Στο ΤΑΕ Λεμεσου δύο ύποπτοι για υπόθεση ξεπλύματος παράνομου χρήματος
19:14 - 14 Μαρτίου 2024
Υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού, μετά τον εντοπισμό δεκάδων χιλιάδων ευρώ στην κατοχή προσώπου, το οποίο ανακρίνεται μαζί με δεύτερο ύποπτο.
Σύμφωνα με το ΤΑΕ Λεμεσού, στο πλαίσιο αξιολόγησης και διερεύνησης πληροφορίας για διακίνηση μεγάλων χρηματικών ποσών και αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων απο παράνομες δραστηριότητες, μέλη του ΟΠΕ Λεμεσου έθεσαν υπο παρακολουθηση συγκεκριμενο υποστατικό.
Ένα πρόσωπο, που θεάθηκε να εξέρχεται από το συγκεκριμένο υποστατικό, ανακόπηκε για έλεγχο και στην κατοχη του εντοπίστηκε μεγάλο χρηματικό ποσό.
Μαζί με δεύτερο πρόσωπο που βρισκόταν στην σκηνή, οδηγήθηκαν για ανάκριση στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού.
Οι εξετάσεις συνεχίζονται.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Ροη Ειδησεων
Πριν 0 λεπτά | People
Δέσποινα Καμπούρη για Αντρέα Γεωργίου: «Τουλάχιστον αδιάκριτο να τον ρωτήσουν για τη σεξουαλικότητά τουΠριν 7 λεπτά | Ποδόσφαιρο Κύπρος
Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η απόκτηση του Ιβάν ΑλέχοΠριν 13 λεπτά | Ποδόσφαιρο Κύπρος
Ανόρθωση: Της έλλειψε το καθαρό μυαλό και το πλήρωσε – Υπόκλιση στον κόσμο τηςΠριν 15 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Επικεφαλής Ανθρ. Θεμάτων: Έμπρακτη η στήριξη Kυβέρνησης σε εγκλωβισμένουςΠριν 25 λεπτά | POLICE REPORTER
Χειροπέδες σε αλλοδαπό που κυκλοφορούσε με πλαστή άδεια-Ψάχνουν σύνδεση με τον 25χρονο στην ΠάφοΠριν 37 λεπτά | ΕΛΛΑΔΑ
Νέα σύλληψη αστυνομικού της Ελληνικής Βουλής για ενδοοικογενειακή βίαΠριν 44 λεπτά | 'Αλλα Σπορ
Νίκη Παρνασσού επί Ανόρθωσης στην 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος χειροσφαίρισης
