Δεκαοχτώ άτομα στις έρευνες της οικονομικής αστυνομίας-40 εκατ. χορηγίες η Κιβωτός
12:23 - 05 Δεκεμβρίου 2022
Συνολικά 18 (11+7) άτομα αναμένεται να μπουν στο κάδρο των ερευνών για τα οικονομικά της Κιβωτού.
Πρόκειται για μέλη του Δ.Σ., συγγενικά τους πρόσωπα, άτομα από το στενό περιβάλλον του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας, αλλά και όσοι είχαν εμπλακεί στη διοίκηση της Μ.Κ.Ο. την τελευταία πενταετία.
Από την Παρασκευή, όπως έγινε γνωστό, τρέχει η νέα προκαταρκτική έρευνα για τα οικονομικά της Κιβωτού. Πέρα από την ίδια την Κιβωτό, ερευνώνται και 11 άτομα.
Η οικονομική αστυνομία έχει λάβει εντολή να διεξάγει:
- Φορολογικό έλεγχο στα οικονομικά της οργάνωσης για την τελευταία πενταετία.
- Διαχειριστικό έλεγχο.
- Έρευνα για κρατικές επιχορηγήσεις και ευρωπαϊκούς πόρους.
- Άνοιγμα λογαριασμών σε εταιρικούς λογαριασμούς και σε λογαριασμούς φυσικών προσώπων.
- Το άνοιγμα αφορά την τελευταία πενταετία και περιλαμβάνει τους λογαριασμούς του πατέρα Αντώνιου, της πρεσβυτέρας, στενών συγγενικών προσώπων τους και μελών του Δ.Σ. της Κιβωτού. Περιλαμβάνονται και κάρτες, μετοχές και κάθε άλλο χρηματοπιστωτικό προϊόν που τυχόν έχουν στην κατοχή τους.
Ο εισαγγελέας έχει δώσει παραγγελία να διερευνηθεί εάν έχουν τελεστεί αδικήματα, όπως:
- υπεξαίρεση,
- απιστία,
- φοροδιαφυγή, και
- ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Τα στελέχη της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, έχουν υποβάλλει αιτήματα σε τράπεζες για τον εντοπισμό των λογαριασμών τους, που αναμένεται να απαντηθούν μέσα στις επόμενες ημέρες. H οικονομική αστυνομία ψάχνει για ενδεχόμενες ύποπτες κινήσεις που συνδέονται με τα έσοδα της Κιβωτού και τις ιδιωτικές χορηγίες που λάμβανε.
Οι ελεγκτικές αρχές θα εξετάσουν με σειρά προτεραιότητας συγκεκριμένα άτομα που φέρεται να βρίσκονται στο στενό περιβάλλον του πατέρα Αντωνίου ή πέρασαν από το ΔΣ της Κιβωτού τα τελευταία 5 χρόνια. Στη συνέχεια θα εξεταστούν συγγενείς τους, αλλά και άτομα που ήταν στη διοίκηση της Κιβωτού πριν το 2017. Συνολικά στο κάδρο αναμένεται να μπουν 18 (11+7) άτομα.
Στο στόχαστρο της έρευνας μπαίνουν φυσικά και τα «κουτιά» της Κιβωτού που τοποθετούνταν σε κηδείες, μνημόσυνα, γάμους και στα οποία πολίτες έκαναν τη χορηγία τους.
Αντικείμενο της έρευνας και τα χρήματα που λείπουν από τους λογαριασμούς.
Σύμφωνα με τις έως τώρα έρευνες, η Κιβωτός εκτιμάται ότι έχει λάβει συνολικά 40 εκατ. ευρώ από δωρεές και χορηγίες. Στους λογαριασμούς της εμφανίζονται αυτή τη στιγμή περί τα 15 εκατ. ευρώ. Η έρευνα θα διαπιστώσει το πού κατέληξαν τα υπόλοιπα 25 εκατ. ευρώ, ανατρέχοντας στα λειτουργικά έξοδα και τις λοιπές δαπάνες της Κιβωτού όλα αυτά τα χρόνια.
Πηγή: Πρώτο Θέμα
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
- Εξαφανισμένος ο πάτερ Αντώνιος-Τα σενάρια μετά την απομάκρυνσή του
- Επανήλθε ο πάτερ Αντώνιος-«Τα ράσα μου δεν έχουν τσέπες, δεν κρύβομαι από κανέναν»
- Ξεσπά ο δικηγόρος του πάτερ Αντώνιου-«Πέταξαν στο δρόμο την οικογένειά του
- Το έγγραφο με τις «εντολές» στους παιδαγωγούς για τα παιδιά με παραβατική συμπεριφορά
Ροη Ειδησεων
Πριν 31 λεπτά | ΠΑΡΑΞΕΝΑ
ΒΙΝΤΕΟ: «Έχω κολλήσει στο αυτοκίνητό μου»-Οδηγός παγιδεύτηκε μέσα σε ένα TeslaΠριν 1 ώρα, 16 λεπτά | 'Αλλα Σπορ
Πρεμιέρα με Diamond League σε Ντόχα και Μαρόκο για την Κατερίνα ΣτεφανίδηΠριν 1 ώρα, 20 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Πέραν του ενός εκατομμυρίου γεύματα στη Γάζα από WCK την περασμένη βδομάδαΠριν 1 ώρα, 22 λεπτά | POLICE REPORTER
Συνεχίζονται οι συλλήψεις στα κατεχόμενα για τα πλαστά διπλώματα-Χειροπέδες και σε δημοσιογράφοΠριν 1 ώρα, 25 λεπτά | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στην Κύπρο η Κυριακίδου, προσφωνεί τη Βουλή σε σύνοδο για τα 20χρονα ένταξηςΠριν 1 ώρα, 26 λεπτά | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στα ΗΑΕ για τουριστική έκθεση και επενδυτικό συνέδριο ο Υφυπουργός ΤουρισμούΠριν 1 ώρα, 36 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Η Μόσχα μιλά για «de facto» εμπλοκή της Βρετανίας στον πόλεμο με την Ουκρανία-Προειδοποιεί το Λονδίνο
