Στο ΤΑΕ Λεμεσου δύο ύποπτοι για υπόθεση ξεπλύματος παράνομου χρήματος
19:14 - 14 Μαρτίου 2024
Υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού, μετά τον εντοπισμό δεκάδων χιλιάδων ευρώ στην κατοχή προσώπου, το οποίο ανακρίνεται μαζί με δεύτερο ύποπτο.
Σύμφωνα με το ΤΑΕ Λεμεσού, στο πλαίσιο αξιολόγησης και διερεύνησης πληροφορίας για διακίνηση μεγάλων χρηματικών ποσών και αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων απο παράνομες δραστηριότητες, μέλη του ΟΠΕ Λεμεσου έθεσαν υπο παρακολουθηση συγκεκριμενο υποστατικό.
Ένα πρόσωπο, που θεάθηκε να εξέρχεται από το συγκεκριμένο υποστατικό, ανακόπηκε για έλεγχο και στην κατοχη του εντοπίστηκε μεγάλο χρηματικό ποσό.
Μαζί με δεύτερο πρόσωπο που βρισκόταν στην σκηνή, οδηγήθηκαν για ανάκριση στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού.
Οι εξετάσεις συνεχίζονται.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Ροη Ειδησεων
Πριν 14 λεπτά | Ποδόσφαιρο Διεθνή
Η Λεβερκούζεν θέλει 150 εκατομμύρια ευρώ για να δώσει τον ΒιρτςΠριν 16 λεπτά | Ποδόσφαιρο Διεθνή
Η Μίλαν ονειρεύεται τον Λούκα ΜόντριτςΠριν 18 λεπτά | Ποδόσφαιρο Ελλάδα
Πλησιάζει στην Premier League ο ΚωστούλαςΠριν 19 λεπτά | Ποδόσφαιρο Διεθνή
Η Αλ Χιλάλ πιέζει τον Φερνάντες για την απάντησή τουΠριν 21 λεπτά | Ποδόσφαιρο Διεθνή
Γκουαρντιόλα: Ο Γιαμάλ βρίσκεται στο καλύτερο μέρος, είμαι οπαδός της ΜπάρτσαΠριν 22 λεπτά | 'Αλλα Σπορ
Αναζητούνται οι Αγγελόπουλοι μετά τη μήνυση ΓιαννακόπουλουΠριν 23 λεπτά | Companies
Chrisons Technologies celebrate their 20-year anniversary
