Παραπέμπονται σε δίκη οικογενειακώς για την απάτη μαμούθ στη Λεμεσό
18:11 - 08 Ιουλίου 2020
Την Παρασκευή λήγει και το διάταγμα κράτησης του 63χρονου συζύγου της και του 73χρονου πατέρα της, ώστε όλοι να οδηγηθούν μαζί στο δικαστήριο όπου θα καταχωρηθεί η υπόθεση, με πληροφορίες να μην αποκλείουν τη συμπερίληψη στο κατηγορητήριο και άλλων προσώπων του οικογενειακού της περιβάλλοντος.
Τα αδικήματα που διερευνώνται αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, κλοπή από υπάλληλο, πλαστογραφία, απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αδικήματα που διαπράχθηκαν την περίοδο 2017-2020.
Στο μαρτυρικό υλικό της Αστυνομίας περιλαμβάνονται έγγραφα, ηλεκτρονικά δεδομένα και πλαστογραφημένες επιταγές της εταιρείας, κάποιες από τις οποίες είχαν ως δικαιούχους τον σύζυγο και τον πατέρα της. Συγκεκριμένα 19 επιταγές ποσού 20 χιλιάδων ευρώ φαίνεται να εξαργυρώθηκαν από τον 63χρονο, ενώ 50 επιταγές συνολικού χρηματικού ποσού 60 χιλιάδων ευρώ κατατέθηκαν σε προσωπικό λογαριασμό του 73χρονου.
Υπενθυμίζεται πως, μεταξύ άλλων, εντοπίζεται διπλή και τριπλή έκδοση επιταγών σε δικαιούχους αλλά και σοβαρά ελλείμματα σε εταιρεία του ομίλου ύψους σχεδόν 3,4 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η 49χρονη φέρεται να προέβαινε σε μεταφορές χρημάτων από την πλειοψηφία των εταιρειών του ομίλου για να καλύψει την υπεξαίρεση.
- Στο κελί για άλλες πέντε ημέρες ο σύζυγος της λογίστριας για την απάτη μαμούθ
- Στο κελί και ο πατέρας της λογίστριας-Πώς εμπλέκεται στην υπόθεση
- Μετά τον σύζυγο, χειροπέδες και στον πατέρα της λογίστριας για την απάτη μαμούθ στη Λεμεσό
- Στην υπόθεση της λογίστριας και της απάτης μαμούθ τοποθετείται το Κτηματολόγιο
- Μεταβίβασε περιουσία ενώ ήταν στο κελί η λογίστρια-Αποκαλύψεων συνέχεια
- Δεν συνεργάζεται ούτε ο σύζυγος της λογίστριας-Τέθηκε υπό οκταήμερη κράτηση
- Χειροπέδες και στον σύζυγο της 49χρονης λογίστριας για την απάτη μαμούθ
- Ξεσκονίζουν τα περιουσιακά της λογίστριας, κατασχέθηκαν τα πολυτελή οχήματά της
- Κομπίνα μαμούθ με υπεξαίρεση πάνω από 1,3 εκ.-Χειροπέδες σε δύο λογίστριες
Ροη Ειδησεων
Πριν 3 λεπτά | Κύπρος
Α. Γρηγορίου: Σημαντική η συμβολή της παραγωγής ντομάτας στην αγροτική οικονομία-Αγγίζει τα €14 εκατ.Πριν 5 λεπτά | POLICE REPORTER
Κοινοί παρονομαστές στο modus operandi των συλληφθέντων για τρομοκρατία σε Κύπρο και Ελλάδα-Αυξημένα μέτραΠριν 13 λεπτά | 'Αλλα Σπορ
Ο ΑΠΟΕΛ πρωταθλητής Κύπρου στην κολύμβησηΠριν 13 λεπτά | Ποδόσφαιρο Κύπρος
Ανακοινώθηκε από τη νέα του ομάδα ο Χάμπος ΚυριάκουΠριν 16 λεπτά | Εμπόριο
Μαρίνα Χατζημανώλη: Τι θα επιφέρει ένα ενδεχόμενο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ-Αλυσιδωτές οι επιπτώσειςΠριν 17 λεπτά | People
Νέο παραλήρημα Γιώργου Καρκά για Πηνελόπη Αναστασοπούλου: «Χυδαία αυτοαναφορικότητα του τίποτα»Πριν 17 λεπτά | Brands InBusiness
Διεθνείς διακρίσεις για το φυσικό μεταλλικό νερό ΚΥΚΚΟΣ
