Και πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα στα Panama Paperes

Σε ταυτοποίηση 600 φυσικών προσώπων από τα 1.050 τα οποία επαναλαμβάνονται σε διάφορες εταιρείες οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στα γνωστά “Panama Papers”, έχει προχωρήσει το Τμήμα Φορολογίας, σύμφωνα με τον Βοηθό Έφορο Φορολογίας Σωτήρη Μαρκίδη, ο οποίος μιλούσε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, η οποία συνέχισε την εξέταση του θέματος.
 
Από την άλλη, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου έχει εντοπίσει 63 εποπτευόμενες της εταιρείες (ΚΕΠΕΥ και Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών) οι οποίες είχαν συνολικά 983 πελάτες ή συνεργάτες που συμπεριλαμβάνονταν στα Panama Papers.
 
Σύμφωνα με την Πρόεδρο της Επιτροπής Δήμητρα Καλογήρου, από τους 983, οι 61 είναι Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα, εκ των οποίων μόνο τρεις Κύπριοι. Επιπλέον, από τους 61, οι 20 διεφάνη ότι μπορεί να έχουν ιστορικό, είτε ποινικό είτε πειθαρχικό.
 
Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρκίδης είπε ότι με βάση την ιστοσελίδα που δημοσίευσε τα στοιχεία των Panama Papers, υπάρχουν 3.700 πελάτες φυσικών προσώπων, 6.400 ξένα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα σε άλλους προορισμούς και έχουν κάποια σχέση με την Κύπρο και με τα 3.700 φυσικά πρόσωπα και 79 κατεξοχήν κυπριακές εταιρείες.
 
Ανέφερε ότι με την ανάλυση των στοιχείων των φυσικών προσώπων, το Τμήμα κατέληξε σε 1.050 μοναδιαία φυσικά πρόσωπα, δηλαδή αυτά που επαναλαμβάνονται και σημείωσε ότι από τους 600 που έχουν ταυτοποιηθεί και οι οποίοι αφορούν αξιωματούχους (Διευθυντές, Γραμματείς) των 6.400 ξένων εταιρειών και παράλληλα κάνουμε έλεγχο κατά πόσον έχουν συμμορφωθεί με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
 
Σε δηλώσεις, μετά τη συνεδρία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών Ζαχαρίας Ζαχαρίου είπε ότι “εκ μέρους των εποπτικών αρχών έχουν γίνει σημαντικές κινήσεις αλλά όχι αυτές που εμείς αναμέναμε μέχρι σήμερα” και έστειλε το μήνυμα ότι η έρευνα πρέπει να ολοκληρωθεί, καθώς “ο κόσμος έχει κουραστεί να βλέπει μόνο έρευνες χωρίς αποτελέσματα”.

Δειτε Επισης

Οικονομική στήριξη εργαζομένων που πλήττονται από τις πυρκαγιές ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας
Επτά πρόσωπα στα νοσοκομεία από τις πυρκαγιές στη Λεμεσό-Σταθμοί πρώτων βοηθειών σε Ερήμη και Πάχνα
Προσπάθειες Cyta για αποκατάσταση των επικοινωνιών στις πληγείσες κοινότητες
Ιστορικό ρεκόρ μέγιστης θερμοκρασίας στην Κύπρο-Ακούμπησε τους 44,7 βαθμούς ο υδράργυρος
Φωνές Μιχαηλίδου μετά την εκκένωση των κατασκηνώσεων λόγω της πυρκαγιάς-«Κενό στο νομοθετικό πλαίσιο»
Διακοπή και σήμερα των υπαίθριων εργασιών και των delivery-Σε πορτοκαλί επίπεδο η επικινδυνότητα
Αναβάλλεται η πανσυδικαλιστική σύσκεψη για ΑΤΑ λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς
Σε ισχύ τίθεται η νέα πορτοκαλί προειδοποίηση-Στους 44 βαθμούς η θερμοκρασία
Κολλημένη στο πορτοκαλί η προειδοποίηση της Μετεωρολογικής-Στους 44 βαθμούς ο υδράργυρος την Πέμπτη
Το αντίο του Παύλου Παύλου στον Άντρο Παυλίδη-«Μας αγκάλιασε και μας έδωσε πολλά»