Τρεις συλλήψεις για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος από την Βενεζουέλα στην Ισπανία
22:30 - 20 Μαΐου 2019
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα σπίτια και τα γραφεία πρώην πρεσβευτή που φέρεται ότι ξέπλενε μαύρο χρήμα προερχόμενο από την κρατική εταιρεία πετρελαίου της Βενεζουέλας
Η ισπανική αστυνομία πραγματοποίησε έρευνες σε πολλές ιδιοκτησίες που συνδέονται με τον πρώην πρεσβευτή της Ισπανίας στη Βενεζουέλα και προχώρησε σε συλλήψεις, στο πλαίσιο της έρευνας που έχει ξεκινήσει στην Ισπανία για το ξέπλυμα ποσού περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ που προερχόταν από την βενεζουελάνικη κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PDVSA.
Σύμφωνα με μια δικαστική πηγή, τρεις άνθρωποι συνελήφθησαν σήμερα κατά τη διάρκεια των ερευνών στα σπίτια και τα γραφεία του πρώην πρεσβευτή της Ισπανίας στο Καράκας, Ραούλ Μορόδο. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο γιος του Μορόδο, Αλέχο.
Ο 84χρονος Ραού Μορόδο δεν έχει συλληφθεί, γιατί αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, όπως ανέφεραν πολλά ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Η έρευνα αυτή αφορά την περίοδο 2008-13, λίγο καιρό αφότου ο Μορόδο ολοκλήρωσε την τριετή θητεία του στο Καράκας.
Η εφημερίδα El Pais ανέφερε ότι οι συλληφθέντες φέρονται ότι εξέδιδαν πλαστά τιμολόγια για εργασίες που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ και νομιμοποιούσαν έσοδα από παράνομες δραστηριότητες μέσω λογαριασμών στον Παναμά και σε άλλες λατινοαμερικάνικες χώρες
Ροη Ειδησεων
Πριν 10 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τροποποίησε Νόμο για τα Πανεπιστήμια η Βουλή-Στη συμφωνία άλλα δύο για αναγνώριση τίτλων Κύπρου-ΕλλάδαςΠριν 13 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Επιτεύχθηκε ο στόχος για πλήρη απασχόληση την πρώτη διετία διαμηνύει ο Παναγιώτου-Μειώθηκε η ανεργίαΠριν 18 λεπτά | ΕΛΛΑΔΑ
Βίντεο ντοκουμέντο από την τελευταία του διαδρομή του Βασίλη Καλογήρου πριν χαθούν τα ίχνη τουΠριν 19 λεπτά | Κύπρος
Με αμελητέες ζημιές έκλεισε το ΧΑΚ την ΠέμπτηΠριν 25 λεπτά | Κύπρος
Γιάννης Παναγιώτου: Επιτεύχθηκε ο στόχος για πλήρη απασχόληση την πρώτη διετία-«Εργασιακό επίτευγμα με ισχυρό θετικό αντίκτυπο»Πριν 29 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Άκουσαν για το οικονομικό σκέλος της αξιολόγησης εκπαιδευτικών και περιμένουν τελική πρόταση οι οργανώσειςΠριν 34 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Στήριξη Βουλής σε άτομα με σπάνιες παθήσεις-Επηρεάζονται 70.000 πολίτες
