Εκστρατεία για προβολή της Κύπρου στο εξωτερικό για τις ενέργειες κατά του ξεπλύματος
14:12 - 16 Μαΐου 2018
Σκοπός του έργου είναι η επικαιροποίηση στοιχείων που αφορούν σε όσα η Κύπρος έχει κάνει μέχρι τώρα, για καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Το συγκεκριμένο έργο έχει αποφασιστεί εδώ και καιρό και θα διαρκέσει για τουλάχιστον δύο χρόνια, με βασική επιδίωξη την αποφυγή δημιουργίας αρνητικής εικόνας για την Κύπρο στον τομέα αυτό.
Οι κυπριακές αρχές ήδη διενήργησαν έρευνας γνώμης, τα ευρήματα της οποίας κατάδειξαν πως η εικόνα για την Κύπρο από εποπτικές αρχές, σημαντικούς θεσμούς αλλά μεγάλους οργανισμούς όπως τράπεζες του εξωτερικού και δη στις ΗΠΑ είναι ξεπερασμένη.
Η εικόνα αυτή, θεωρούν αξιωματούχοι που εμπλέκονται στο όλο έργο, δεν αντανακλά τις κινήσεις που έγιναν ειδικά μετά την οικονομική κρίση του 2013.
Δεν θα σταματήσουμε τις προσπάθειες για να καθαρίσει το όνομα της Κύπρου και αυτή η εικόνα που άδικα παρουσιάζεται, ανέφερε αξιωματούχος.
Σημειώνεται ότι το νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο κατά του ξεπλύματος δεν υστερεί σε τίποτα από άλλες δικαιοδοσίες. Στην πιο πρόσφατη εξέλιξη, η Βουλή τον Μάρτιο του 2018 ενέκρινε ένα νέο νόμο, μεταφέροντας την 4η οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην εθνική νομοθεσία. Η 4η οδηγία της ΕΕ αποτελεί ενίσχυση της 3ης οδηγίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενσωματώνοντας τις τελευταίες συστάσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force (FATF)). Παράλληλα, έχουν ενισχυθεί σημαντικά οι πρόνοιες που αφορούν στην εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας πελατών, καθώς και στις διαδικασίες Know-your-client (KYC).
Πηγή:ΚΥΠΕ
Ροη Ειδησεων
Πριν 4 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καμίνι η Κύπρος-Στους 40 βαθμούς η θερμοκρασία, σε ισχύ Κίτρινη ΠροειδοποίησηΠριν 29 λεπτά | Υπηρεσίες
Α. Μουζουρίδης: Το οικονομικό αποτύπωμα του FIBA EuroBasket και η μοναδική ευκαιρία για τον ξενοδοχειακό τομέαΠριν 29 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ξεκίνησαν οι πληρωμές για το «κτίΖΩ»-Στον ΕΟΑ η ευθύνη για τους ενοίκους που έστησαν πόδι στο ΣτρόβολοΠριν 29 λεπτά | POLICE REPORTER
Σε τροχιά αρνητικού ρεκόρ οι υποθέσεις βίας στην οικογένεια το 2025-Η αποστολή αστυνομικών, οι έλεγχοι και η εποπτείαΠριν 29 λεπτά | POLICE REPORTER
Στον αστερισμό βομβιστών και εμπρηστών το κράτος-Ασταμάτητες επιθέσεις με μια Αστυνομία σε ρόλο θεατήΠριν 29 λεπτά | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Δουλεύουν για τα ψηφοδέλτια οι Οικολόγοι-Έστησαν ομάδες εργασίας, συναντήσεις με άτομα και σύνολαΠριν 29 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τρέχουν οι εργασίες για τις κινητές μονάδες αφαλάτωσης-Το plan B για να καλυφθεί ενδεχόμενο κενό στην παροχή νερού
