Ενώπιον της Δικαιοσύνης η 31χρονη-Μετέφερε πάνω από οκτώ εκατομμύρια σε 20 ξεχωριστές περιπτώσεις
09:03 - 07 Μαρτίου 2024
Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα η γυναίκα 31 ετών από την Ουκρανία όπου θα γίνει καταχώρηση υπόθεσης που αφορά ξέπλυμα χρήματος.
Το Δικαστήριο θα προχωρήσει σε παραπομπή της υπόθεσης ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λάρνακας.
Τους τελευταίους 6 μήνες έγιναν τα αδικήματα και η υπόθεση θα καταχωρηθεί Λάρνακα λόγω του ότι μετέφερε η Ουκρανή τα χρήματα στην Κύπρο μέσω του αεροδρομίου Λάρνακας.
Η 31χρονη σύμφωνα με πληροφορίες μετέφερε χρήματα σε 20 ξεχωριστές περιπτώσεις από τον Αύγουστο του 2023 μέχρι 1 Μαρτίου 2024 και αφορούν το συνολικό χρηματικό ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ.
Η γυναίκα είναι αντιμέτωπη με τρεις κατηγορίες για κάθε περίπτωση. συνωμοσία προς καταδολίευση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και για αναληθείς δηλώσεις στο Τελωνείο.
Ροη Ειδησεων
Πριν 2 ώρες, 55 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Μυστήριο με άγνωστη φυλή που ζει στον Αμαζόνιο-Φωτογραφίες φέρνουν στο φως στοιχεία για τη ζωή τουςΠριν 3 ώρες | Ποδόσφαιρο Κύπρος
Χριστουγεννιάτικη και άνετη νίκη για την καταιγιστική Ομόνοια στο ΓΣΠ επί της Νέας Σαλαμίνας με 3-0Πριν 3 ώρες | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Κηδεύτηκε η εγκλωβισμένη «Κουλλού» της Αγίας Τριάδας-«Ένα πρόσωπο φωτεινό, γεμάτο αγάπη»Πριν 3 ώρες, 14 λεπτά | POLICE REPORTER
Σε διαθεσιμότητα ο Αστυνομικός που φρουρούσε τον 49χρονο δραπέτηΠριν 3 ώρες, 37 λεπτά | Ποδόσφαιρο Κύπρος
Με «θύτη» τον Καμπρέρα, η ΑΕΚ Λάρνακας έβαλε «φωτιά» στο πρωτάθλημαΠριν 4 ώρες, 5 λεπτά | POLICE REPORTER
Από την γαστρεντερίτιδα στην κλινική και τελικά στην απόδραση-Στη δημοσιότητα η φωτογραφίες του 49χρνουΠριν 4 ώρες, 12 λεπτά | POLICE REPORTER
Στο νοσοκομείο τέσσερα πρόσωπα μετά από τροχαίο στον Άγιο Συλά
