Moneyval: Πρόοδος από Κύπρο στην καταπολέμηση ξεπλύματος και χρηματοδότησης τρομοκρατίας

Περαιτέρω πρόοδο στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και στην καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από την Κύπρο, διαπιστώνει η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων αξιολόγησης των μέτρων για το Ξέπλυμα και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (Moneyval) σε νέα έκθεση αξιολόγησης που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Ειδικότερα, η επιτροπή διαπιστώνει ότι η Κύπρος έχει βελτιώσει το επίπεδο συμμόρφωσή της με τη σύσταση 15 της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες, καθώς και πρόοδο προς την κατεύθυνση της βελτίωσης του επιπέδου συμμόρφωσης με τη σύσταση 8 που αφορά στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου, από τον Νοέμβριο του 2022, η Κύπρος έχει βελτιώσει το καθεστώς που ισχύει για τους παρόχους υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων με μόνο μερικές ελλείψεις να παραμένουν. Πρόσθετα, έχουν γίνει αρκετά βήματα για εκτίμηση της έκθεσης του μη κερδοσκοπικού τομέα στην χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων εποπτείας, αν και αυτά δεν έχουν πλήρως υλοποιηθεί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ενώ η αξιολόγηση της σύστασης 8 διατηρείται ως συμμόρφωση εν μέρει (partially compliant), η Κύπρος έχει αναβαθμιστεί σε «συμμορφούμενη σε μεγάλο βαθμό» από «εν μέρει συμμορφούμενη», όσον αφορά τη σύσταση 15.

«Γενικότερα, η Κύπρος έχει παρουσιάσει πρόοδο στην αντιμετώπιση των περισσότερων αδυναμιών τεχνικής συμμόρφωσης που είχαν εντοπιστεί στην κοινή έκθεση αξιολόγησης του 2019», αναφέρεται.

Έτσι από τις συνολικά 40 συστάσεις, η Κύπρος βαθμολογείται με πλήρη συμμόρφωση (Compliant) στις 16, με συμμόρφωση σε μεγάλο βαθμό στις 21 (Largely Compliant) και με συμμόρφωση εν μέρει (Partially Compliant) σε 3.

Η Κύπρος, αναφέρει η Moneyval, έχει ανταποκριθεί στην ευρύτερη προσδοκία για διόρθωση των περισσότερων αδυναμιών τεχνικής συμμόρφωσης στο τέλος του τρίτου έτους της αξιολόγησής της.

Σημειώνεται τέλος ότι η Κύπρος θα ενημερώσει την Επιτροπή τον Μάιο του 2025 αναφορικά με την πρόοδο που έχει παρουσιάσει προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του πλαισίου κατά του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Πηγή: KΥΠΕ

Δειτε Επισης

Με κροτίδα επιτέθηκαν στο λεωφορείο-Κατέληξε στο ταμπλό από το παράθυρο
Δεν το μελέτησαν και πολύ καλά-Ακόμη και σε έδαφος αμερικανικής βάσης επέβαλε δασμούς ο Τραμπ
Κατατίθεται τροποποιητικό νομοσχέδιο για υπαλλακτικούς τρόπους επίδοσης ειδοποιήσεων από κάμερες
Η Βουλή υπερψήφισε την εθελοντική στράτευση γυναικών-Θα διενεργείται με διάταγμα του Υπουργικού
«Εγώ έστειλα το τρένο δίχως να πω τίποτα»-Νέα ηχητικά ντοκουμέντα πριν και μετά την τραγωδία των Τεμπών
Μεγάλη πτώση στη Γουόλ Στριτ και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια-Στρέφονται στον χρυσό οι επενδυτές
Ο Τραμπ παίρνει ένα πολιτικό ρίσκο συμπαρασύροντας κάθε Αμερικανό μαζί του-Έτοιμος ο πλανήτης για εμπορικό πόλεμο
Νέα κόλπα Αϊκούτ-Μηνύει Χριστοδουλίδη και Κυπριακή Δημοκρατία και ζητά εκατομμύρια
Άγνωστοι έριξαν βεγγαλικό σε διερχόμενο οδηγό λεωφορείου και τον τραυμάτισαν
Οι ρίζες του προστατευτισμού και τα μαθήματα της ιστορίας