Εναρμόνιση με διεθνή πρότυπα για καταπολέμηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
19:34 - 12 Οκτωβρίου 2023
Η Ολομέλεια με 46 ψήφους υπέρ αποφάσισε την τροποποίηση του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, ώστε να εναρμονιστούν οι διατάξεις του με διεθνή πρότυπα.
Συγκεκριμένα πλέον η νομοθεσία εναρμονίζεται με τα διεθνή πρότυπα της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Επίσης γίνεται εναρμόνιση μετά και τις συστάσεις της Δεύτερης Έκθεσης Προόδου της Τεχνικής Αξιολόγησης για την Κύπρο της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Αξιολόγηση των Μέτρων κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (MONEYVAL), η οποία δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο του 2022.
Πηγή: KYΠΕ
Ροη Ειδησεων
Πριν 5 ώρες, 5 λεπτά | Ποδόσφαιρο Κύπρος
Ισοπαλία στο Εθνικός Ανόρθωση, μετά από ένα πολύ ωραίο παιχνίδιΠριν 5 ώρες, 14 λεπτά | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Καθρέφτης του Ερντογάν ο Τατάρ-Δέχεται συνάντηση αλλά απορρίπτει την ομοσπονδία και επιμένει στα «δύο κράτη»Πριν 5 ώρες, 23 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Νέο ισραηλινό χτύπημα κοντά στο αεροδρόμιο της ΒηρυτούΠριν 5 ώρες, 31 λεπτά | Ποδόσφαιρο Διεθνή
Επέστρεψε στις νίκες η Άρσεναλ, ήττα για τη Νότιγχαμ Φόρεστ από τη Φούλαμ-Νίκη για την ΈβερτονΠριν 5 ώρες, 35 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Άνοιξε τις πύλες της η 63η Γιορτή του Κρασιού της ΛεμεσούΠριν 5 ώρες, 46 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Μπάιντεν: Ο θάνατος Νασράλα ήταν μέτρο δικαιοσύνης για τα πολλά θύματά τουΠριν 5 ώρες, 56 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Πυροβολισμοί στον αέρα και κλάματα στη Βηρυτό για θάνατο Νασράλα-Παρουσιάστρια δάκρυσε on air
