Ενώπιον της Δικαιοσύνης η 31χρονη-Μετέφερε πάνω από οκτώ εκατομμύρια σε 20 ξεχωριστές περιπτώσεις
09:03 - 07 Μαρτίου 2024
Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα η γυναίκα 31 ετών από την Ουκρανία όπου θα γίνει καταχώρηση υπόθεσης που αφορά ξέπλυμα χρήματος.
Το Δικαστήριο θα προχωρήσει σε παραπομπή της υπόθεσης ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λάρνακας.
Τους τελευταίους 6 μήνες έγιναν τα αδικήματα και η υπόθεση θα καταχωρηθεί Λάρνακα λόγω του ότι μετέφερε η Ουκρανή τα χρήματα στην Κύπρο μέσω του αεροδρομίου Λάρνακας.
Η 31χρονη σύμφωνα με πληροφορίες μετέφερε χρήματα σε 20 ξεχωριστές περιπτώσεις από τον Αύγουστο του 2023 μέχρι 1 Μαρτίου 2024 και αφορούν το συνολικό χρηματικό ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ.
Η γυναίκα είναι αντιμέτωπη με τρεις κατηγορίες για κάθε περίπτωση. συνωμοσία προς καταδολίευση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και για αναληθείς δηλώσεις στο Τελωνείο.
Ροη Ειδησεων
Πριν 9 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Πολλαπλές επιθέσεις με drones εξαπέλυσε το Πακιστάν στα σύνορα με την ΙνδίαΠριν 13 λεπτά | People
Μιχάλης Χατζηγιάννης για Ζέτα Μακρυπούλια: «Όσο θα βρίσκεται στην Κύπρο και εκείνη, θα πάω να τη δω!»Πριν 14 λεπτά | ICT
Mastercard Fintech Forum 2025: Η Αθήνα στο επίκεντρο της fintech καινοτομίαςΠριν 16 λεπτά | Ποδόσφαιρο Διεθνή
Ολυμπιακός: Το παλεύει ο Κωστούλας για ΟΑΚΑΠριν 19 λεπτά | 'Αλλα Σπορ
BCL: Ώρα Final-4 για την ΑΕΚ κόντρα στην πανίσχυρη Μάλαγα στην «καυτή» Sunel ArenaΠριν 20 λεπτά | People
Χρήστος Λούλης για Έμιλυ Κολιανδρή: «Ξυπνούσε και έκλαιγε πριν πάει στις πρόβες με τον Λευτέρη Βογιατζή»Πριν 22 λεπτά | Τουρισμός - Εστίαση
Νέα Υόρκη: Οι πολιτικές Τραμπ διώχνουν τους τουρίστες-Πτωτική αναθεώρηση στις προβλέψεις
