Ενώπιον της Δικαιοσύνης η 31χρονη-Μετέφερε πάνω από οκτώ εκατομμύρια σε 20 ξεχωριστές περιπτώσεις
09:03 - 07 Μαρτίου 2024
Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα η γυναίκα 31 ετών από την Ουκρανία όπου θα γίνει καταχώρηση υπόθεσης που αφορά ξέπλυμα χρήματος.
Το Δικαστήριο θα προχωρήσει σε παραπομπή της υπόθεσης ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λάρνακας.
Τους τελευταίους 6 μήνες έγιναν τα αδικήματα και η υπόθεση θα καταχωρηθεί Λάρνακα λόγω του ότι μετέφερε η Ουκρανή τα χρήματα στην Κύπρο μέσω του αεροδρομίου Λάρνακας.
Η 31χρονη σύμφωνα με πληροφορίες μετέφερε χρήματα σε 20 ξεχωριστές περιπτώσεις από τον Αύγουστο του 2023 μέχρι 1 Μαρτίου 2024 και αφορούν το συνολικό χρηματικό ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ.
Η γυναίκα είναι αντιμέτωπη με τρεις κατηγορίες για κάθε περίπτωση. συνωμοσία προς καταδολίευση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και για αναληθείς δηλώσεις στο Τελωνείο.
Ροη Ειδησεων
Πριν 4 λεπτά | People
«H ήττα του συζύγου μου στις εκλογές προκάλεσε ένα σοκ και μια αλλαγή συνθήκης στην οικογένεια μας»Πριν 8 λεπτά | People
Μαρία Σολωμού: «Οι γυναίκες ευθυνόμαστε αρκετές φορές όταν οι άντρες κάνουν την αντρίλα, την καλή»Πριν 11 λεπτά | People
Συγκινεί η Χριστίνα Τσάφου: «Ήταν 10 φορές μάνα μου, έχω περάσει μαύρες μέρες, δεν το βάζω κάτω»Πριν 16 λεπτά | 'Αλλα Σπορ
Εμμανουήλ Καραλής: «Ο στίβος κλείνει την παρουσία του στο ΣΕΦ με ένα άλμα στα 6 μέτρα»Πριν 18 λεπτά | 'Αλλα Σπορ
Μεγάλη νίκη των Τζαζ κόντρα στους ΡόκετςΠριν 19 λεπτά | Ποδόσφαιρο Διεθνή
Συντριβή για τη Μαρσέιγ, ηττήθηκε 3-0 από την Οσέρ και απομακρύνθηκε περισσότερο από την ΠαρίΠριν 21 λεπτά | 'Αλλα Σπορ
ΒΙΝΤΕΟ: Η χειρότερη... τάπα της χρονιάς-Ο Τζοέλ Εμπίιντ χάρισε το blooper της χρονιάς στο NBA
