Η Κομισιόν παραπέμπει την Ελλάδα στο ΔΕΕ για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
17:08 - 19 Ιουλίου 2018
Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι εν λόγω κανόνες ενισχύουν τις υφιστάμενες διατάξεις με: την ενίσχυση της υποχρέωσης εκτίμησης των κινδύνων για τις τράπεζες, τους δικηγόρους και τους λογιστές· τη θέσπιση ξεκάθαρων απαιτήσεων διαφάνειας ως προς τον πραγματικό δικαιούχο των εταιρειών· τη διευκόλυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών από διαφορετικά κράτη μέλη, με σκοπό τον εντοπισμό και την παρακολούθηση ύποπτων μεταφορών χρηματικών ποσών για την πρόληψη και τον εντοπισμό περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· τη θέσπιση συνεκτικής πολιτικής έναντι των τρίτων χωρών που δεν εφαρμόζουν επαρκείς κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· και την ενίσχυση των εξουσιών των αρμόδιων αρχών σε ό,τι αφορά την επιβολή κυρώσεων.
Η Βέρα Γιούροβα, Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, δήλωσε σχετικά πως "η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας πλήττουν την ΕΕ στο σύνολό της. Δεν μπορούμε να αφήσουμε καμία χώρα της ΕΕ να είναι ο πιο αδύναμος κρίκος. Χρήματα που νομιμοποιήθηκαν σε μία χώρα μπορούν και συχνά στηρίζουν αξιόποινες πράξεις σε άλλη χώρα".
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
Ροη Ειδησεων
Πριν 15 λεπτά | Entertainment
Κέλλυ Κελεκίδου για το πρόβλημα υγείας της από τη σκηνή του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανίζεταιΠριν 20 λεπτά | People
Το μήνυμα της Πηνελόπης Αναστασοπούλου στην κόρη της: «Σ’ ευχαριστώ που με διάλεξες να γίνω η μαμά σου»Πριν 28 λεπτά | People
Σωτήρης Χατζάκης: «Σκηνοθέτης κατηγορήθηκε, διαλύθηκε η ζωή του & αθωώθηκε! Τι να πεις στα παιδιά του;»Πριν 34 λεπτά | Ποδόσφαιρο Διεθνή
Η φωτογραφία του Ντέιβιντ Μπέκαμ μέσα στη σάουναΠριν 43 λεπτά | People
Ορέστης Τζιόβας: «Δεν μίλησα αυθόρμητα για τα πολύ προσωπικά μου θέματα, ήθελα να δείξω ποιος είμαι»Πριν 51 λεπτά | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Επιμονή Φιντάν για δύο κράτη-«Ευρωπαίοι και Αμερικανοί συμφωνούν ότι οι δύο κοινότητες χάραξαν το δρόμο τους»Πριν 1 ώρα, 1 λεπτό | Entertainment
#TemptingFortune: Αυτή είναι η μεγάλη νικήτρια που τριπλασίασε το έπαθλο και έφυγε δακρυσμένη
