Ισχυρότερους κανόνες κατά ξεπλύματος χρήματος ζητούν οι Σοσιαλιστές & Δημοκράτες

Η Ευρώπη χρειάζεται επειγόντως ισχυρότερους κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος που θα δέσουν τα χέρια αυτών που το υποβοηθούν και θα διασφαλίζουν την επιβολή των κυρώσεων, δήλωσε την Τετάρτη, η πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, σε ανακοίνωση ενόψει της συζήτησης στο ΕΚ της έρευνας «Cyprus Confidential».

Η ομάδα αναφέρει ότι, οι Σοσιαλιστές και οι Δημοκράτες «εφιστούν την προσοχή στο πιεστικό ζήτημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στην Ευρώπη, που αποκαλύφθηκε για άλλη μια φορά από το τελευταίο σκάνδαλο αυτού του είδους τους Φακέλους "Cyprus Confidential"».

Όπως αναφέρεται, ο Eero Heinäluoma, ευρωβουλευτής του S&D και διαπραγματευτής της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων (ECON) σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δήλωσε ότι ζήτησαν τη συζήτηση αυτή στο ΕΚ, γιατί η έρευνα «Cyprus Confidential» «μας υπενθυμίζουν ξανά γιατί η Ευρώπη χρειάζεται επειγόντως ισχυρότερους κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος που θα δέσουν τα χέρια αυτών που το υποβοηθούν και θα διασφαλίζουν την επιβολή των κυρώσεων».

Σε αυτό το πνεύμα, πρόσθεσε, ζητούν επίσης πλήρη διερεύνηση του φερόμενου ρόλου του ελεγκτικού γίγαντα PwC στη βοήθεια προς Ρώσους ολιγάρχες να αποφύγουν τις κυρώσεις της ΕΕ.

«Αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε για μια συμφωνία στο πλαίσιο των τριμερών διαπραγματεύσεων σχετικά με τη νέα νομοθεσία της ΕΕ για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, η οποία θα περιορίσει την αποφυγή των κυρώσεων από τους ολιγάρχες και τους φορείς τους», είπε σύμφωνα με την ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι, πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί μέχρι το τέλος του έτους.

«Αυτός είναι χωρίς αμφιβολία ένας από τους βασικούς νομοθετικούς φακέλους αυτής της πενταετούς κοινοβουλευτικής θητείας. Είναι επίσης αναμφισβήτητα ένα από τα πιο απαραίτητα, όπως φαίνεται από πολλά σκάνδαλα των τελευταίων ετών, όπως αυτά που αφορούν τη Danske Bank και την Credit Suisse, και τώρα το τελευταίο, το «Cyprus Confidential»», είπε σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο Paul Tang, ευρωβουλευτής της ίδιας ομάδας και διαπραγματευτής της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, πρόσθεσε ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι Ρώσοι ολιγάρχες «με τα σούπερ γιοτ, τα αεροπλάνα και τα αγωνιστικά τους αυτοκίνητα δεν θα μπορούν πλέον να ξεφύγουν από τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από την ΕΕ λόγω του πολέμου της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας».

Αυτός είναι ένας από τους βασικούς στόχους της νέας νομοθεσίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση με τα κράτη μέλη της ΕΕ, πρόσθεσε.