Σε επιτήρηση επειδή θεωρείται «βιτρίνα» του Ζάχαβι και ομάδα «ξεπλύματος» χρήματος
15:16 - 01 Μαρτίου 2019
Tελικά, φαίνεται πως ο Παναθηναϊκός απέφυγε τα χειρότερα αφού δεν κατέληξε στον Παϊρότζ Πιεμπονγκσάντ... Διότι η Μουσκρόν, που ανήκει στον Ταϊλανδό επιχειρηματία (τουλάχιστον στα χαρτιά...) τέθηκε υπό επιτήρηση από τη βελγική Δικαιοσύνη!
Ο εκπρόσωπος της Εισαγγελίας των Βρυξελλών ενημέρωσε ότι ο Γενικός Εισαγγελέας ζήτησε η διαχείριση της Μουσκρόν να ανατεθεί σε εντεταλμένους του κράτους και να "παγώσουν" οι τραπεζικοί λογαριασμοί της διοίκησης. Ένα αίτημα που έγινε δεκτό από το Δικαστήριο.
Η Μουρκσόν τελεί υπό έρευνα από τον προηγούμενο Νοέμβριο, επειδή οι δικαστικές αρχές θεωρούν ότι ο Πιεμπονγκσάντ είναι η "βιτρίνα" του πραγματικού ιδιοκτήτη, Πίνι Ζάχαβι και ότι μέσω της ομάδας, "ξεπλένονται" χρήματα από μεταγραφές και άλλες παράνομες δραστηριότητες.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Εισαγγελίας των Βρυξελλών, Έρικ βαν ντερ Σιπτ "εντοπίσαμε νέες ύποπτες συναλλαγές που σχετίζονται με off-shore εταιρίες, οι οποίες μεταφέρουν λεφτά σε άλλες off-shore εταιρίες. Για εμάς, αυτό είναι διακίνηση μαύρου χρήματος".
Είναι σαφές ότι ο κλοιός σφίγγει γύρω από τον Πιεμπονγκσάντ, για τον οποίο οι δικαστικές αρχές υποπτεύονται ότι συναίνεσε σε εικονική μεταβίβαση των μετοχών από τον Πίνι Ζάχαβι. Ένα κύκλωμα, στο οποίο θα μπορούσε να εμπλακεί ο Παναθηναϊκός, εάν ο Ταϊλανδός είχε ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Αλαφούζο...
Πηγή: www.sport24.gr
Ροη Ειδησεων
Πριν 8 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Απαντά στις επικρίσεις για e-ΔΕΑ η Μιχαηλίδου-«Ανάγεται σε θεωρίες συνωμοσίας»Πριν 28 λεπτά | ΕΛΛΑΔΑ
Νέες αποκαλύψεις για την τραγωδία στα Τέμπη-«Συνωμοσία για να αποκρυφθούν στοιχεία»Πριν 31 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
BINTEO: Η στιγμή που τα ισραηλινά τανκς αποχωρούν από τη Λωρίδα της ΓάζαςΠριν 34 λεπτά | Τουρισμός - Εστίαση
Η δράση που συνεχίζεται, το παγκόσμιο πρόβλημα και το κλειδί για περισσότερες αεροπορικές στην ΚύπροΠριν 53 λεπτά | People
Χένρι Καβίλ-Νάταλι Βισκούζο: Έγιναν για πρώτη φορά γονείςΠριν 1 ώρα, 11 λεπτά | People
Πέθανε η σπουδαία τραγουδίστρια Καίτη Γκρέυ σε ηλικία 100 ετώνΠριν 1 ώρα, 23 λεπτά | Τουρισμός - Εστίαση
Σε αναζήτηση τρόπων αξιοποίησης του παλαιού αεροδρομίου Λάρνακας-«Υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία για εκμετάλλευση»
