Ενώπιον της Δικαιοσύνης η 31χρονη-Μετέφερε πάνω από οκτώ εκατομμύρια σε 20 ξεχωριστές περιπτώσεις
09:03 - 07 Μαρτίου 2024
Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα η γυναίκα 31 ετών από την Ουκρανία όπου θα γίνει καταχώρηση υπόθεσης που αφορά ξέπλυμα χρήματος.
Το Δικαστήριο θα προχωρήσει σε παραπομπή της υπόθεσης ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λάρνακας.
Τους τελευταίους 6 μήνες έγιναν τα αδικήματα και η υπόθεση θα καταχωρηθεί Λάρνακα λόγω του ότι μετέφερε η Ουκρανή τα χρήματα στην Κύπρο μέσω του αεροδρομίου Λάρνακας.
Η 31χρονη σύμφωνα με πληροφορίες μετέφερε χρήματα σε 20 ξεχωριστές περιπτώσεις από τον Αύγουστο του 2023 μέχρι 1 Μαρτίου 2024 και αφορούν το συνολικό χρηματικό ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ.
Η γυναίκα είναι αντιμέτωπη με τρεις κατηγορίες για κάθε περίπτωση. συνωμοσία προς καταδολίευση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και για αναληθείς δηλώσεις στο Τελωνείο.
Ροη Ειδησεων
Πριν 5 λεπτά | Κύπρος
Διαγραφή γραμματίων δημοσίου από το ΧΑΚ-Πότε θα σταματήσει η διαπραγμάτευσή τουςΠριν 8 λεπτά | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αφίχθηκε στο Προεδρικό ο Τζοζέφ Αούν-Σε εξέλιξη κατ' ιδίαν συνάντηση με τον ΧριστοδουλίδηΠριν 14 λεπτά | Υπηρεσίες
ΤΕΠΑΚ: Εναρκτήρια τελετή του Ερευνητικού Κέντρου MNΗMOΣYNΗ για την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά (pics)Πριν 15 λεπτά | People
Ντορέττα Παπαδημητρίου – Γιώργος Γεροντιδάκης: Ποζάρουν πρώτη φορά αγκαλιασμένοι σε νέα κοινή έξοδοΠριν 21 λεπτά | ΕΛΛΑΔΑ
Μεταφέρονται στο Λαύριο οι 520 διασωθέντες μετανάστες από τη θαλάσσια περιοχή νότια της ΓαύδουΠριν 29 λεπτά | Υπηρεσίες
Μνημόνιο συνεργασίας CIFA και Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΠΚ-Τι περιλαμβάνειΠριν 32 λεπτά | ΕΛΛΑΔΑ
Γεραπετρίτης: Διπλωματική δυστοκία η εκδίωξη της αποστολής από τη Λιβύη
