Δεκαοχτώ άτομα στις έρευνες της οικονομικής αστυνομίας-40 εκατ. χορηγίες η Κιβωτός
12:23 - 05 Δεκεμβρίου 2022
Συνολικά 18 (11+7) άτομα αναμένεται να μπουν στο κάδρο των ερευνών για τα οικονομικά της Κιβωτού.
Πρόκειται για μέλη του Δ.Σ., συγγενικά τους πρόσωπα, άτομα από το στενό περιβάλλον του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας, αλλά και όσοι είχαν εμπλακεί στη διοίκηση της Μ.Κ.Ο. την τελευταία πενταετία.
Από την Παρασκευή, όπως έγινε γνωστό, τρέχει η νέα προκαταρκτική έρευνα για τα οικονομικά της Κιβωτού. Πέρα από την ίδια την Κιβωτό, ερευνώνται και 11 άτομα.
Η οικονομική αστυνομία έχει λάβει εντολή να διεξάγει:
- Φορολογικό έλεγχο στα οικονομικά της οργάνωσης για την τελευταία πενταετία.
- Διαχειριστικό έλεγχο.
- Έρευνα για κρατικές επιχορηγήσεις και ευρωπαϊκούς πόρους.
- Άνοιγμα λογαριασμών σε εταιρικούς λογαριασμούς και σε λογαριασμούς φυσικών προσώπων.
- Το άνοιγμα αφορά την τελευταία πενταετία και περιλαμβάνει τους λογαριασμούς του πατέρα Αντώνιου, της πρεσβυτέρας, στενών συγγενικών προσώπων τους και μελών του Δ.Σ. της Κιβωτού. Περιλαμβάνονται και κάρτες, μετοχές και κάθε άλλο χρηματοπιστωτικό προϊόν που τυχόν έχουν στην κατοχή τους.
Ο εισαγγελέας έχει δώσει παραγγελία να διερευνηθεί εάν έχουν τελεστεί αδικήματα, όπως:
- υπεξαίρεση,
- απιστία,
- φοροδιαφυγή, και
- ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Τα στελέχη της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, έχουν υποβάλλει αιτήματα σε τράπεζες για τον εντοπισμό των λογαριασμών τους, που αναμένεται να απαντηθούν μέσα στις επόμενες ημέρες. H οικονομική αστυνομία ψάχνει για ενδεχόμενες ύποπτες κινήσεις που συνδέονται με τα έσοδα της Κιβωτού και τις ιδιωτικές χορηγίες που λάμβανε.
Οι ελεγκτικές αρχές θα εξετάσουν με σειρά προτεραιότητας συγκεκριμένα άτομα που φέρεται να βρίσκονται στο στενό περιβάλλον του πατέρα Αντωνίου ή πέρασαν από το ΔΣ της Κιβωτού τα τελευταία 5 χρόνια. Στη συνέχεια θα εξεταστούν συγγενείς τους, αλλά και άτομα που ήταν στη διοίκηση της Κιβωτού πριν το 2017. Συνολικά στο κάδρο αναμένεται να μπουν 18 (11+7) άτομα.
Στο στόχαστρο της έρευνας μπαίνουν φυσικά και τα «κουτιά» της Κιβωτού που τοποθετούνταν σε κηδείες, μνημόσυνα, γάμους και στα οποία πολίτες έκαναν τη χορηγία τους.
Αντικείμενο της έρευνας και τα χρήματα που λείπουν από τους λογαριασμούς.
Σύμφωνα με τις έως τώρα έρευνες, η Κιβωτός εκτιμάται ότι έχει λάβει συνολικά 40 εκατ. ευρώ από δωρεές και χορηγίες. Στους λογαριασμούς της εμφανίζονται αυτή τη στιγμή περί τα 15 εκατ. ευρώ. Η έρευνα θα διαπιστώσει το πού κατέληξαν τα υπόλοιπα 25 εκατ. ευρώ, ανατρέχοντας στα λειτουργικά έξοδα και τις λοιπές δαπάνες της Κιβωτού όλα αυτά τα χρόνια.
Πηγή: Πρώτο Θέμα
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
- Εξαφανισμένος ο πάτερ Αντώνιος-Τα σενάρια μετά την απομάκρυνσή του
- Επανήλθε ο πάτερ Αντώνιος-«Τα ράσα μου δεν έχουν τσέπες, δεν κρύβομαι από κανέναν»
- Ξεσπά ο δικηγόρος του πάτερ Αντώνιου-«Πέταξαν στο δρόμο την οικογένειά του
- Το έγγραφο με τις «εντολές» στους παιδαγωγούς για τα παιδιά με παραβατική συμπεριφορά
Ροη Ειδησεων
Πριν 16 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Η Ουάσιγκτον ανακαλεί τις βίζες των βραζιλιάνων δικαστών που διεξάγουν τη δίκη κατά του ΜπολσονάρουΠριν 20 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Αυτοψία στον ποταμό Λιοπετρίου-Στην κυκλοφορία το οδικό δίκτυο, εντός χρονοδιαγραμμάτων και το υπόλοιπο έργοΠριν 29 λεπτά | Τουρισμός - Εστίαση
Κίνηση υψηλής στρατηγικής για την Aegean το «άνοιγμα» στην Ινδία-«Ο επόμενος αιώνας είναι ο αιώνας της Ασίας»Πριν 45 λεπτά | Κύπρος
Η μέση διάρκεια του εργασιακού βίου στην Κύπρο και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή ΈνωσηΠριν 57 λεπτά | Διεθνή
Στην...αναμονή η αγορά εργασίας των ΗΠΑ-«Δεν προσλαμβάνουν, δεν απολύουν, απλώς παρακολουθούν»Πριν 1 ώρα, 3 λεπτά | Διεθνή
Σήμα κινδύνου από ΔΝΤ για τις εμπορικές εντάσεις...Επισκιάζουν τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικέςΠριν 1 ώρα, 14 λεπτά | Ανάπτυξη Γης - Κατασκευές
Αυτοψία στον ποταμό Λιοπετρίου-Στην κυκλοφορία το οδικό δίκτυο, εντός χρονοδιαγραμμάτων και το υπόλοιπο έργο
