63 οργανισμοί είχαν ή έχουν επιχειρηματική σχέση με Mossack Fonseca ή με πρόσωπο που περιλαμβάνεται στα Panama Papers
21:44 - 02 Ιουνίου 2016
Εξήντα τρεις εποπτευόμενοι οργανισμοί είχαν ή/και έχουν επιχειρηματική σχέση με την εταιρεία Mossack Fonseca ή/και με πρόσωπο που περιλαμβάνεται στα Panama Papers, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), υπογραμμίζοντας πως το" γεγονός και μόνο περίληψης φυσικών και νομικών προσώπων στα εν λόγω έγγραφα δεν ισοδυναμεί αυτόματα με ύποπτες δραστηριότητες για νομιμοποίηση εσόδων".
Στην ανακοίνωση της ΕΚΚ αναφέρεται πως η Επιτροπή προχώρησε στη συλλογή στοιχείων από 413 εποπτευόμενους οργανισμούς για διαπίστωση πιθανής επιχειρηματικής σχέσης με την εταιρεία Mossack Fonseca και πως τα στοιχεία που αφορούν τους 63 εποπτευόμενους οργανισμούς θα τύχουν περαιτέρω αξιολόγησης και θα εξεταστούν στο πλαίσιο επιτόπιων ελέγχων της ΕΚΚ.
H ΕΚΚ, σε συνέχεια των Εγκυκλίων Ε125 και Ε132 που εξέδωσε σχετικά με τη διαρροή εγγράφων της εταιρείας Mossack Fonseca, γνωστά ως «Panama Papers», επιθυμεί να ενημερώσει ότι προχώρησε σε συλλογή στοιχείων από 413 εποπτευόμενους οργανισμούς (ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, ΕΔ ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ), με σκοπό να διαπιστώσει πιθανή επιχειρηματική σχέση με την εταιρεία Mossack Fonseca ή/και με οποιοδήποτε πρόσωπο που περιλαμβάνεται στα εν λόγω έγγραφα, σημειώνεται στην ανακοίνωση.
Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν διαπιστώθηκε ότι 63 εποπτευόμενοι οργανισμοί είχαν ή/και έχουν επιχειρηματική σχέση με την εταιρεία Mossack Fonseca ή/και με πρόσωπο που περιλαμβάνεται στα Panama Papers, προστίθεται.
Επίσης επισημαίνεται πως "όπως αναφέρει και η ΜΟΚΑΣ σε εγκύκλιο της ημερομηνίας 12 Μαΐου 2016, το γεγονός και μόνο περίληψης φυσικών και νομικών προσώπων στα εν λόγω έγγραφα δεν ισοδυναμεί αυτόματα με ύποπτες δραστηριότητες για νομιμοποίηση εσόδων".
Η ΕΚΚ καλεί εκ νέου τους εποπτευόμενους οργανισμούς να εφαρμόζουν μέτρα για συνεχή παρακολούθηση του θέματος που σχετίζεται με τα «Panama Papers», όπως επίσης και για διαρκή παρακολούθηση των επιχειρηματικών σχέσεων με πελάτες τους, όπως προβλέπεται στον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007-2016 και την Οδηγία της ΕΚΚ ΟΔ144-2007-08, για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Ροη Ειδησεων
Πριν 0 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Ιράν: Σοβαρές αμφιβολίες για τον σεβασμό της εκεχειρίας από το ΙσραήλΠριν 12 λεπτά | Ποδόσφαιρο Ελλάδα
«Πρώτος ο Μουζακίτης στην ψηφοφορία για Golden Boy Web»!Πριν 27 λεπτά | POLICE REPORTER
Η χρήση σμυρίλιου προκάλεσε πυρκαγιά στην Επαρχία Λεμεσού-Καταγγέλλει τους πολίτες το Τμήμα Δασών καθώς δεν είχαν άδειαΠριν 35 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Υπ.Υγείας: Στόχος η αναβάθμιση φροντίδας παιδιών με καρκίνο-38 νέες περιπτώσεις στις ηλικίες 0-19 ετών κάθε χρόνοΠριν 46 λεπτά | ΕΛΛΑΔΑ
Θρίλερ με την εξαφάνιση 55χρονου Βρετανού τουρίστα στην ΚάρπαθοΠριν 1 ώρα, 14 λεπτά | Ποδόσφαιρο Διεθνή
Βγαίνει μπροστά για να βοηθήσει τη Λιόν μέσω... Μπαρκολά!Πριν 1 ώρα, 15 λεπτά | POLICE REPORTER
Τραγωδία στην Πάφο-28χρονος ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα
