Εναρμόνιση με διεθνή πρότυπα για καταπολέμηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
19:34 - 12 Οκτωβρίου 2023
Η Ολομέλεια με 46 ψήφους υπέρ αποφάσισε την τροποποίηση του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, ώστε να εναρμονιστούν οι διατάξεις του με διεθνή πρότυπα.
Συγκεκριμένα πλέον η νομοθεσία εναρμονίζεται με τα διεθνή πρότυπα της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Επίσης γίνεται εναρμόνιση μετά και τις συστάσεις της Δεύτερης Έκθεσης Προόδου της Τεχνικής Αξιολόγησης για την Κύπρο της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Αξιολόγηση των Μέτρων κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (MONEYVAL), η οποία δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο του 2022.
Πηγή: KYΠΕ
Ροη Ειδησεων
Πριν 27 λεπτά | 'Αλλα Σπορ
Παρακράτηση €48.000 από επιχορήγηση άρσης βαρών στην Ελλάδα λόγω κρουσμάτων ντόπινγκΠριν 37 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Ολόκληρο σκωτσέζικο νησί με ερειπωμένο κάστρο πωλείται έναντι 6,45 εκατ. ΕυρώΠριν 48 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Ο επικεφαλής της Μοσάντ ευχαριστεί τη CIA για "την κοινή δράση" κατά του ΙράνΠριν 56 λεπτά | Ποδόσφαιρο Διεθνή
Η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία καταδικάστηκε για φορολογική απάτηΠριν 1 ώρα | ΔΙΕΘΝΗ
ΒΙΝΤΕΟ: Άνδρας υπό την επήρεια ουσιών πέταξε με δύναμη νήπιο σε αεροδρόμιο και δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωήΠριν 1 ώρα, 12 λεπτά | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ιδρυτικό συνέδριο και παρουσίαση του κινήματος «Απελευθέρωση 2025»Πριν 1 ώρα, 18 λεπτά | ΕΛΛΑΔΑ
Συγκλονίζουν οι εικόνες από τη Χίο-Η φωτιά κατέβαινε στη θάλασσα
