Άνω των 100.000 ευρώ τα εμβάσματα σε λογαριασμούς για την κομπίνα με τις online αγορές
11:10 - 16 Αυγούστου 2017
Συνελήφθησαν την περασμένη Δευτέρα 14/8/2017 και οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας το οποίο διέταξε την οκταήμερη κράτησή τους, δύο πρόσωπα ηλικίας 27 και 30 χρόνων.
Συγκεκριμένα, οι πιο πάνω φέρονται, χρησιμοποιώντας πλαστά στοιχεία ταυτότητας και πλαστούς λογαριασμούς που να αποδείκνυαν το χώρο διαμονής τους, καθώς και πλαστά επιχειρηματικά προφίλ, να άνοιγαν τραπεζικούς λογαριασμούς σε συγκεκριμένα τραπεζικά ιδρύματα στη Λευκωσία και Λάρνακα. Οι πιο πάνω φέρονται να άνοιξαν συνολικά 14 τραπεζικούς λογαριασμούς στη Λευκωσία.
Αυτοί, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη διαδικτυακή πλατφόρμα αγοραπωλησιών, αναρτούσαν ψευδείς αγγελίες για πώληση αγαθών και όταν κατέληγαν σε συμφωνία με τον ανυποψίαστο αγοραστή, τον παρότρυναν να καταθέσει τα χρήματα σε συγκεκριμένους λογαριασμούς.
Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, όπου γίνονταν τα εμβάσματα, προχωρούσαν σε ανάληψη του ποσού και οι λογαριασμοί έκλειναν ή οι κάτοχοί τους δεν ανταποκρίνονταν σε κλήσεις της τράπεζας για ύποπτες συναλλαγές ή διευκρινήσεις σχετικά με τις συναλλαγές που παρατηρούνταν.
Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις, υπήρχε αναφορά από τράπεζες αγοραστών που είχαν καταθέσει εμβάσματα, για απάτη και ζητούσαν την επιστροφή χρημάτων τους.
Μέρος των εμβασμάτων για αγορά αγαθών, που κατατέθηκαν στους λογαριασμούς των πιο πάνω, φέρεται να γινόταν και από χώρες του εξωτερικού.
Σύμφωνα με προκαταρτικό έλεγχο, οι λογαριασμοί των δύο υπόπτων φέρονται να πιστώθηκαν με εμβάσματα από το εξωτερικό, χρηματικό ποσό που ξεπερνά τις €100,000.
Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.
Ροη Ειδησεων
Πριν 4 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Η Βουλή ψήφισε παράταση για αδειοδότηση ξενώνωνΠριν 5 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πράσινο Ολομέλειας για δημιουργία δωματίων μητρικού θηλασμούΠριν 16 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Συγκλονίζουν γονείς μεταμοσχευμένου ασθενή που έσβησε σε ΤΑΕΠ-«Δεν υπήρχε κανένας να μας μιλήσει»Πριν 25 λεπτά | POLICE REPORTER
Έκαψε 1,5 εκτάριο γης η φωτιά στην Κορφή-ΑπεσιάΠριν 30 λεπτά | POLICE REPORTER
Έφοδος Αστυνομίας σε οικία 59χρονου-Εντόπισε 448 κουτιά με αδασμολόγητα τσιγάρα και 47,000 τουρκικές λίρεςΠριν 56 λεπτά | Κύπρος
Απώλειες για τρίτη συνεχόμενη μέρα στο Χρηματιστήριο Αξιών ΚύπρουΠριν 58 λεπτά | POLICE REPORTER
Όχημα προσέκρουσε σε ακινητοποιημένο αυτοκίνητο στον αυτοκινητόδρομο-Στο νοσοκομείο τρία πρόσωπα
