Ξήλωσαν κύκλωμα ξεπλύματος χρήματος στη Σιγκαπούρη-Στους συλληφθέντες άτομα με κυπριακή υπηκοότητα (pics)

Δέκα πρόσωπα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και κάτοχοι κυπριακής υπηκοότητας, συνέλαβαν οι Αρχές στη Σιγκαπούρη, στο πλαίσιο έρευνας για ενδεχόμενο κύκλωμα ξεπλύματος χρήματος.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, οι Αρχές της Σιγκαπούρης προχώρησαν σε κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων αξίας ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων Σιγκαπούρης, που αντιστοιχούν σε 737 εκατομμύρια αμερικανικά δολάρια.

Η Αστυνομία έκανε παράλληλες επιδρομές σε όλη τη χώρα, με αντικείμενο «δραστηριότητες οργανωμένου εγκλήματος στο εξωτερικό», όπως ανακοινώθηκε. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται οι απάτες και ο διαδικτυακός τζόγος. Κατασχέθηκαν 94 υποστατικά και 50 αυτοκίνητα, όπως επίσης και μετρητά, τσάντες πολυτελείας, κοσμήματα, ρολόγια, ηλεκτρονικές συσκευές, μπουκάλια από κρασί, έγγραφα με πληροφορίες για εικονικά περιουσιακά στοιχεία και διακοσμητικά στοιχεία.

Όπως αναφέρει το δίκτυο, οι συλληφθέντες ήταν από την Κίνα, την Τουρκία, την Καμπότζη, την Κύπρο και το Βανουάτου, ηλικίας 31-44 ετών.

Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν περισσότεροι από 400 αστυνομικοί και οι ύποπτοι εντοπίστηκαν σε πολυτελείς οικείες, στις πιο ακριβές περιοχές της Σιγκαπούρης.

Οι Αρχές συνεχίζουν να αναζητούν ακόμη οκτώ άτομα, σε σχέση με την υπόθεση. «Οι έρευνες συνεχίζονται. Μπορεί να κατασχεθούν κι άλλα περιουσιακά στοιχεία και να παγώσουν τραπεζικοί λογαριασμοί», ανέφερε η Αστυνομία.

Από την πλευρά της, η Κεντρική Τράπεζα της χώρας ανέφερε ότι βρίσκεται σε επαφή με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εντοπίστηκαν τα προβληματικά κεφάλαια, χωρίς να τα κατονομάζει.

Σημειώνεται πως στη Σιγκαπούρη υπάρχουν αυστηροί νόμοι εναντίον του ξεπλύματος και οι ένοχοι μπορεί να αντιμετωπίσουν μέχρι και δέκα χρόνια στη φυλακή.

Προανήγγειλε ανάκληση υπηκοοτήτων το ΥΠΕΣ

Στο μεταξύ στην ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τα δημοσιεύματα αναφορικά με τις συλλήψεις προσώπων που συνδέονται με διεθνές κύκλωμα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στη Σιγκαπούρη, το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει ότι είναι ενήμερο πως μεταξύ των συλληφθέντων ως ύποπτοι συγκαταλέγονται και δύο πρόσωπα, τα οποία κατέχουν την κυπριακή υπηκοότητα.

Περαιτέρω σημειώνει ότι η νομοθεσία για αποστέρηση της κυπριακής υπηκοότητας προβλέπει ότι η υπηκοότητα δύναται να ανακληθεί, εάν και εφόσον το πρόσωπο, που κατέχει την κυπριακή υπηκοότητα, καταδικαστεί σε φυλάκιση για σοβαρό ποινικό αδίκημα.

«Συνεπώς, το Υπουργείο Εσωτερικών θα παρακολουθεί την υπόθεση και, εάν προκύψουν οποιεσδήποτε πληροφορίες, οι οποίες να ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία για αποστέρηση της κυπριακής υπηκοότητας, θα προχωρήσει άμεσα με όλες τις δέουσας ενέργειες, που προβλέπονται από τον νόμο, για την ανάκληση της υπηκοότητας τους», προστίθεται.

Περαιτέρω, επισημαίνεται, ότι η κυπριακή κυβέρνηση μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει από τις αρχές τις Σιγκαπούρης οποιοδήποτε αίτημα παροχής βοήθειας στο πλαίσιο της διερεύνησης που διεξάγεται. Στη περίπτωση που ληφθεί τέτοιο αίτημα, θα παρασχεθεί άμεσα οποιαδήποτε πληροφόρηση ή άλλη απαιτούμενη συνδρομή, καταλήγει η ανακοίνωση.