Infocredit Group and ARQ Sign Contract for the Provision of Global Due Diligence Services
16:52 - 13 Νοεμβρίου 2019
Infocredit Group and ARQ Group have recently signed a framework agreement with the Cyprus Gaming and Casino Supervision Commission for the provision of due diligence services. In particular, the contract refers to the conduct of enhanced global due diligence on persons or entities applying for a licence with or seeking approval by the Commission; on other relevant associates or individuals, in order to verify its or their identity, background, financial history, source of wealth and assess the relevant risk for corruption, terrorism, money laundering, political sanctions, and their reputation.
Ροη Ειδησεων
Πριν 9 λεπτά | Companies
Gala Dinner at the Olympic House in honour of Kikis LazaridesΠριν 12 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Μελετά τα ευρήματα της έκθεσης της Ελεγκτικής το Υφυπουργείο Έρευνας-«Σχετίζονται με διαδικαστικά ζητήματα»Πριν 16 λεπτά | Companies
Deadline approaches for the 4th CSR Best Practices Awards: Final days for application submissionsΠριν 16 λεπτά | Υπηρεσίες
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος: Η νομική επιστήμη στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνηςΠριν 19 λεπτά | POLICE REPORTER
Φωτιά σε κατάστημα φαγητού στην Έγκωμη-Εκ πρώτης ξεκίνησε από ηλεκτρικό πρόβλημαΠριν 23 λεπτά | Υπηρεσίες
Από τα δεδομένα στην απόφαση: Η εξέλιξη της επιχειρηματικής νοημοσύνηςΠριν 24 λεπτά | People
Η απάντηση της Μeghan Markle για το viral βίντεο στο μαιευτήριο: «Επιτέλους δημοσιεύω με τους δικούς μου όρους»
