Ευρωπαϊκή Αρχή καταπολέμησης ξεπλύματος με συμφωνία Συμβουλίου-Κοινοβουλίου
18:42 - 13 Δεκεμβρίου 2023
Αρμοδιότητα εποπτείας για οντότητες υψηλού ρίσκου στον χρηματοοικονομικό τομέα θα έχει η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας για την οποία κατέληξαν σε συμφωνία οι διαπραγματευτές του Συμβουλίου της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Η απόφαση για την έδρα της νέας αρχής (Anti-money laundering authority, AMLA) θα ληφθεί μέσω ξεχωριστής διαδικασίας, με αρκετές χώρες να έχουν καταθέσει τις προτάσεις τους στην Κομισιόν.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, δεδομένου του διασυνοριακού χαρακτήρα του χρηματοπιστωτικού εγκλήματος, η νέα αρχή μαζί με τις εθνικές εποπτικές αρχές θα διασφαλίζουν ότι οι υπόχρεες οντότητες θα συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με τις δραστηριότητες τους στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Η AMLA θα έχει επίσης υποστηρικτικό ρόλο όσον αφορά τους μη χρηματοπιστωτικούς τομείς και θα συντονίζει τις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών στα κράτη μέλη.
Προβλέπεται επίσης πως η Αρχή θα μπορεί να επιβάλλει χρηματικές κυρώσεις, σε περιπτώσεις σοβαρών, συστηματικών ή επαναλαμβανόμενων παραβάσεων. των άμεσα εφαρμοστέων απαιτήσεων.
Το κείμενο της προσωρινής συμφωνίας θα πρέπει να εγκριθεί από τους εκπροσώπους των κρατών μελών καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω των διαδικασιών του κάθε θεσμού. Εφόσον η συμφωνία εγκριθεί, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να τα υιοθετήσουν επίσημα.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Ροη Ειδησεων
Πριν 4 λεπτά | Ποδόσφαιρο Διεθνή
Μοιράζει χρυσάφι η FIFA-Τα χρήματα που έχουν λάβει οι 32 ομάδες του Παγκοσμίου Κυπέλλου ΣυλλόγωνΠριν 7 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Σύλληψη έξι Ισραηλινών στη Δυτική Όχθη για επίθεση σε στρατιώτεςΠριν 31 λεπτά | ΕΛΛΑΔΑ
Οικογενειακή τραγωδία στη Θεσσαλονίκη-Νεκροί πατέρας και 13χρονος γιος μετά από τροχαίοΠριν 37 λεπτά | ΕΛΛΑΔΑ
Κατηγορεί την Ελλάδα για παραβιάσεις στη Θράκη το Υπ. Εξωτερικών της ΤουρκίαςΠριν 1 ώρα, 6 λεπτά | 'Αλλα Σπορ
Η απάντηση του Τζόκοβιτς για το ενδεχόμενο μετακόμισής του στην ΕλλάδαΠριν 1 ώρα, 10 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
The Times: Οι Ισραηλινοί είχαν διεισδύσει στο Ιράν τουλάχιστον από το 2010 και χαρτογραφούσαν τα πυρηνικάΠριν 1 ώρα, 36 λεπτά | Ποδόσφαιρο Διεθνή
Σοκ σε Μπαρτσελόνα και Ισπανία-Η Μπονματί νοσηλεύεται με ιογενή μηνιγγίτιδα!
