Έφερε στην Κύπρο εκατομμύρια ευρώ μέσα σε έξι μήνες η 31χρονη-Πώς αποκαλύφθηκε η απάτη

Εκατομμύρια ευρώ έφερε στην Κύπρο, τους τελευταίους έξι μήνες, η 31χρονη που συνελήφθη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, μετά την καταγγελία που έκανε για κλοπή χιλιάδων ευρώ από αγνώστους, ενώ βρισκόταν στον παραλιακό. Η 31χρονη τέθηκε υπό πενθήμερη κράτηση, δυνάμει δικαστικού διατάγματος, το οποίο εκδόθηκε το πρωί σήμερα, από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: Συνελήφθη για ξέπλυμα η 31χρονη που κατήγγειλε ότι της έκλεψαν χιλιάδες ευρώ στον παραλιακό

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, η 31χρονη ύποπτη, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ Αυγούστου, 2023 και Μαρτίου, 2024, επανειλημμένα ταξίδεψε αεροπορικώς στην Κύπρο ως επισκέπτρια, δηλώνοντας στις τελωνειακές Αρχές της Δημοκρατίας, τη μεταφορά μεγάλων χρηματικών ποσών, τα οποία είχε στην κατοχή της, κατά τις αφίξεις της στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.

Τις πρωινές ώρες χθες 1η Μαρτίου, η 31χρονη αφίχθηκε αεροπορικώς στην Κύπρο, όπου επίσης κατά την άφιξη της στο αεροδρόμιο, δήλωσε στις τελωνειακές Αρχές, τη μεταφορά μεγάλου χρηματικού ποσού, το οποίο είχε στην κατοχή της.

Από τις μέχρι τώρα εξετάσεις που έγιναν από την Αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, η 31χρονη δεν φαίνεται να έχει δώσει επαρκείς εξηγήσεις για την προέλευση των χρημάτων και τους λόγους μεταφοράς τους στην Κύπρο. Εναντίον της διερευνάται υπόθεση συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, συμμετοχής και αποδοχής διάπραξης εγκλημάτων, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Αρχηγείου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: Επιτέθηκαν και έκλεψαν γυναίκα στη Λεμεσό-Λεία εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ

Δειτε Επισης

Σε κινητοποίηση η Πυροσβεστική έπειτα από πυρκαγιά σε εργοστάσιο στην Πάφο
Εντός 15 ημερών τοποθετείται το Υπ. Δικαιοσύνης στην πρόταση για μοριοδότηση στις προσλήψεις σε Αστυνομία και ΠΥ
Άλλες δυο συλλήψεις για την επίθεση σε ντελιβερά στη Λεμεσό-Δεκατετράχρονος ο ένας εκ των συλληφθέντων
Αστυνομικό περίπτερο και πεζό περίπολο στις Φοινικούδες για αντιμετώπιση της παραβατικότητας
Υπόθεση μαγείας και εντοπισμός κοκάλων αλεπούς και νεκροκεφαλής με φίδια-«Πιστεύω στην Θεά του Θανάτου»
Συλλήψεις πέντε προσώπων στη Λευκωσία-Για αδικήματα αδασμολόγητων τσιγάρων μέχρι και για πρόστιμα
Στις 18 ανέρχονται οι επιθέσεις κατά διανομέων-Αποφασίστηκε η λήψη μέτρων
Βεντέτα δικαστών και σοβαρές κατηγορίες-«Ένας γράφει την απόφαση και τη δίνει στους άλλους που συμφωνούν»
Υπό κράτηση οι δυο για την επίθεση στον ντελιβερά-Ισχυρίζονται ότι είχαν προκληθεί από το θύμα
Άναψε πράσινο ο Αρναούτης για το ντέρμπι της Κυριακής-«Η Αστυνομία δεν φοβάται να αστυνομεύσει»