεργειακά και διμερείς σχέσεις στο επίκεντρο της συνάντησης Πρόεδρου και Σίσι-Συζήτησαν και για το Κυπριακό
Τα όνειρα που θάφτηκαν κάτω από τις στάχτες και η σπίθα που έβαλε φωτιά στην ευημερία
Κατέρχονται σε απεργία οι εργαζόμενοι στο ΡΙΚ για τα συνταξιοδοτικά-Δεν θα προβληθεί δελτίο ειδήσεων