Και πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα στα Panama Paperes
15:19 - 12 Οκτωβρίου 2016
Από την άλλη, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου έχει εντοπίσει 63 εποπτευόμενες της εταιρείες (ΚΕΠΕΥ και Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών) οι οποίες είχαν συνολικά 983 πελάτες ή συνεργάτες που συμπεριλαμβάνονταν στα Panama Papers.
Σύμφωνα με την Πρόεδρο της Επιτροπής Δήμητρα Καλογήρου, από τους 983, οι 61 είναι Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα, εκ των οποίων μόνο τρεις Κύπριοι. Επιπλέον, από τους 61, οι 20 διεφάνη ότι μπορεί να έχουν ιστορικό, είτε ποινικό είτε πειθαρχικό.
Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρκίδης είπε ότι με βάση την ιστοσελίδα που δημοσίευσε τα στοιχεία των Panama Papers, υπάρχουν 3.700 πελάτες φυσικών προσώπων, 6.400 ξένα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα σε άλλους προορισμούς και έχουν κάποια σχέση με την Κύπρο και με τα 3.700 φυσικά πρόσωπα και 79 κατεξοχήν κυπριακές εταιρείες.
Ανέφερε ότι με την ανάλυση των στοιχείων των φυσικών προσώπων, το Τμήμα κατέληξε σε 1.050 μοναδιαία φυσικά πρόσωπα, δηλαδή αυτά που επαναλαμβάνονται και σημείωσε ότι από τους 600 που έχουν ταυτοποιηθεί και οι οποίοι αφορούν αξιωματούχους (Διευθυντές, Γραμματείς) των 6.400 ξένων εταιρειών και παράλληλα κάνουμε έλεγχο κατά πόσον έχουν συμμορφωθεί με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
Σε δηλώσεις, μετά τη συνεδρία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών Ζαχαρίας Ζαχαρίου είπε ότι “εκ μέρους των εποπτικών αρχών έχουν γίνει σημαντικές κινήσεις αλλά όχι αυτές που εμείς αναμέναμε μέχρι σήμερα” και έστειλε το μήνυμα ότι η έρευνα πρέπει να ολοκληρωθεί, καθώς “ο κόσμος έχει κουραστεί να βλέπει μόνο έρευνες χωρίς αποτελέσματα”.
Ροη Ειδησεων
Πριν 8 λεπτά | Διεθνή
Μπέσεντ: Ανταποδοτικός δασμός 10% για περίπου 100 χώρες πριν την προθεσμία της 9ης ΙουλίουΠριν 10 λεπτά | Economy
Marios Tannousis: The National FDI Control Mechanism is a very important and positive stepΠριν 12 λεπτά | People
Ανιψιά Βέφας Αλεξιάδου: «Φρόντισα και τίμησα τη θεία όσο ήταν εν ζωή. Όταν έρθει η ώρα θα μιλήσω»Πριν 16 λεπτά | Entertainment
Ελένη Φουρέιρα: «Περίμενε το ΄χω. Τα κάνω όλα εγώ… είμαι Αλβανός»Πριν 17 λεπτά | Υπηρεσίες
Από την Κύπρο στο κέντρο των ευρωπαϊκών χρηματοοικονομικών εξελίξεωνΠριν 20 λεπτά | Υπηρεσίες
Ηγεσία με αυθεντικότητα: Όταν τα φώτα σβήνουν και μένει ο άνθρωποςΠριν 24 λεπτά | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Είδε θετικά βήματα ο Γκουτέρες, ζητά «ουσιαστικό διάλογο πέραν από ΜΟΕ»-Αναφορά σε «μονομερείς ενέργειες» των δύο πλευρών στη Νεκρή Ζώνη
