Εναρμόνιση με διεθνή πρότυπα για καταπολέμηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
19:34 - 12 Οκτωβρίου 2023
Η Ολομέλεια με 46 ψήφους υπέρ αποφάσισε την τροποποίηση του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, ώστε να εναρμονιστούν οι διατάξεις του με διεθνή πρότυπα.
Συγκεκριμένα πλέον η νομοθεσία εναρμονίζεται με τα διεθνή πρότυπα της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Επίσης γίνεται εναρμόνιση μετά και τις συστάσεις της Δεύτερης Έκθεσης Προόδου της Τεχνικής Αξιολόγησης για την Κύπρο της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Αξιολόγηση των Μέτρων κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (MONEYVAL), η οποία δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο του 2022.
Πηγή: KYΠΕ
Ροη Ειδησεων
Πριν 4 λεπτά | Χρηματοοικονομικά
Η Freedom Holding Corp. εντάχθηκε στον διεθνούς κύρους δείκτη Russell 3000®Πριν 6 λεπτά | Ποδόσφαιρο Ελλάδα
Μπρα ντε φερ Ολυμπιακού και Αθλέτικ Μπιλμπάο για τον Μπόρχα ΣάινθΠριν 8 λεπτά | Ποδόσφαιρο Διεθνή
Ραφίνια: Πάντα δούλευα σκληρά αλλά ο Φλικ με εκτόξευσεΠριν 10 λεπτά | Financial Services
Freedom Holding Corp. included in prestigious Russell 3000® IndexΠριν 10 λεπτά | Ποδόσφαιρο Διεθνή
Παραμένει οριστικά στη Νάπολι ο Κόντε, έδωσε τα χέρια με τον πρόεδρο Ντε ΛαουρέντιςΠριν 12 λεπτά | Ποδόσφαιρο Διεθνή
Θέλει να κλέψει τον Γκιόκερες από την Άρσεναλ η ΤσέλσιΠριν 15 λεπτά | 'Αλλα Σπορ
Προκρίθηκε στον 3ο γύρο του Ronald Garros o Τζόκοβιτς, κυνηγώντας το 25ο Grand Slam
