Πρόστιμο €790.000 στην Τράπεζα Κύπρου για παραβίαση του νόμου για το ξέπλυμα επέβαλε η ΚΤΚ
20:15 - 09 Δεκεμβρίου 2021
Πρόστιμο ύψους €790.000 επέβαλε η Κεντρική Τράπεζα στην Τράπεζα Κύπρου για μη συμμόρφωση με συγκεκριμένες πρόνοιες του νόμου και της οδηγίας της ΚΤΚ για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος.
Όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΚΤΚ, το πρόστιμο επιβλήθηκε ύστερα από ευρήματα του ελέγχου που διενεργήθηκε κατά το 2018 και 2019.
«Μετά από ευρήματα του ελέγχου που διενεργήθηκε κατά το 2018 και 2019, αποφάσισε στις 9 Δεκεμβρίου 2021 την επιβολή μέτρων υπό μορφή προστίμου στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ ύψους €790.000, λόγω παράλειψης συμμόρφωσής της με συγκεκριμένες πρόνοιες του Νόμου και της Οδηγίας της ΚΤΚ προς τα πιστωτικά ιδρύματα για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, 4η έκδοση του Δεκεμβρίου 2013, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, κατά τη χρονική περίοδο 2015 έως 2019»
Σημειώνεται πως αν το πρόστιμο καταβληθεί εντός καθορισμένου χρονικού ορίου αυτό θα μειωθεί κατά 15%, δηλαδή κατά €118.500.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Ροη Ειδησεων
Πριν 6 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Σε αμόκ ο δράστης της επίθεσης με σπαθί στο Λονδίνο πριν δολοφονήσει τον 14χρονοΠριν 19 λεπτά | Υπηρεσίες
Ετήσια αύξηση 5,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη βιομηχανίαΠριν 20 λεπτά | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τη σημασία επίλυσης Κυπριακού υπογραμμίζουν τ/κ οργανώσειςΠριν 27 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Το κόστος ανοικοδόμησης της Γάζας εκτιμάται μεταξύ 30 και 40 δισεκατομμυρίων δολαρίωνΠριν 33 λεπτά | ΕΛΛΑΔΑ
Τη δημιουργία σταθμού προσαιγιάλωσης οπτικών ινών στην Κρήτη ανακοίνωσε ο ΑΔΜΗΕΠριν 39 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Η Κίνα λέει ότι θα λάβει «απαραίτητα μέτρα» μετά τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑΠριν 49 λεπτά | Υπηρεσίες
ΙδΕΚ: Νέες προσκλήσεις €16,3 εκατ. για στήριξη του ερευνητικού συστήματος
