Ανεστάλη η πρώτη ποινική υπόθεση για ΣΠΕ, καταχωρείται δεύτερη ενιαία
10:57 - 05 Νοεμβρίου 2018
Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής ολοκληρώθηκαν οι έρευνες για το Συνεργατισμό σε άλλα τέσσερα δάνεια και προκύπτουν στοιχεία εναντίον κάποιων εκ των κατηγορουμένων.
Οι συνήγοροι υπεράσπισης δεν έφεραν ένσταση στο αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής και το αίτημα της Νομικής Υπηρεσίας έγινε αποδεκτό από το Δικαστήριο.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι 9 συνολικά πρόσωπα, 7 φυσικά και 2 νομικά πρόσωπα.
Κατηγορούμενοι στην συγκεκριμένη υπόθεση ήταν οι:
- Δημητράκη Σταύρου,
- Ερωτόκριτο Χλωρακιώτη,
- Μαρία Χλωρακιώτου,
- Καρολίνα Αγγελοπούλου,
- Μαρία Χρυσάνθου,
- Κωνσταντίνος Λύρας,
- Γιώργος Μαυρέας,
- Detiero Enterprises Ltd
- CHL Enterprises Ltd.
Τα αδικήματα μεταξύ άλλων που αντιμετωπίζουν οι κατηγορούμενοι είναι:
- Συνωμοσία προς καταδολίευση
- Απόσπαση αγαθών με ψευδείς παραστάσεις
- Πλαστογραφίας
- Κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου
- Ψευδών λογαριασμών με σκοπό την καταδολίευση
- Αθέμιτη κτήση περιουσιακού οφέλους
- Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Διαβάστε επίσης:
- Παραδέχθηκε την απαγωγή, αρνήθηκε την νάρκωση των παιδιών
- Το πισωγύρισμα του Τζιωνή και η ανατροπή της ομολογίας του για το διπλό φονικό
Ροη Ειδησεων
Πριν 6 ώρες, 10 λεπτά | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η Αμερικανίδα πρέσβειρα στην Κύπρο ορίστηκε επιτετραμμένη των ΗΠΑ στην ΟυκρανίαΠριν 7 ώρες, 11 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης του Τζόκερ για τα 4,7 εκατ. ευρώΠριν 7 ώρες, 41 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Ο Τραμπ επιβεβαίωσε την απομάκρυνση Γουόλτς-Ο Μάρκο Ρούμπιο νέος σύμβουλος εθνικής ασφάλειαςΠριν 7 ώρες, 49 λεπτά | 'Αλλα Σπορ
Υπέταξε τη Σβιόντεκ η Γκοφ και προκρίθηκε στον τελικό (vids)Πριν 7 ώρες, 59 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Ο Ζελένσκι χαιρετίζει τη συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα ορυκτά-«Είναι πραγματικά δίκαιη»Πριν 8 ώρες, 28 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Εκατό νεκροί σε δύο μέρες στη Συρία-Για εκστρατεία γενοκτονίας μιλά ο θρησκευτικός ηγέτης των ΔρούζωνΠριν 8 ώρες, 34 λεπτά | ΕΛΛΑΔΑ
Τι «δείχνουν» οι ιστολογικές εξετάσεις ως αίτιο θανάτου του Βασίλη Καλογήρου-Τα νέα δεδομένα
