Ενώπιον της Δικαιοσύνης η 31χρονη-Μετέφερε πάνω από οκτώ εκατομμύρια σε 20 ξεχωριστές περιπτώσεις
09:03 - 07 Μαρτίου 2024
Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα η γυναίκα 31 ετών από την Ουκρανία όπου θα γίνει καταχώρηση υπόθεσης που αφορά ξέπλυμα χρήματος.
Το Δικαστήριο θα προχωρήσει σε παραπομπή της υπόθεσης ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λάρνακας.
Τους τελευταίους 6 μήνες έγιναν τα αδικήματα και η υπόθεση θα καταχωρηθεί Λάρνακα λόγω του ότι μετέφερε η Ουκρανή τα χρήματα στην Κύπρο μέσω του αεροδρομίου Λάρνακας.
Η 31χρονη σύμφωνα με πληροφορίες μετέφερε χρήματα σε 20 ξεχωριστές περιπτώσεις από τον Αύγουστο του 2023 μέχρι 1 Μαρτίου 2024 και αφορούν το συνολικό χρηματικό ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ.
Η γυναίκα είναι αντιμέτωπη με τρεις κατηγορίες για κάθε περίπτωση. συνωμοσία προς καταδολίευση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και για αναληθείς δηλώσεις στο Τελωνείο.
Ροη Ειδησεων
Πριν 11 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Στο στόχαστρο ερευνών ο προσωπάρχης του Νετανιάχου για αλλαγές στο έγγραφο για την επίθεση της 7ης ΟκτωβρίουΠριν 15 λεπτά | ΕΛΛΑΔΑ
Αιματηρό επεισόδιο στη Χίο-61χρονος πυροβόλησε τον αδελφό τουΠριν 25 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Ικανοποίηση Τουσκ για συνομιλία Σολτς-Πούτιν-«Χάρηκα που είπε τίποτε για την Ουκρανία, χωρίς την Ουκρανία»Πριν 43 λεπτά | POLICE REPORTER
Επιτήδειοι κατάφεραν να εξασφαλίσουν μέσω απάτης 225 χιλ. ευρώ-Συνιστά προσοχή η ΑστυνομίαΠριν 1 ώρα, 1 λεπτό | ΕΛΛΑΔΑ
Η μητέρα του Παναγιώτη «καίει» την Ειρήνη Μουρτζούκου-Τι απαντά η 24χρονηΠριν 1 ώρα, 7 λεπτά | Υπηρεσίες
«Λευκωσία Μαζί»: Η πρωτοποριακή ψηφιακή πλατφόρμα του Δήμου ΛευκωσίαςΠριν 1 ώρα, 7 λεπτά | Ανάπτυξη Γης - Κατασκευές
Συνεχίστηκαν οι διαβουλεύσεις υπό τον Γ. Παναγιώτου στον κλάδο έτοιμου σκυροδέματος-Ανησυχίες για επιπτώσεις της απεργίας
