Στο ΤΑΕ Λεμεσου δύο ύποπτοι για υπόθεση ξεπλύματος παράνομου χρήματος
19:14 - 14 Μαρτίου 2024
Υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού, μετά τον εντοπισμό δεκάδων χιλιάδων ευρώ στην κατοχή προσώπου, το οποίο ανακρίνεται μαζί με δεύτερο ύποπτο.
Σύμφωνα με το ΤΑΕ Λεμεσού, στο πλαίσιο αξιολόγησης και διερεύνησης πληροφορίας για διακίνηση μεγάλων χρηματικών ποσών και αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων απο παράνομες δραστηριότητες, μέλη του ΟΠΕ Λεμεσου έθεσαν υπο παρακολουθηση συγκεκριμενο υποστατικό.
Ένα πρόσωπο, που θεάθηκε να εξέρχεται από το συγκεκριμένο υποστατικό, ανακόπηκε για έλεγχο και στην κατοχη του εντοπίστηκε μεγάλο χρηματικό ποσό.
Μαζί με δεύτερο πρόσωπο που βρισκόταν στην σκηνή, οδηγήθηκαν για ανάκριση στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού.
Οι εξετάσεις συνεχίζονται.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Ροη Ειδησεων
Πριν 6 λεπτά | Διεθνή
Σε ανοδικό momentum το Bitcoin-Κοντά στα $93.000Πριν 12 λεπτά | People
Αρραβωνιάζεται ο Παναγιώτης Βασιλάκος: Η ανακοίνωση για την προσωπική του ζωήΠριν 21 λεπτά | Ανάπτυξη Γης - Κατασκευές
Ανακαλύψτε μοναδικές ευκαιρίες οικοπέδων από την Gordian σε Λεμεσό και ΛάρνακαΠριν 24 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
LIVE: Στη βασιλική του Αγίου Πέτρου η σορός του Πάπα Φραγκίσκου, συρρέουν πιστοί στο ΒατικανόΠριν 31 λεπτά | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ισχυρίζονται ότι παραποιήθηκε η ιστορία για την εισβολή και επιμένουν στο αφήγημά τους για το Κυπριακό οι ΤούρκοιΠριν 39 λεπτά | People
Ο Χάρης Ακριτίδης αυτοβαφτίστηκε στα νερά του Ιορδάνη ποταμού στην προσπάθειά του «να γίνει Χριστιανός»Πριν 43 λεπτά | Υπηρεσίες
Τι κάνει «νιάου νιάου» στα κεραμίδια του λιανεμπορίου;
