Νέος κανονισμός για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
13:46 - 14 Μαΐου 2018
"Αυτοί οι νέοι κανόνες ανταποκρίνονται στην ανάγκη για αυξημένη ασφάλεια στην Ευρώπη με την περαιτέρω εξάλειψη των μέσων που διαθέτουν οι τρομοκράτες", δήλωσε ο Βλάντισλαβ Γκοράνοφ, Υπουργός Οικονομικών της Βουλγαρίας, ο οποίος σήμερα ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου. "Θα μας επιτρέψει να διακόψουμε τα εγκληματικά δίκτυα χωρίς να διακυβεύσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις οικονομικές ελευθερίες", σημείωνει.
Οι κύριες αλλαγές στην οδηγία 2015/849 περιλαμβάνουν, τη διευρύνση την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την πραγματική ιδιοκτησία, βελτιώνοντας τη διαφάνεια όσον αφορά την κυριότητα των εταιρειών και των καταπιστεύσεων.
Επιπλέον περιέχει πρόνοιες για την αντιμετώπιση κινδύνων που συνδέονται με προπληρωμένες κάρτες και εικονικά νομίσματα, τη συνεργασία μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών και βελτιωμένους ελέγχους στις συναλλαγές που αφορούν τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου.
Ροη Ειδησεων
Πριν 3 ώρες, 30 λεπτά | ΕΛΛΑΔΑ
Πάλεψα με τα ρεύματα και έφτασα με δυσκολία, λέει ο αστυνομικός που έσωσε μητέρα και κόρη που παρασύρθηκαν με φουσκωτό στην ΕύβοιαΠριν 3 ώρες, 50 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Το Κίεβο καταγγέλλει ότι η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση του τριετούς πολέμουΠριν 4 ώρες, 13 λεπτά | POLICE REPORTER
Ώρες αγωνίας για τον 46χρονο Γιώργο Χριστοφή που απουσιάζει από την οικία τουΠριν 4 ώρες, 14 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Ευκαιρία για Άγκυρα και Ουάσιγκτον να κλείσουν το μέτωπο των F-35 με «νέα αρχή» λέει ο πρέσβης των ΗΠΑ στην ΤουρκίαΠριν 4 ώρες, 30 λεπτά | Ποδόσφαιρο Διεθνή
Ρονάλντο: «Η Σαουδική Αραβία ανήκει στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα, θέλω να μείνω μέχρι το 2034»Πριν 4 ώρες, 47 λεπτά | ΕΛΛΑΔΑ
Αγωνία για κωπηλάτη που αγνοείται στη θάλασσα στην Κρήτη–Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευναςΠριν 4 ώρες, 57 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι «βρήκε αγοραστή για το TikTok»
