Έφερε στην Κύπρο εκατομμύρια ευρώ μέσα σε έξι μήνες η 31χρονη-Πώς αποκαλύφθηκε η απάτη

Εκατομμύρια ευρώ έφερε στην Κύπρο, τους τελευταίους έξι μήνες, η 31χρονη που συνελήφθη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, μετά την καταγγελία που έκανε για κλοπή χιλιάδων ευρώ από αγνώστους, ενώ βρισκόταν στον παραλιακό. Η 31χρονη τέθηκε υπό πενθήμερη κράτηση, δυνάμει δικαστικού διατάγματος, το οποίο εκδόθηκε το πρωί σήμερα, από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: Συνελήφθη για ξέπλυμα η 31χρονη που κατήγγειλε ότι της έκλεψαν χιλιάδες ευρώ στον παραλιακό

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, η 31χρονη ύποπτη, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ Αυγούστου, 2023 και Μαρτίου, 2024, επανειλημμένα ταξίδεψε αεροπορικώς στην Κύπρο ως επισκέπτρια, δηλώνοντας στις τελωνειακές Αρχές της Δημοκρατίας, τη μεταφορά μεγάλων χρηματικών ποσών, τα οποία είχε στην κατοχή της, κατά τις αφίξεις της στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.

Τις πρωινές ώρες χθες 1η Μαρτίου, η 31χρονη αφίχθηκε αεροπορικώς στην Κύπρο, όπου επίσης κατά την άφιξη της στο αεροδρόμιο, δήλωσε στις τελωνειακές Αρχές, τη μεταφορά μεγάλου χρηματικού ποσού, το οποίο είχε στην κατοχή της.

Από τις μέχρι τώρα εξετάσεις που έγιναν από την Αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, η 31χρονη δεν φαίνεται να έχει δώσει επαρκείς εξηγήσεις για την προέλευση των χρημάτων και τους λόγους μεταφοράς τους στην Κύπρο. Εναντίον της διερευνάται υπόθεση συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, συμμετοχής και αποδοχής διάπραξης εγκλημάτων, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Αρχηγείου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: Επιτέθηκαν και έκλεψαν γυναίκα στη Λεμεσό-Λεία εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ

Δειτε Επισης

Η αύξηση εξόδων του προϋπολογισμού και τα έξυπνα φώτα άναψαν κόκκινο στη Βουλή για τα χρονόμετρα στα φανάρια
Χειροπέδες σε δύο για σοβαρά αδικήματα στην επ. Αμμοχώστου, καταζητείται ακόμη ένα πρόσωπο (pic)
Παριστάνουν τους λογιστές και προσπαθούν να αποσπάσουν χρήματα-Οι συστάσεις της Αστυνομίας
Απολογήθηκε για την συμπλοκή στο Δικαστήριο Αμμοχώστου ο κατηγορούμενος-Χαρακτήρισε προκλητικό τον μάρτυρα
Περίπου 1.291.000 άνθρωποι τραυματίζονται ετησίως από οδικές συγκρούσεις στην ΕΕ
Χειροπέδες και σε 16χρονο για τα άγρια επεισόδια στην Αγία Φύλα-Στις 20 οι συλλήψεις
Χειροπέδες σε τρία πρόσωπα για τον ξυλοδαρμό του 16χρονου έξω από εκκλησία-Ο ένας ανήλικος
Ομάδα δεκαπέντε ατόμων επιτέθηκε σε 16χρονο με ρόπαλα και τον ξυλοφόρτωσε
Τον ανέκοψαν για έλεγχο και τον έπιασαν με 450 γραμμάρια κάνναβης-Συνελήφθη 24χρονος (pics)
Χειροπέδες σε άλλους έξι για την άγρια συμπλοκή 200 ατόμων έξω από αρτοποιείο-Οι πέντε ανήλικοι