Ικανοποίηση Λευκωσίας για τις αναφορές της Moneyval-Καταγράφει συμμόρφωση της ΚΔ με συστάσεις για ξέπλυμα

Η Κυβέρνηση χαιρετίζει με ικανοποίηση την Έκθεση Προόδου της Επιτροπής Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης η οποία καταγράφει τη σημαντική πρόοδο, βελτίωση, καθώς και συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με τις συστάσεις της για την αντιμετώπιση του φαινομένου ξεπλύματος παράνομου χρήματος και της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Προεδρίας, «είναι σημαντικό το γεγονός ότι η Moneyval διαπιστώνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει επιτύχει στη γενική προσδοκία και διόρθωσε αλλά και έχει συμμορφωθεί με τη συντριπτική πλειοψηφία των διεθνών προτύπων για την καταπολέμηση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και παράνομης χρηματοδότησης της τρομοκρατίας εντός του 2023».

Επιπρόσθετα, «η Κυβέρνηση υπογραμμίζει την αταλάντευτη προσήλωση της για συνεχή συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τα διεθνή πρότυπα και την απαραίτητη λήψη μέτρων εκεί και όπου επιβάλλονται ώστε η χώρα μας να πληροί όλα τα διεθνή πρότυπα αναφορικά με την καταπολέμηση του παράνομου χρήματος, καθώς και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας».

Όσα καταγράφει η έκθεση της Moneyval

Ειδικότερα, η Επιτροπής Moneyval διαπιστώνει ότι η Κύπρος έχει βελτιώσει το επίπεδο συμμόρφωσή της με τη σύσταση 15 της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες, καθώς και πρόοδο προς την κατεύθυνση της βελτίωσης του επιπέδου συμμόρφωσης με τη σύσταση 8 που αφορά στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου, από τον Νοέμβριο του 2022, η Κύπρος έχει βελτιώσει το καθεστώς που ισχύει για τους παρόχους υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων με μόνο μερικές ελλείψεις να παραμένουν. Πρόσθετα, έχουν γίνει αρκετά βήματα για εκτίμηση της έκθεσης του μη κερδοσκοπικού τομέα στην χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων εποπτείας, αν και αυτά δεν έχουν πλήρως υλοποιηθεί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ενώ η αξιολόγηση της σύστασης 8 διατηρείται ως συμμόρφωση εν μέρει (partially compliant), η Κύπρος έχει αναβαθμιστεί σε «συμμορφούμενη σε μεγάλο βαθμό» από «εν μέρει συμμορφούμενη», όσον αφορά τη σύσταση 15.

«Γενικότερα, η Κύπρος έχει παρουσιάσει πρόοδο στην αντιμετώπιση των περισσότερων αδυναμιών τεχνικής συμμόρφωσης που είχαν εντοπιστεί στην κοινή έκθεση αξιολόγησης του 2019», αναφέρεται.

Έτσι από τις συνολικά 40 συστάσεις, η Κύπρος βαθμολογείται με πλήρη συμμόρφωση (Compliant) στις 16, με συμμόρφωση σε μεγάλο βαθμό στις 21 (Largely Compliant) και με συμμόρφωση εν μέρει (Partially Compliant) σε 3.

Η Κύπρος, αναφέρει η Moneyval, έχει ανταποκριθεί στην ευρύτερη προσδοκία για διόρθωση των περισσότερων αδυναμιών τεχνικής συμμόρφωσης στο τέλος του τρίτου έτους της αξιολόγησής της.

Σημειώνεται τέλος ότι η Κύπρος θα ενημερώσει την Επιτροπή τον Μάιο του 2025 αναφορικά με την πρόοδο που έχει παρουσιάσει προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του πλαισίου κατά του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Δειτε Επισης

Financial Times: Η Κύπρος και άλλα μεσογειακά κράτη της ΕΕ αντιδρούν στη συμφωνία Γαλλίας-ΗΒ για το μεταναστευτικό
Δουλεύουν για τα ψηφοδέλτια οι Οικολόγοι-Έστησαν ομάδες εργασίας, συναντήσεις με άτομα και σύνολα
Μ. Μενελάου: Στόχος να οδηγηθούμε στο σημείο επανέναρξης μιας πολιτικής διαδικασίας στο Κυπριακό
Την Τρίτη στο Λονδίνο και την Τετάρτη στις Βρυξέλλες η Ολγκίν-Θα συναντηθεί με Ντάουτι και Χαν
Απαντά σε Ανόλικ ο Στεφάνου-«Το ΑΚΕΛ είναι απέναντι σε ιδεολογήματα μισάνθρωπα, δεν δέχεται καμιά κριτική το Ισραήλ»
Για «παραπλανητική εκστρατεία» στην Κύπρο με αναφορές σε αρχηγό κόμματος κάνει λόγο Πρέσβης του Ισραήλ
Διαβουλεύσεις Κυβέρνησης με ΗΕ για καθορισμό ημερομηνίας της πολυμερούς κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο Ιουλίου
Για «μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις» Ελλάδας-Κύπρου κάνει λόγο η Τουρκία με φόντο το τουρκολιβυκό μνημόνιο
Πρώτες πράξεις Βουλευτικών στον ΔΗΣΥ-Συνάντηση με υποψήφιους… υποψήφιους και κατευθυντήριες γραμμές
Προτάσεις νόμου για αλλαγές στις δημοσκοπήσεις από Γιακουμή-Εισηγείται να σταματούν ένα μήνα πριν τις εκλογές