Πρόστιμο €790.000 στην Τράπεζα Κύπρου για παραβίαση του νόμου για το ξέπλυμα επέβαλε η ΚΤΚ
20:15 - 09 Δεκεμβρίου 2021
Πρόστιμο ύψους €790.000 επέβαλε η Κεντρική Τράπεζα στην Τράπεζα Κύπρου για μη συμμόρφωση με συγκεκριμένες πρόνοιες του νόμου και της οδηγίας της ΚΤΚ για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος.
Όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΚΤΚ, το πρόστιμο επιβλήθηκε ύστερα από ευρήματα του ελέγχου που διενεργήθηκε κατά το 2018 και 2019.
«Μετά από ευρήματα του ελέγχου που διενεργήθηκε κατά το 2018 και 2019, αποφάσισε στις 9 Δεκεμβρίου 2021 την επιβολή μέτρων υπό μορφή προστίμου στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ ύψους €790.000, λόγω παράλειψης συμμόρφωσής της με συγκεκριμένες πρόνοιες του Νόμου και της Οδηγίας της ΚΤΚ προς τα πιστωτικά ιδρύματα για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, 4η έκδοση του Δεκεμβρίου 2013, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, κατά τη χρονική περίοδο 2015 έως 2019»
Σημειώνεται πως αν το πρόστιμο καταβληθεί εντός καθορισμένου χρονικού ορίου αυτό θα μειωθεί κατά 15%, δηλαδή κατά €118.500.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Ροη Ειδησεων
Πριν 5 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Δημιουργήθηκαν κέντρα ψυχολογικής υποστήριξης για τους πληγέντες από πυρκαγιέςΠριν 12 λεπτά | POLICE REPORTER
Συγκλονίζει ο αδελφότεκνος των θυμάτων-«Ο ένας ήταν γερμένος πάνω στον άλλο, φαινόταν μία μάζα... Είχαν χάσει το γιό τους»Πριν 33 λεπτά | Ποδόσφαιρο Διεθνή
Μετά τον Σέσκο και ο Γουότκινς στη λίστα της Μάντσεστερ ΓιουνάιτεντΠριν 34 λεπτά | POLICE REPORTER
Μεγαλύτερα τα ποσοστά αλκοόλης στις παράκτιες περιοχές-Διενεργήθηκε έλεγχος λυμάτωνΠριν 35 λεπτά | Ποδόσφαιρο Διεθνή
Η Daily Mail αποκάλυψε τις ενέργειες του Μαρινάκη για την παραμονή του Γκιμπς ΓουάιτΠριν 39 λεπτά | Ποδόσφαιρο Διεθνή
Ο Ενρίκε κλείνει τον νέο Ντοναρούμα, ολοκληρώνεται η απόκτηση του ΣεβαλιέΠριν 53 λεπτά | Διεθνή
Ένα νέο κεφάλαιο στη διατλαντική οικονομική συνεργασία...Τα σημαντικά οφέλη που βλέπει η Κομισιόν από το deal με ΗΠΑ
