Ενώπιον δικαστηρίου Λάρνακας δύο πρόσωπα για πλαστογραφία
10:21 - 29 Ιουλίου 2017
Σύμφωνα με την Αστυνομία, καταγγέλθηκε στο ΤΑΕ Λάρνακας από τον αναπληρωτή Λειτουργό Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Αlfa Bank ότι μετά από διερεύνηση σε πέντε διαφορετικές περιπτώσεις, δημιουργήθηκαν λογαριασμοί στη μονάδα διεθνών ιδιωτών της τράπεζας με πλαστές ταυτότητες/διαβατήρια.
Συγκεκριμένα σε τρεις περιπτώσεις παρουσιάστηκε στο υποκατάστημα της Αlfa Bank στην περιοχή Καμάρες στη Λάρνακα για άνοιγμα λογαριασμού άνδρας που έδωσε συγκεκριμένα στοιχεία. Σε όλες τις περιπτώσεις η φωτογραφία που υπάρχει στα έγγραφα είναι του ιδίου προσώπου.
Μόλις γίνονταν πιστώσεις, κυρίως με εμβάσματα από το εξωτερικό στους λογαριασμούς που ανοίχθηκαν, αμέσως γίνονταν αναλήψεις των χρημάτων και στη συνέχεια οι λογαριασμοί έκλειναν.
Στις 16 Μαϊου 2017 ένας από τους υπόπτους μετέβη στο υποκατάστημα της Τράπεζας στη Λεωφόρο Μακαρίου στη Λάρνακα με αυτοκίνητο μάρκας Μερσεντές και παρουσιάστηκε σε υπάλληλο της Τράπεζας ως 29χρονος από τη Δανία με σκοπό το άνοιγμα λογαριασμού στη Μονάδα Διεθνών Ιδιωτών, παραδίδοντας και αντίγραφο του διαβατηρίου του.
Ο υπάλληλος ζήτησε από τον 29χρονο να προσκομίσει κατάσταση λογαριασμού της Τράπεζας HSBC, απαραίτητο για το άνοιγμα του λογαριασμού. Ο ύποπτος παρουσίασε στην Τράπεζα το σχετικό έγγραφο και από έρευνα που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός δεν υφίστατο.
Από εξετάσεις που έγιναν μέσω της Europol για τα στοιχεία όλων των ταυτοτήτων/διαβατηρίων που είχαν παρουσιαστεί στις τρεις συγκεκριμένες περιπτώσεις, διαπιστώθηκε ότι όλα τα έγγραφα είναι εξ ολοκλήρου πλαστά.
Γύρω στις οκτώ χθες το βράδυ λήφθηκε πληροφορία στο ΤΑΕ Λάρνακας από τον υπάλληλο της Alfa Bank στη Λεωφόρο Μακαρίου στη Λάρνακα ότι είδε και αναγνώρισε δύο από τους υπόπτους που άνοιξαν λογαριασμούς στην Τράπεζα, να βρίσκονται σε εστιατόριο στο κέντρο της πόλης, ενώ το αυτοκίνητο τύπου Μερσεντές ήταν σταθμευμένο έξω από το εστιατόριο.
Μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας μετέβησαν στο εστιατόριο όπου και εντόπισαν τους δύο αλλοδαπούς και τους οδήγησαν στα γραφεία του Τμήματος. Από εξετάσεις που έγιναν διαπιστώθηκε ότι οι δύο άνδρες είναι από τη Βουλγαρία, ηλικίας 30 και 27 χρόνων.
Ανακρινόμενοι προφορικά οι δύο άνδρες παραδέχθηκαν τη διάπραξη των αδικημάτων, συνελήφθηκαν και αργότερα σήμερα θα παρουσιαστούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διαταγμάτων κράτησης τους.
Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας.
Ροη Ειδησεων
Πριν 14 λεπτά | POLICE REPORTER
Πάνω από 10 πυροβολισμούς κατά του οχήματος της 64χρονης-Στο μικροσκόπιο τα CCTV από την περιοχήΠριν 26 λεπτά | Υπηρεσίες
ΥΠΑΜ: Συμμετοχή με έξι κυπριακές εταιρείες σε έκθεση στην ΚρακοβίαΠριν 33 λεπτά | Κύπρος
Με μικρή άνοδο έκλεισε την Πέμπτη το ΧΑΚΠριν 35 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΣΕΛΚ: Χωρίς στοιχεία οι αναφορές για εμπλοκή λογιστών με πρόσωπα υπό κυρώσειςΠριν 40 λεπτά | Υπηρεσίες
Θεσμοθετείται η διαβούλευση φορέων διοικητικών υπηρεσιών με εποπτική αρχή-Ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέαΠριν 47 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Το ΥΠΑΜ συμμετείχε με έξι κυπριακές εταιρείες σε έκθεση στην ΚρακοβίαΠριν 59 λεπτά | ΕΛΛΑΔΑ
Σε κατ' οίκον περιορισμό με βραχιολάκι ο 71χρονος που σκότωσε τον 45χρονο γιο του στη Νέα Σμύρνη
