Πρόστιμο €790.000 στην Τράπεζα Κύπρου για παραβίαση του νόμου για το ξέπλυμα επέβαλε η ΚΤΚ
20:15 - 09 Δεκεμβρίου 2021
Πρόστιμο ύψους €790.000 επέβαλε η Κεντρική Τράπεζα στην Τράπεζα Κύπρου για μη συμμόρφωση με συγκεκριμένες πρόνοιες του νόμου και της οδηγίας της ΚΤΚ για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος.
Όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΚΤΚ, το πρόστιμο επιβλήθηκε ύστερα από ευρήματα του ελέγχου που διενεργήθηκε κατά το 2018 και 2019.
«Μετά από ευρήματα του ελέγχου που διενεργήθηκε κατά το 2018 και 2019, αποφάσισε στις 9 Δεκεμβρίου 2021 την επιβολή μέτρων υπό μορφή προστίμου στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ ύψους €790.000, λόγω παράλειψης συμμόρφωσής της με συγκεκριμένες πρόνοιες του Νόμου και της Οδηγίας της ΚΤΚ προς τα πιστωτικά ιδρύματα για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, 4η έκδοση του Δεκεμβρίου 2013, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, κατά τη χρονική περίοδο 2015 έως 2019»
Σημειώνεται πως αν το πρόστιμο καταβληθεί εντός καθορισμένου χρονικού ορίου αυτό θα μειωθεί κατά 15%, δηλαδή κατά €118.500.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Ροη Ειδησεων
Πριν 4 ώρες, 1 λεπτό | Ποδόσφαιρο Διεθνή
Καρέτσας: Στο στόχαστρο ευρωπαϊκών μεγαθηρίων-Πρώτη προσέγγιση από ΤσέλσΠριν 4 ώρες, 12 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
«Σύγκρουση συμφερόντων» μεταξύ Νετανιάχου και πρώην επικεφαλής της Σιν Μπετ, βλέπει η γενική εισαγγελέαςΠριν 4 ώρες, 30 λεπτά | Ποδόσφαιρο Κύπρος
Ανακοίνωσε επίσημα το ναυάγιο ο ΑΠΟΕΛ-«Παραμένουμε ανοικτοί σε διάλογο»Πριν 4 ώρες, 32 λεπτά | Διεθνή
DBRS για δασμούς Τραμπ: Βραδύτερη ανάπτυξη και υψηλότερος πληθωρισμός στην αμερικανική οικονομίαΠριν 4 ώρες, 37 λεπτά | Διεθνή
Βλέπει αύξηση πληθωρισμού και επιβράδυνση της ανάπτυξη από τους δασμούς Τραμπ ο Τζερόμ ΠάουελΠριν 4 ώρες, 37 λεπτά | 'Αλλα Σπορ
NBA: Πρόστιμο 75.000 δολαρίων στον Τζα Μοράντ για χειρονομίες που παρέπεμπαν σε πυροβολισμόΠριν 4 ώρες, 45 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Αναστέλλει ξανά την απαγόρευση του TikTok ο Τραμπ-«Χείρα φιλίας» στην Κίνα μετά τους δασμούς
