Ενώπιον της Δικαιοσύνης η 31χρονη-Μετέφερε πάνω από οκτώ εκατομμύρια σε 20 ξεχωριστές περιπτώσεις
09:03 - 07 Μαρτίου 2024
Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα η γυναίκα 31 ετών από την Ουκρανία όπου θα γίνει καταχώρηση υπόθεσης που αφορά ξέπλυμα χρήματος.
Το Δικαστήριο θα προχωρήσει σε παραπομπή της υπόθεσης ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λάρνακας.
Τους τελευταίους 6 μήνες έγιναν τα αδικήματα και η υπόθεση θα καταχωρηθεί Λάρνακα λόγω του ότι μετέφερε η Ουκρανή τα χρήματα στην Κύπρο μέσω του αεροδρομίου Λάρνακας.
Η 31χρονη σύμφωνα με πληροφορίες μετέφερε χρήματα σε 20 ξεχωριστές περιπτώσεις από τον Αύγουστο του 2023 μέχρι 1 Μαρτίου 2024 και αφορούν το συνολικό χρηματικό ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ.
Η γυναίκα είναι αντιμέτωπη με τρεις κατηγορίες για κάθε περίπτωση. συνωμοσία προς καταδολίευση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και για αναληθείς δηλώσεις στο Τελωνείο.
Ροη Ειδησεων
Πριν 3 ώρες, 51 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Στους 11 οι τραυματίες από την τρελή πορεία του ηλικιωμένου στην ΚοπεγχάγηΠριν 3 ώρες, 56 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παναγιώτου: Γνώμονας η κοινωνική δικαιοσύνη για συνταξιοδοτικό, ΑΤΑ, ρύθμιση εργασίαςΠριν 3 ώρες, 58 λεπτά | ΕΛΛΑΔΑ
Εισβολή κουκουλοφόρων σε ελληνικό πανεπιστήμιο Στον νοσοκομείο φοιτητής που χτυπήθηκε με πυροσβεστήραΠριν 4 ώρες, 3 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Αποτεφρωτήριο μέχρι το 2030 ζητά η Κυπριακή Εταιρεία Αποτέφρωσης ΝεκρώνΠριν 4 ώρες, 5 λεπτά | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Λετυμπιώτης: Εργαζόμαστε αδιάκοπα για βιώσιμη λύση του ΚυπριακούΠριν 4 ώρες, 18 λεπτά | Ποδόσφαιρο Κύπρος
Βήμα πρόκρισης στον τελικό για την Πάφο-Κέρδισε με τέσσερα τον ΑπόλλωναΠριν 4 ώρες, 20 λεπτά | POLICE REPORTER
Χειροπέδες σε τρεις ανήλικους για το χάος του Μεγάλου Σαββάτου στα Λειβάδια
