Σε εφαρμογή το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων-Στόχος η καταπολέμηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
12:16 - 14 Νοεμβρίου 2023
Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή η τελική λύση του ηλεκτρονικού συστήματος του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, γνωστό διεθνώς ως UBO (Ultimate Beneficial Owner). Το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, η δημιουργία του οποίου αποτελεί απαίτηση της 4ης και 5ης Οδηγίας κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Στόχος του UBO, στόχο έχει την πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μέσω της ενισχυμένης διαφάνειας των πληροφοριών.
Μιλώντας για την εφαρμογή του συστήματος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε πως, «μέσω της αυξημένης διαφάνειας που θα επιτευχθεί το εργαλείο αυτό θα παρέχει στις αρμόδιες και εποπτικές Αρχές, όπως είναι η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ), το Τμήμα Τελωνείων, το Τμήμα Φορολογίας, η Αστυνομία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και άλλες, άμεση πρόσβαση σε ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες, διευκολύνοντας και ενισχύοντας τις προσπάθειες και ενέργειες τους για εξέταση πολύπλοκων εταιρικών δομών, με στόχο τον εντοπισμό ενδεχομένων παράνομων δραστηριοτήτων».
Και πρόσθεσε πως, «η λειτουργία έχει καταστεί εφικτή ως αποτέλεσμα της συνεργασίας του γραφείου της Εφόρου Εταιρειών, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής μέσω του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής ως διαχειριστής του έργου. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε τρία στάδια με την πρώτη περίοδο να αρχίζει από τις 14 Νοεμβρίου 2023 και να τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου 2023 ενώ το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί από τον Μάρτιο του 2024».
Η Υπηρεσία και η διαδικασία εγγραφής των πραγματικών δικαιούχων μπορεί να γίνεται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της κυβερνητικής πύλης Cylogin που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του κράτους Gov.cy. .
Ροη Ειδησεων
Πριν 1 ώρα, 49 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν €1 εκατ. στο ΤζόκερΠριν 1 ώρα, 57 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Γυναίκες καταγγέλλουν και τον αδερφό του Αλ Φαγιέντ-«Με βίασε, προσπαθούσε να με εθίσει στο κρακ»Πριν 2 ώρες, 1 λεπτό | ΔΙΕΘΝΗ
Επιτροπή του ΟΗΕ χαρακτηρίζει γενοκτονία τις ενέργειες του Ισραήλ στη ΓάζαΠριν 2 ώρες, 5 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Σχέδιο εκεχειρίας με το Ισραήλ επέδωσε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον πρόεδρο της Βουλής του ΛιβάνουΠριν 2 ώρες, 12 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΔΗΠΑ: Θετικά τα μέτρα της Κυβέρνησης για αντιμετώπιση της λειψυδρίαςΠριν 2 ώρες, 15 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Υπουργός Γεωργίας: Καλύτερη εποπτεία λαϊκών αγορών με τη νέα νομοθεσίαΠριν 2 ώρες, 34 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Εκστρατείες για άπορους ενόψει Χριστουγέννων
