Χειροπέδες σε Διευθύντρια εταιρείας-Φέρεται να έκλεψε πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ
15:18 - 21 Φεβρουαρίου 2023
Μη εξουσιοδοτημένες πληρωμές σε εταιρείες και φυσικά πρόσωπα, χρηματικού ποσού που ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, φέρεται να έκανε 51χρονη διευθύντρια εταιρείας, η οποία συνελήφθη την Τρίτη και τέθηκε υπό κράτηση από το ΤΑΕ Λεμεσού.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, 47χρονη διευθύντρια συμμετοχικής (holding) εταιρείας κατήγγειλε πως η προηγούμενη διευθύντρια, που είναι και διευθύντρια εταιρείας η οποία πρόσφερε διοικητικές υπηρεσίες κατά τα έτη 2020-2022, δεν υπέβαλλε τις οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία, με αποτέλεσμα να επιβληθούν πρόστιμα από τις ρωσικές Αρχές.
Μετά από έρευνα της 47χρονης στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, για την περίοδο 1/1/2020 με 29/9/2022, διαπίστωσε ότι η 51χρονη φέρεται να προχωρούσε, χωρίς καμία έγκριση, σε πληρωμές εταιρειών και φυσικών προσώπων που δεν σχετίζονται με την συμμετοχική εταιρεία. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι έγιναν πληρωμές συνολικού ύψους 1.429.211 αμερικανικών δολαρίων από ένα λογαριασμό και 186,030 ευρώ από δεύτερο λογαριασμό.
Χθες εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης της 51χρονης, η οποία συνελήφθη σήμερα και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των αστυνομικών ανακρίσεων, που αφορούν υπόθεση κλοπής από διευθυντές ή αξιωματούχους εταιρειών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Πηγή: ΚΥΠΕ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: Επιχείρησε να αγοράσει μοτοσικλέτα από το διαδίκτυο και του απέσπασαν τέσσερις χιλιάδες
Ροη Ειδησεων
Πριν 1 ώρα, 11 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Λευκός Οίκος: Οι ΗΠΑ δεν θα μειώσουν μονομερώς τους δασμούς στην Κίνα, το 80% ήταν ένα νούμερο που πέταξε ο ΤραμπΠριν 1 ώρα, 20 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Αντιμέτωπος με νέες κατηγορίες ο ύποπτος για την υπόθεση της ΜαντλίνΠριν 1 ώρα, 35 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Επιπλέον τρία δισεκατομμύρια για εφαρμογή του Συμφώνου για Μετανάστευση ανακοίνωσε η ΚομισιόνΠριν 1 ώρα, 40 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παράταση για αιτήσεις εταιρειών για είδη σε σχολικά κυλικείαΠριν 1 ώρα, 54 λεπτά | POLICE REPORTER
Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό-Όχημα συγκρούστηκε με μοτοσικλέταΠριν 2 ώρες, 1 λεπτό | Ποδόσφαιρο Κύπρος
Αποχαιρέτησαν τη χρονιά με μια χορταστική αναμέτρηση Ανόρθωση και Νέα ΣαλαμίναΠριν 2 ώρες, 10 λεπτά | Ποδόσφαιρο Διεθνή
Μια καταστροφική σεζόν που οδηγεί στο Τσάμπιονς Λιγκ
