Τρεις συλλήψεις για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος από την Βενεζουέλα στην Ισπανία
22:30 - 20 Μαΐου 2019
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα σπίτια και τα γραφεία πρώην πρεσβευτή που φέρεται ότι ξέπλενε μαύρο χρήμα προερχόμενο από την κρατική εταιρεία πετρελαίου της Βενεζουέλας
Η ισπανική αστυνομία πραγματοποίησε έρευνες σε πολλές ιδιοκτησίες που συνδέονται με τον πρώην πρεσβευτή της Ισπανίας στη Βενεζουέλα και προχώρησε σε συλλήψεις, στο πλαίσιο της έρευνας που έχει ξεκινήσει στην Ισπανία για το ξέπλυμα ποσού περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ που προερχόταν από την βενεζουελάνικη κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PDVSA.
Σύμφωνα με μια δικαστική πηγή, τρεις άνθρωποι συνελήφθησαν σήμερα κατά τη διάρκεια των ερευνών στα σπίτια και τα γραφεία του πρώην πρεσβευτή της Ισπανίας στο Καράκας, Ραούλ Μορόδο. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο γιος του Μορόδο, Αλέχο.
Ο 84χρονος Ραού Μορόδο δεν έχει συλληφθεί, γιατί αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, όπως ανέφεραν πολλά ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Η έρευνα αυτή αφορά την περίοδο 2008-13, λίγο καιρό αφότου ο Μορόδο ολοκλήρωσε την τριετή θητεία του στο Καράκας.
Η εφημερίδα El Pais ανέφερε ότι οι συλληφθέντες φέρονται ότι εξέδιδαν πλαστά τιμολόγια για εργασίες που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ και νομιμοποιούσαν έσοδα από παράνομες δραστηριότητες μέσω λογαριασμών στον Παναμά και σε άλλες λατινοαμερικάνικες χώρες
Ροη Ειδησεων
Πριν 7 ώρες, 24 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης του ΤζόκερΠριν 7 ώρες, 44 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Λύση στην Ουκρανία μόνο με αναγνώριση νέων εδαφικών πραγματικοτήτων το μήνυμα Πούτιν σε ΜακρόνΠριν 8 ώρες, 13 λεπτά | Sports - Hμίχρονο
Με παρέμβαση της αστυνομίας ο Ικάρντι πήρε τις κόρες του μετά από 10 ώρες αναμονής-Απείλησαν με σύλληψη τη ΝάραΠριν 8 ώρες, 21 λεπτά | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Εξαιρετικές οι σχέσεις Κύπρου και ΗΠΑ-Έχουν φτάσει σε άλλο επίπεδο, τα καλύτερα έπονται»Πριν 8 ώρες, 27 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ανεγείρει Κέντρο Ημερήσιας Φρροντίδας για άτομα με αναπηρία η EurobankΠριν 8 ώρες, 45 λεπτά | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στη λεγόμενη «προεδρία» στα κατεχόμενα ο Φειδίας-Έλαβε συνέντευξη από τον ΤατάρΠριν 9 ώρες, 3 λεπτά | POLICE REPORTER
Καταγγελία Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας για παράνομες ηχογραφήσεις συνομιλιών στο Κέντρο Ελέγχου Λευκωσίας
