Ενώπιον της Δικαιοσύνης η 31χρονη-Μετέφερε πάνω από οκτώ εκατομμύρια σε 20 ξεχωριστές περιπτώσεις
09:03 - 07 Μαρτίου 2024
Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα η γυναίκα 31 ετών από την Ουκρανία όπου θα γίνει καταχώρηση υπόθεσης που αφορά ξέπλυμα χρήματος.
Το Δικαστήριο θα προχωρήσει σε παραπομπή της υπόθεσης ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λάρνακας.
Τους τελευταίους 6 μήνες έγιναν τα αδικήματα και η υπόθεση θα καταχωρηθεί Λάρνακα λόγω του ότι μετέφερε η Ουκρανή τα χρήματα στην Κύπρο μέσω του αεροδρομίου Λάρνακας.
Η 31χρονη σύμφωνα με πληροφορίες μετέφερε χρήματα σε 20 ξεχωριστές περιπτώσεις από τον Αύγουστο του 2023 μέχρι 1 Μαρτίου 2024 και αφορούν το συνολικό χρηματικό ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ.
Η γυναίκα είναι αντιμέτωπη με τρεις κατηγορίες για κάθε περίπτωση. συνωμοσία προς καταδολίευση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και για αναληθείς δηλώσεις στο Τελωνείο.
Ροη Ειδησεων
Πριν 3 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Σημαντική χαρακτήρισε τη συμμετοχή της Τουρκίας στη συνάντηση Gymnich ο ΦιντάνΠριν 4 λεπτά | Κύπρος
Υποχώρησε ο πληθωρισμός σε Κύπρο και υπόλοιπη Ευρώπη τον ΑύγουστοΠριν 4 λεπτά | Κύπρος
Αμετάβλητο το ΧΑΚ κατά το κλείσιμο την ΠέμπτηΠριν 6 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Δεν έχει κυλήσει ομαλά η λειτουργία του ιδίου πόρου που βασίζεται στα πλαστικάΠριν 10 λεπτά | POLICE REPORTER
Σε δίκη παραπέμφθηκαν δυο πρόσωπα για υπόθεση διακίνησης μεταναστώνΠριν 20 λεπτά | Υπηρεσίες
Κλειστό μέχρι 25 Σεπτεμβρίου λόγω αναβάθμισης το Tax For AllΠριν 29 λεπτά | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ξανά στο ΥΠΕΣ οι πρόεδροι ΕΟΑ για το θέμα των αδειοδοτήσεων-«Πρόβλημα με τον ΙΠΠΟΔΑΜΟ»
