63 οργανισμοί είχαν ή έχουν επιχειρηματική σχέση με Mossack Fonseca ή με πρόσωπο που περιλαμβάνεται στα Panama Papers
21:44 - 02 Ιουνίου 2016
Εξήντα τρεις εποπτευόμενοι οργανισμοί είχαν ή/και έχουν επιχειρηματική σχέση με την εταιρεία Mossack Fonseca ή/και με πρόσωπο που περιλαμβάνεται στα Panama Papers, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), υπογραμμίζοντας πως το" γεγονός και μόνο περίληψης φυσικών και νομικών προσώπων στα εν λόγω έγγραφα δεν ισοδυναμεί αυτόματα με ύποπτες δραστηριότητες για νομιμοποίηση εσόδων".
Στην ανακοίνωση της ΕΚΚ αναφέρεται πως η Επιτροπή προχώρησε στη συλλογή στοιχείων από 413 εποπτευόμενους οργανισμούς για διαπίστωση πιθανής επιχειρηματικής σχέσης με την εταιρεία Mossack Fonseca και πως τα στοιχεία που αφορούν τους 63 εποπτευόμενους οργανισμούς θα τύχουν περαιτέρω αξιολόγησης και θα εξεταστούν στο πλαίσιο επιτόπιων ελέγχων της ΕΚΚ.
H ΕΚΚ, σε συνέχεια των Εγκυκλίων Ε125 και Ε132 που εξέδωσε σχετικά με τη διαρροή εγγράφων της εταιρείας Mossack Fonseca, γνωστά ως «Panama Papers», επιθυμεί να ενημερώσει ότι προχώρησε σε συλλογή στοιχείων από 413 εποπτευόμενους οργανισμούς (ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, ΕΔ ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ), με σκοπό να διαπιστώσει πιθανή επιχειρηματική σχέση με την εταιρεία Mossack Fonseca ή/και με οποιοδήποτε πρόσωπο που περιλαμβάνεται στα εν λόγω έγγραφα, σημειώνεται στην ανακοίνωση.
Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν διαπιστώθηκε ότι 63 εποπτευόμενοι οργανισμοί είχαν ή/και έχουν επιχειρηματική σχέση με την εταιρεία Mossack Fonseca ή/και με πρόσωπο που περιλαμβάνεται στα Panama Papers, προστίθεται.
Επίσης επισημαίνεται πως "όπως αναφέρει και η ΜΟΚΑΣ σε εγκύκλιο της ημερομηνίας 12 Μαΐου 2016, το γεγονός και μόνο περίληψης φυσικών και νομικών προσώπων στα εν λόγω έγγραφα δεν ισοδυναμεί αυτόματα με ύποπτες δραστηριότητες για νομιμοποίηση εσόδων".
Η ΕΚΚ καλεί εκ νέου τους εποπτευόμενους οργανισμούς να εφαρμόζουν μέτρα για συνεχή παρακολούθηση του θέματος που σχετίζεται με τα «Panama Papers», όπως επίσης και για διαρκή παρακολούθηση των επιχειρηματικών σχέσεων με πελάτες τους, όπως προβλέπεται στον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007-2016 και την Οδηγία της ΕΚΚ ΟΔ144-2007-08, για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Ροη Ειδησεων
Πριν 4 ώρες, 34 λεπτά | POLICE REPORTER
Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ Λευκωσίας η 70χρονη ένοικος του φλεγόμενου διαμερίσματος-Υπέστη εγκαύματαΠριν 5 ώρες, 13 λεπτά | Υπηρεσίες
Εξήρε το έργο που παράγει το CIM ο Νίκος Χριστοδουλίδης-«Ραγδαία η ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης»Πριν 5 ώρες, 39 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Αντιπροσωπεία της Χαμάς μεταβαίνει στο Κάιρο για συνομιλίεςΠριν 5 ώρες, 41 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Τουλάχιστον 27 νεκροί από τη βύθιση ενός πλοιαρίου στον ποταμό ΝίγηραΠριν 6 ώρες | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σεισμός στην Τουρκία-Αισθητός σε διάφορες περιοχές της ΚύπρουΠριν 6 ώρες, 11 λεπτά | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Α. Δημητρίου: Η ανάγνωση του Κυπριακού δεν μπορεί να γίνεται μονοθεματικάΠριν 6 ώρες, 13 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Έδωσε πρόταση και αναμένει τις απαντήσεις...Τι προβλέπει η τελική φόρμουλα Παναγιώτου για το σκυρόδεμα
