Εναρμόνιση με διεθνή πρότυπα για καταπολέμηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
19:34 - 12 Οκτωβρίου 2023
Η Ολομέλεια με 46 ψήφους υπέρ αποφάσισε την τροποποίηση του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, ώστε να εναρμονιστούν οι διατάξεις του με διεθνή πρότυπα.
Συγκεκριμένα πλέον η νομοθεσία εναρμονίζεται με τα διεθνή πρότυπα της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Επίσης γίνεται εναρμόνιση μετά και τις συστάσεις της Δεύτερης Έκθεσης Προόδου της Τεχνικής Αξιολόγησης για την Κύπρο της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Αξιολόγηση των Μέτρων κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (MONEYVAL), η οποία δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο του 2022.
Πηγή: KYΠΕ
Ροη Ειδησεων
Πριν 7 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Το Ισραήλ εξέδωσε νέες διαταγές εκκένωσης στο κεντρικό τμήμα της ΓάζαςΠριν 18 λεπτά | POLICE REPORTER
Προφυλάκισαν τους πέντε Ε/κ που συνελήφθησαν στα κατεχόμενα-Τι τους καταλογίζει το ψευδοκράτοςΠριν 35 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Σοκαριστικοί οι κίνδυνοι που κρύβουν προϊόντα από Shein και Temu-Προειδοποιεί ο επίτροπος ΔικαιοσύνηςΠριν 47 λεπτά | Ποδόσφαιρο Διεθνή
Δύο γκολ και δύο ασίστ από τον Μέσι στη νίκη της Ίντερ ΜαϊάμιΠριν 51 λεπτά | People
Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Απογοητεύτηκα, υποτίθεται πως αγαπιόμαστε τόσα χρόνια και τίποτα, ούτε μια στοργική ματιά;»Πριν 58 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Ξεπέρασαν τους 1.000 οι νεκροί από τις συγκρούσεις στα νότια της ΣυρίαςΠριν 1 ώρα, 5 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Αντικατοχική εκδήλωση στο οδόφραγμα Λήδρας από το Παγκύπριο Κίνημα Ελευθερίας
