Χειροπέδες στον παραλήπτη των εκατομμυρίων που συνεργαζόταν με την 31χρονη Ουκρανή
09:21 - 15 Μαρτίου 2024
Χειροπέδες σε 43χρονο ο οποίος φαίνεται να είναι ο συνεργάτης της 31χρονης Ουκρανής, η οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες σχετικά με ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, φόρεσε η Αστυνομία.
Ο 43χρονος, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Δικαστηρίου, καθώς από τις έρευνες των Αρχών, διαφάνηκε ότι ήταν το πρόσωπο που παραλάμβανε τα εκατομμύρια που έφερνε στην Κύπρο η γυναίκα από τον Αύγουστο του 2023.
Υπενθυμίζεται ότι η 31χρονη μετέφερε χρήματα σε 20 ξεχωριστές περιπτώσεις από τον Αύγουστο του 2023 μέχρι 1 Μαρτίου 2024 και αφορούν το συνολικό χρηματικό ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ.
Η γυναίκα είναι αντιμέτωπη με τρεις κατηγορίες για κάθε περίπτωση, συνωμοσία προς καταδολίευση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και για αναληθείς δηλώσεις στο Τελωνείο.
Ροη Ειδησεων
Πριν 8 λεπτά | Economy
Mouzourides: The economic footprint of FIBA EuroBasket and why it is a unique opportunity for the hotel sectorΠριν 12 λεπτά | Brands InBusiness
Σημαντική διάκριση για το Hyundai IONIQ 5 N… Βραβεύτηκε ως Five-Star CarΠριν 18 λεπτά | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μ. Παναγιώτου: Χρέος της Πολιτείας να κρατηθεί άσβεστη η μνήμη ηρώων σαν τον Δώρο ΗλίαΠριν 25 λεπτά | People
Χρήστος Σπανός: «Με κράτησαν όμηρο για μία ώρα στη Βουλγαρία, έβγαλαν πιστόλια»Πριν 26 λεπτά | Τουρισμός - Εστίαση
Aegean: Έξοδος στις αγορές με επταετές ομόλογο-Στο 3,7 με 4,05% το εύρος επιτοκίουΠριν 28 λεπτά | POLICE REPORTER
Χειροπέδες σε δύο για την επίθεση σε ζεύγος τουριστών-Εντοπίστηκαν σπρέι αερίων στην οικία 17χρονουΠριν 33 λεπτά | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Επαφές αντιπροσωπείας Γερουσίας Ρουμανίας στη Λευκωσία-Συνάντηση και με τον Στιούαρτ
