Στο ΤΑΕ Λεμεσου δύο ύποπτοι για υπόθεση ξεπλύματος παράνομου χρήματος
19:14 - 14 Μαρτίου 2024
Υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού, μετά τον εντοπισμό δεκάδων χιλιάδων ευρώ στην κατοχή προσώπου, το οποίο ανακρίνεται μαζί με δεύτερο ύποπτο.
Σύμφωνα με το ΤΑΕ Λεμεσού, στο πλαίσιο αξιολόγησης και διερεύνησης πληροφορίας για διακίνηση μεγάλων χρηματικών ποσών και αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων απο παράνομες δραστηριότητες, μέλη του ΟΠΕ Λεμεσου έθεσαν υπο παρακολουθηση συγκεκριμενο υποστατικό.
Ένα πρόσωπο, που θεάθηκε να εξέρχεται από το συγκεκριμένο υποστατικό, ανακόπηκε για έλεγχο και στην κατοχη του εντοπίστηκε μεγάλο χρηματικό ποσό.
Μαζί με δεύτερο πρόσωπο που βρισκόταν στην σκηνή, οδηγήθηκαν για ανάκριση στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού.
Οι εξετάσεις συνεχίζονται.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Ροη Ειδησεων
Πριν 5 λεπτά | Διεθνή
Μάρος Σέφτσοβιτς: Ε.Ε. και ΗΠΑ πλησιάζουν σε μια καλή εμπορική συμφωνίαΠριν 5 λεπτά | ΕΛΛΑΔΑ
Οδηγήθηκε στoν Κορυδαλλό η Μουρτζούκου-«Να πεθάνεις εκεί μέσα»Πριν 8 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Έντονη αντίδραση συνδέσμου καταναλωτών για τις αυξήσεις στο ρεύμα-«Είναι εκτός πραγματικότητας»Πριν 12 λεπτά | ΑΠΟΨΕΙΣ
51 χρόνια από το πραξικόπημαΠριν 15 λεπτά | Ενέργεια
Αντιδρούν στην αύξηση κατά 3% των τιμών ηλεκτρισμού οι καταναλωτές-«Δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ανεπαίσθητη»Πριν 24 λεπτά | Ανάπτυξη Γης - Κατασκευές
Έπεσαν οι υπογραφές για ανάπλαση δύο πάρκων και δημιουργία παιχνιδότοπων στο ΦρέναροςΠριν 32 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Κινήσεις για αναβάθμιση τουριστικής περιοχής Πρωταρά από τον Δήμο Παραλιμνίου-Αναπλάθονται πάρκα στο Φρέναρος
