Ενώπιον της Δικαιοσύνης η 31χρονη-Μετέφερε πάνω από οκτώ εκατομμύρια σε 20 ξεχωριστές περιπτώσεις
09:03 - 07 Μαρτίου 2024
Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα η γυναίκα 31 ετών από την Ουκρανία όπου θα γίνει καταχώρηση υπόθεσης που αφορά ξέπλυμα χρήματος.
Το Δικαστήριο θα προχωρήσει σε παραπομπή της υπόθεσης ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λάρνακας.
Τους τελευταίους 6 μήνες έγιναν τα αδικήματα και η υπόθεση θα καταχωρηθεί Λάρνακα λόγω του ότι μετέφερε η Ουκρανή τα χρήματα στην Κύπρο μέσω του αεροδρομίου Λάρνακας.
Η 31χρονη σύμφωνα με πληροφορίες μετέφερε χρήματα σε 20 ξεχωριστές περιπτώσεις από τον Αύγουστο του 2023 μέχρι 1 Μαρτίου 2024 και αφορούν το συνολικό χρηματικό ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ.
Η γυναίκα είναι αντιμέτωπη με τρεις κατηγορίες για κάθε περίπτωση. συνωμοσία προς καταδολίευση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και για αναληθείς δηλώσεις στο Τελωνείο.
Ροη Ειδησεων
Πριν 1 ώρα, 40 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης του ΤζόκερΠριν 1 ώρα, 41 λεπτά | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πλάι στο Σιζόπουλο οι πρώτες δηλώσεις Αναστασίου-Προτεραιότητά του βουλευτικές και επιστροφή διαγραφέντωνΠριν 2 ώρες, 48 λεπτά | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Βγήκε μπροστά ο Χατζηγεωργίου και απάντησε στην ACCEPT-«Ήμουν σε γάμο, ευχαριστώ για τη δωρεάν διαφήμιση»Πριν 3 ώρες, 10 λεπτά | ΕΛΛΑΔΑ
Διπλωματικό θρίλερ για τη Μονή Σινά-Μεταβαίνει στο Κάιρο ο ΓεραπετρίτηςΠριν 3 ώρες, 30 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πενήντα δύο παιδιά γεννήθηκαν από σπέρμα με καρκινογόνο μετάλλαξη στο Βέλγιο-Πιθανά κρούσματα και στην ΚύπροΠριν 3 ώρες, 34 λεπτά | Ποδόσφαιρο Διεθνή
ΒΙΝΤΕΟ: Οπαδοί της Μίλαν έκαναν την... κηδεία της Ίντερ μετά την συντριβή της στον τελικόΠριν 3 ώρες, 42 λεπτά | POLICE REPORTER
Έστησαν δίκτυο και εξαπατούσαν πολίτες με δήθεν εράνους για τρία χρόνια-Δύο συλλήψεις
