Στο ΤΑΕ Λεμεσου δύο ύποπτοι για υπόθεση ξεπλύματος παράνομου χρήματος
19:14 - 14 Μαρτίου 2024
Υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού, μετά τον εντοπισμό δεκάδων χιλιάδων ευρώ στην κατοχή προσώπου, το οποίο ανακρίνεται μαζί με δεύτερο ύποπτο.
Σύμφωνα με το ΤΑΕ Λεμεσού, στο πλαίσιο αξιολόγησης και διερεύνησης πληροφορίας για διακίνηση μεγάλων χρηματικών ποσών και αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων απο παράνομες δραστηριότητες, μέλη του ΟΠΕ Λεμεσου έθεσαν υπο παρακολουθηση συγκεκριμενο υποστατικό.
Ένα πρόσωπο, που θεάθηκε να εξέρχεται από το συγκεκριμένο υποστατικό, ανακόπηκε για έλεγχο και στην κατοχη του εντοπίστηκε μεγάλο χρηματικό ποσό.
Μαζί με δεύτερο πρόσωπο που βρισκόταν στην σκηνή, οδηγήθηκαν για ανάκριση στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού.
Οι εξετάσεις συνεχίζονται.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Ροη Ειδησεων
Πριν 23 λεπτά | Διεθνή
Οι νέοι σαρωτικοί δασμοί του Τραμπ: 20% στα προϊόντα της Ε.Ε., 34% στην Κίνα, 24% στην Ιαπωνία-25% στα εισαγόμενα αυτοκίνηταΠριν 57 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Δασμούς 20% στην ΕΕ αποφάσισε ο Τραμπ, 25% στα εισαγόμενα στις ΗΠΑ αυτοκίνητα από όλο τον κόσμοΠριν 2 ώρες, 25 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Κι όμως, υπάρχει μια βιομηχανία που βλέπει θετικά τους δασμούς ΤραμπΠριν 2 ώρες, 41 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Ο Λευκός Οίκος διαψεύδει τα περί αποχώρησης Μασκ από την κυβέρνηση Τραμπ-«Σκουπίδι το δημοσίευμα του Politico»Πριν 2 ώρες, 53 λεπτά | Ποδόσφαιρο Κύπρος
Λύγισε τον ΑΠΟΕΛ και έκανε άλμα Ευρώπης η ΑΕΚΠριν 3 ώρες, 10 λεπτά | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ενθαρρύνει τους δύο ηγέτες ο ΓΓ του ΟΗΕ να συνεχίζουν τις συζητήσεις-«Τίποτα ανακοινώσιμο για την προσωπική απεσταλμένη»Πριν 3 ώρες, 18 λεπτά | POLICE REPORTER
Ποινή 20 μηνών σε νεαρό που μαχαίρωσε τον πατέρα του στο πόδι
