Μεγάλη έφοδος της αστυνομίας στην Deutsche Bank για ξέπλυμα χρήματος
12:58 - 29 Νοεμβρίου 2018
Πάνω απο 170, αστυνομικοί και εισαγγελείς πραγματοποιούν έρευνες σχετικά με κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος.Οχι μόνο στη Φρανκφούρτη αλλά και σε άλλα έξι γραφεία της τράπεζας σε διαφορετικές πόλεις της Γερμανίας.
Στην επιχείρηση εμπλέκεται μεγάλη δύναμη της οικονομικής αστυνομίας, με τους εισαγγελείς να υποστηρίζουν ότι η μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας φέρεται να βοήθησε πελάτες της να ιδρύσουν off shore σε φορολογικούς παραδείσους.
Η έρευνα στηρίζεται σε στοιχεία που είχαν διαρρεύσει από την υπόθεση Panama papers
Κανένα σχόλιο μέχρι στιγμής από την Deutsche Bank, η μετοχή της οποίας έκανε «βουτιά» 3,4% στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης.
Ροη Ειδησεων
Πριν 9 λεπτά | POLICE REPORTER
Στο Υπουργικό με λίστα ονομάτων για την Ερευνητική των ΤΑΚΑΤΑ ο Βαφεάδης-Εμπόδια για ελέγχους ακινητοποιήσεωνΠριν 9 λεπτά | POLICE REPORTER
Εξετάζεται η πρόταση Νόμου για τα ασφαλιστικά των Σωμάτων Ασφαλείας-Ανοίγει το κεφάλαιο στην Επιτροπή ΝομικώνΠριν 9 λεπτά | ADVERTORIAL
Μπορεί η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη να μας φέρει ένα καλύτερο αύριο;Πριν 9 λεπτά | POLICE REPORTER
Γκρίζα σημεία για το σκάνδαλο με το Graphite-Δείχνουν ως θύματα πέντε Κύπριους, αλλά δεν έγιναν καταγγελίεςΠριν 9 λεπτά | POLICE REPORTER
Χτύπησαν οκτώ μήνες μετά οι φαρσέρ με τα απειλητικά email στα σχολεία-Η προϊστορία δείχνει δύσκολη εξίσωσηΠριν 9 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
«Έχω σκλήρυνση κατά πλάκα, οι βλάβες έχουν επηρεάσει τα πάντα… Χρειάζομαι να είμαι ανάμεσά σας»Πριν 7 ώρες, 59 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Αυτοί είναι οι μαγικοί αριθμοί για τα 1,400,000 ευρώ του Τζόκερ
