Σε επιτήρηση επειδή θεωρείται «βιτρίνα» του Ζάχαβι και ομάδα «ξεπλύματος» χρήματος
15:16 - 01 Μαρτίου 2019
Tελικά, φαίνεται πως ο Παναθηναϊκός απέφυγε τα χειρότερα αφού δεν κατέληξε στον Παϊρότζ Πιεμπονγκσάντ... Διότι η Μουσκρόν, που ανήκει στον Ταϊλανδό επιχειρηματία (τουλάχιστον στα χαρτιά...) τέθηκε υπό επιτήρηση από τη βελγική Δικαιοσύνη!
Ο εκπρόσωπος της Εισαγγελίας των Βρυξελλών ενημέρωσε ότι ο Γενικός Εισαγγελέας ζήτησε η διαχείριση της Μουσκρόν να ανατεθεί σε εντεταλμένους του κράτους και να "παγώσουν" οι τραπεζικοί λογαριασμοί της διοίκησης. Ένα αίτημα που έγινε δεκτό από το Δικαστήριο.
Η Μουρκσόν τελεί υπό έρευνα από τον προηγούμενο Νοέμβριο, επειδή οι δικαστικές αρχές θεωρούν ότι ο Πιεμπονγκσάντ είναι η "βιτρίνα" του πραγματικού ιδιοκτήτη, Πίνι Ζάχαβι και ότι μέσω της ομάδας, "ξεπλένονται" χρήματα από μεταγραφές και άλλες παράνομες δραστηριότητες.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Εισαγγελίας των Βρυξελλών, Έρικ βαν ντερ Σιπτ "εντοπίσαμε νέες ύποπτες συναλλαγές που σχετίζονται με off-shore εταιρίες, οι οποίες μεταφέρουν λεφτά σε άλλες off-shore εταιρίες. Για εμάς, αυτό είναι διακίνηση μαύρου χρήματος".
Είναι σαφές ότι ο κλοιός σφίγγει γύρω από τον Πιεμπονγκσάντ, για τον οποίο οι δικαστικές αρχές υποπτεύονται ότι συναίνεσε σε εικονική μεταβίβαση των μετοχών από τον Πίνι Ζάχαβι. Ένα κύκλωμα, στο οποίο θα μπορούσε να εμπλακεί ο Παναθηναϊκός, εάν ο Ταϊλανδός είχε ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Αλαφούζο...
Πηγή: www.sport24.gr
Ροη Ειδησεων
Πριν 3 λεπτά | ΕΛΛΑΔΑ
Χάρτης του Copernicus αποτυπώνει την καταστροφή από τη φωτιά στη Χίο-Οι περιοχές που έχουν καείΠριν 6 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Τζιχαντιστική ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για τη φονική επίθεση αυτοκτονίας σε ορθόδοξη εκκλησία στη ΔαμασκόΠριν 12 λεπτά | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ντενκτάς: Θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να μην εκλεγεί ο ΤατάρΠριν 18 λεπτά | Business Gossip
Η κρίση στην περιοχή μας, η συμφόρηση στα αεροδρόμια και τα οφειλόμενα εύσημα στην Hermes AirportsΠριν 28 λεπτά | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Είδε τον Ερχιουρμάν ο Χαν στα κατεχόμενα-«Δεν θέλουμε διαπραγματεύσεις για χάρη των διαπραγματεύσεων»Πριν 32 λεπτά | Διεθνή
Επιμένει ο Πάουελ παρά τις πιέσεις Τραμπ-Δεν βιαζόμαστε να μειώσουμε τα επιτόκιαΠριν 47 λεπτά | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συνάντηση Χριστοδουλίδη με Στιούαρτ πριν την πολυμερή διάσκεψη-Στο επίκεντρο οι επαφές με Χαν
