Ψηφίστηκε νομοσχέδιο για την παρεμπόδιση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
15:02 - 31 Μαΐου 2019
Με τον εναρμονιστικό νόμο, επιτυγχάνεται η πλήρης και ακριβής εναρμόνιση με την οδηγία 2015/849 της ΕΕ, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η τροποποίηση του κανονισμού 648/2012 της ΕΕ και η κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ.
Στο νομοσχέδιο προβλέπεται μεταξύ άλλων, η ένταξη στις υπόχρεες οντότητες, προσώπων που εμπορεύονται οποιαδήποτε είδους αγαθά, εφόσον η πληρωμή καταβάλλεται ή εισπράττεται σε μετρητά και αφορά ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των €10.000 και τον καθορισμό ως αρμόδιας εποπτικής αρχής για τα πρόσωπα αυτά του Εφόρου Φορολογίας.
Σημειώνεται ότι ύστερα από συζήτηση που προηγήθηκε στην Ολομέλεια, η Βουλή απέρριψε τροπολογία που κατέθεσε το ΑΚΕΛ, σύμφωνα με την οποία η πληρωμή σε μετρητά θα αφορούσε ποσό ίσο η μεγαλύτερο των €5000. Ενώ το ΑΚΕΛ και η Συμμαχία Πολιτών υποστήριξαν ότι η παραοικονομία τρέφεται από τις αγορές σε μετρητά και ότι η πλειονότητα των κρατών της ΕΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης έχουν όριο κάτω από €10,000, ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ ανέφεραν ότι με το να κατεβεί το όριο δυσκολεύονται κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πρέπει να προσφεύγουν σε τράπεζες, συχνά με χρεώσεις και διάφορες διαδικασίες. Υποστήριξαν επίσης ότι το μαύρο χρήμα αφορά συνήθως μεγαλύτερα ποσά, που συχνά διακινούνται μέσω τραπεζών.
Προβλέπεται επίσης επιβολή στις υπόχρεες οντότητες της υποχρέωσης διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του πελάτη τους, με την πάροδο πέντε ετών από τη λήξη της μεταξύ τους επιχειρηματικής σχέσης.
Ακόμα δυνατότητα διατήρησης των πιο πάνω αναφερόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για επιπρόσθετη περίοδο πέντε ετών, σε περίπτωση που αυτό δικαιολογείται για σκοπούς πρόληψης, εντοπισμού και διερεύνησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Ροη Ειδησεων
Πριν 19 λεπτά | Κύπρος
Brain gain... Στο μικροσκόπιο της Βουλής τα φορολογικά κίνητρα για επαναπατρισμό ταλέντωνΠριν 21 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Ο Πούτιν βρέθηκε στο επίκεντρο ουκρανικής επίθεσης με drones στο Κουρσκ ενώ πετούσε με ελικόπτεροΠριν 27 λεπτά | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Την ανάγκη για βοήθεια στον άμαχο πληθυσμό στη Γάζα συζήτησαν ΥΠΕΞ Κύπρου-ΙορδανίαςΠριν 31 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Η Κάγια Κάλας ζητά την άσκηση της «μέγιστης διεθνούς πίεσης» επί της Ρωσίας μετά τη νέα πολύνεκρη επίθεσηΠριν 37 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Επιμένει για το Χάρβαρντ ο Τραμπ-«Κάποιοι προέρχονται από χώρες που δεν είναι καθόλου φιλικές έναντι των ΗΠΑ»Πριν 39 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Πάνω από 20 νεκροί από ισραηλινές επιδρομές στη Γάζα-Ανάμεσά τους παιδιά, έγκυος και δημοσιογράφοςΠριν 45 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ανακαλούνται από την αγορά μπισκότα πρωτεΐνης (pics)
