Έφερε στην Κύπρο εκατομμύρια ευρώ μέσα σε έξι μήνες η 31χρονη-Πώς αποκαλύφθηκε η απάτη
13:22 - 02 Μαρτίου 2024
Εκατομμύρια ευρώ έφερε στην Κύπρο, τους τελευταίους έξι μήνες, η 31χρονη που συνελήφθη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, μετά την καταγγελία που έκανε για κλοπή χιλιάδων ευρώ από αγνώστους, ενώ βρισκόταν στον παραλιακό. Η 31χρονη τέθηκε υπό πενθήμερη κράτηση, δυνάμει δικαστικού διατάγματος, το οποίο εκδόθηκε το πρωί σήμερα, από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: Συνελήφθη για ξέπλυμα η 31χρονη που κατήγγειλε ότι της έκλεψαν χιλιάδες ευρώ στον παραλιακό
Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, η 31χρονη ύποπτη, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ Αυγούστου, 2023 και Μαρτίου, 2024, επανειλημμένα ταξίδεψε αεροπορικώς στην Κύπρο ως επισκέπτρια, δηλώνοντας στις τελωνειακές Αρχές της Δημοκρατίας, τη μεταφορά μεγάλων χρηματικών ποσών, τα οποία είχε στην κατοχή της, κατά τις αφίξεις της στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.
Τις πρωινές ώρες χθες 1η Μαρτίου, η 31χρονη αφίχθηκε αεροπορικώς στην Κύπρο, όπου επίσης κατά την άφιξη της στο αεροδρόμιο, δήλωσε στις τελωνειακές Αρχές, τη μεταφορά μεγάλου χρηματικού ποσού, το οποίο είχε στην κατοχή της.
Από τις μέχρι τώρα εξετάσεις που έγιναν από την Αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, η 31χρονη δεν φαίνεται να έχει δώσει επαρκείς εξηγήσεις για την προέλευση των χρημάτων και τους λόγους μεταφοράς τους στην Κύπρο. Εναντίον της διερευνάται υπόθεση συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, συμμετοχής και αποδοχής διάπραξης εγκλημάτων, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος.
Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Αρχηγείου.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: Επιτέθηκαν και έκλεψαν γυναίκα στη Λεμεσό-Λεία εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ
Ροη Ειδησεων
Πριν 5 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Φιντάν σε Αλ Τζολάνι: «Δεν υπάρχει καμία απολύτως θέση για το PKK στη Συρία»Πριν 9 λεπτά | Ποδόσφαιρο Κύπρος
Χρειαζόταν Αυγουστή και… «μεταγραφή» για να επιστρέψει μετά από ένα δίμηνοΠριν 11 λεπτά | Ποδόσφαιρο Κύπρος
Αποχαιρετά το 2024 με την μπάλα στα δικά της πόδιαΠριν 31 λεπτά | People
Φίλιππος Σοφιανός: Έκανα τέσσερις γάμους γιατί ήθελα την οικογένειαΠριν 35 λεπτά | People
James Middleton: Αναδημιούργησε την εμβληματική σκηνή από το ‘Love Actually’ για να μεταφέρει ένα σημαντικό μήνυμαΠριν 55 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
ΒΙΝΤΕΟ: Τουλάχιστον δέκα νεκροί από συντριβή μικρού αεροπλάνου στο κέντρο τουριστικής πόλης της ΒραζιλίαςΠριν 1 ώρα, 5 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Ερωτηματικά για τους χειρισμούς των υπηρεσιών που διέθεταν πληροφορίες για τον 50χρονο δράστη στο Μαγδεμβούργο
