Ξήλωσαν κύκλωμα ξεπλύματος χρήματος στη Σιγκαπούρη-Στους συλληφθέντες άτομα με κυπριακή υπηκοότητα (pics)

Δέκα πρόσωπα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και κάτοχοι κυπριακής υπηκοότητας, συνέλαβαν οι Αρχές στη Σιγκαπούρη, στο πλαίσιο έρευνας για ενδεχόμενο κύκλωμα ξεπλύματος χρήματος.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, οι Αρχές της Σιγκαπούρης προχώρησαν σε κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων αξίας ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων Σιγκαπούρης, που αντιστοιχούν σε 737 εκατομμύρια αμερικανικά δολάρια.

_130822968_8_20230816_10_foreign_nationals_offences_forgery_money_launder_est_1_bil_assets.png

Η Αστυνομία έκανε παράλληλες επιδρομές σε όλη τη χώρα, με αντικείμενο «δραστηριότητες οργανωμένου εγκλήματος στο εξωτερικό», όπως ανακοινώθηκε. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται οι απάτες και ο διαδικτυακός τζόγος. Κατασχέθηκαν 94 υποστατικά και 50 αυτοκίνητα, όπως επίσης και μετρητά, τσάντες πολυτελείας, κοσμήματα, ρολόγια, ηλεκτρονικές συσκευές, μπουκάλια από κρασί, έγγραφα με πληροφορίες για εικονικά περιουσιακά στοιχεία και διακοσμητικά στοιχεία.

Όπως αναφέρει το δίκτυο, οι συλληφθέντες ήταν από την Κίνα, την Τουρκία, την Καμπότζη, την Κύπρο και το Βανουάτου, ηλικίας 31-44 ετών.

_130822877_28_20230816_10_foreign_nationals_offences_forgery_money_launder_est_1_bil_assets.png

Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν περισσότεροι από 400 αστυνομικοί και οι ύποπτοι εντοπίστηκαν σε πολυτελείς οικείες, στις πιο ακριβές περιοχές της Σιγκαπούρης.

Οι Αρχές συνεχίζουν να αναζητούν ακόμη οκτώ άτομα, σε σχέση με την υπόθεση. «Οι έρευνες συνεχίζονται. Μπορεί να κατασχεθούν κι άλλα περιουσιακά στοιχεία και να παγώσουν τραπεζικοί λογαριασμοί», ανέφερε η Αστυνομία.

_130822454_brandedbags.png

Από την πλευρά της, η Κεντρική Τράπεζα της χώρας ανέφερε ότι βρίσκεται σε επαφή με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εντοπίστηκαν τα προβληματικά κεφάλαια, χωρίς να τα κατονομάζει.

Σημειώνεται πως στη Σιγκαπούρη υπάρχουν αυστηροί νόμοι εναντίον του ξεπλύματος και οι ένοχοι μπορεί να αντιμετωπίσουν μέχρι και δέκα χρόνια στη φυλακή.

64dd8aa0bd8c0900184eb4e2

64dd8a9dbd8c0900184eb4d7 (1)

Προανήγγειλε ανάκληση υπηκοοτήτων το ΥΠΕΣ

Στο μεταξύ στην ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τα δημοσιεύματα αναφορικά με τις συλλήψεις προσώπων που συνδέονται με διεθνές κύκλωμα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στη Σιγκαπούρη, το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει ότι είναι ενήμερο πως μεταξύ των συλληφθέντων ως ύποπτοι συγκαταλέγονται και δύο πρόσωπα, τα οποία κατέχουν την κυπριακή υπηκοότητα.

Περαιτέρω σημειώνει ότι η νομοθεσία για αποστέρηση της κυπριακής υπηκοότητας προβλέπει ότι η υπηκοότητα δύναται να ανακληθεί, εάν και εφόσον το πρόσωπο, που κατέχει την κυπριακή υπηκοότητα, καταδικαστεί σε φυλάκιση για σοβαρό ποινικό αδίκημα.

«Συνεπώς, το Υπουργείο Εσωτερικών θα παρακολουθεί την υπόθεση και, εάν προκύψουν οποιεσδήποτε πληροφορίες, οι οποίες να ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία για αποστέρηση της κυπριακής υπηκοότητας, θα προχωρήσει άμεσα με όλες τις δέουσας ενέργειες, που προβλέπονται από τον νόμο, για την ανάκληση της υπηκοότητας τους», προστίθεται.

Περαιτέρω, επισημαίνεται, ότι η κυπριακή κυβέρνηση μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει από τις αρχές τις Σιγκαπούρης οποιοδήποτε αίτημα παροχής βοήθειας στο πλαίσιο της διερεύνησης που διεξάγεται. Στη περίπτωση που ληφθεί τέτοιο αίτημα, θα παρασχεθεί άμεσα οποιαδήποτε πληροφόρηση ή άλλη απαιτούμενη συνδρομή, καταλήγει η ανακοίνωση.

64dd8a9fbd8c0900184eb4e0

64dd8a9dbd8c0900184eb4dc (1)

64dd8aa1bd8c0900184eb4e5

64dd8aa1bd8c0900184eb4e8

64dd8a9cbd8c0900184eb4d5

Δειτε Επισης

Ορίστηκε για τις 16 Ιουλίου η εξέταση ένστασης της Βαρωσιώτου κατά της απόφασης του Ανωτάτου
Απαντά σε Άλμα και Οδυσσέα ο ΔΗΣΥ-«Θυμίζει γιατί κρίθηκε ακατάλληλος να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον»
Πώς οδηγήθηκαν οι Αρχές στη σύλληψη της Μουρτζούκου-Το εύρημα και οι καταθέσεις που την έκαψαν
Χειροπέδες και σε 32χρονο για τη ρίψη μολότοφ στην οικία 70χρονου
Στη δημοσιότητα το podcast του Φειδία με τον Τατάρ-«Πιστεύω ότι ήταν μια ορθή πράξη, έκανα το σωστό»
Sms και ηχητικά οδήγησαν στην σύλληψη δεσμοφύλακα για βαρυποινίτη-«Κάτι εν να κάνουν πόψε, πες του να προσέχει»
Φάκελος με λευκή σκόνη από Ρωσία και παραλήπτη τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη ελληνική Βουλή (pics)
Πυρά σε Αγγελίδη και από Παπαδόπουλο-«Όλοι είπαν πως πρέπει να διωχθεί ο ύποπτος, ο μόνος που διαφώνησε ήταν ο Αγγελίδης»
Διάττοντες αστέρες τα μικρά μη κοινοβουλευτικά κόμματα αλλά πρόλαβε να τους βρει λάθη η Ελεγκτική
Απαντά στην κριτική για την στάση της για Αγγελιδη η Κυβέρνηση-Δείχνει ξανά τη Βουλή για θωράκιση εξουσιών