ΣΑΠΑ: Η δίκη συνεχίζεται

Συνεχίσθηκε  σήμερα ενώπιον του Μονίμου Κακουργιοδικείου Πάφου η ακροαματική διαδικασία της υπόθεσης ΣΑΠΑ. Η διαδικασία ξεκίνησε χθες στην απουσία του ενός από τους πέντε κατηγορούμενους του Δρ. Ευστάθιου Ευσταθίου ο οποίος  αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και δεν μπορεί να παρακολουθήσει την διαδικασία τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου. Ο Δρ Ευσταθίου απουσίαζε και σήμερα λόγω της κατάστασης της υγείας του.

Σήμερα κλήθηκε από την κατηγορούσα αρχή που εκπροσωπείται από του Α’ Δικηγόρο της Δημοκρατίας Νίνο Κέκκο και τον Δικηγόρο της Δημοκρατίας  Ανδρέα Χατζηκύρου,  ο  Χρήστος Μαλέκκος εγκεκριμένος λογιστής , μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου ,που παρέχει βοήθεια στην Νομική Υπηρεσία για οικονομικά θέματα. 

Στην Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας – όπως ανέφερε- στο δικαστήριο έχει τοποθετηθεί από τις 25 Αυγούστου του 2015 και κατά τον Ιανουάριο του 2015 του ανατέθηκε να συνδράμει στις έρευνες της ανακριτικής ομάδας της Αστυνομίας που ασχολείτο με την διερεύνηση ποινικών υποθέσεων που σχετίζονται με θέματα του Συμβουλίου Αποχετεύσεως Πάφου.

Ασχολήθηκε όπως κατέθεσε στο δικαστήριο μετά από αίτημα του επικεφαλής της ανακριτικής ομάδας Ελευθέριου  Κυριάκου με την ετοιμασία έκθεσης για τα τραπεζικά δεδομένα των κατηγορούμενων.

Συγκεκριμένα σημείωσε, ανέλαβε καθήκοντα στις 8 Ιανουαρίου του 2015 στο Αρχηγείο Αστυνομίας, ΤΑΕ Αρχηγείου όπου ο Αρχ/ Αστ 521 κ. Μανώλης Μανώλη του έδωσε πρόσβαση σε τραπεζικά δεδομένα που αφορούσαν τους δημοτικούς συμβούλου Πάφου οι οποίοι είχαν σχέση με το ΣΑΠΑ. 

Ο κ. Μαλέκκος είπε στο δικαστήριο πως κατά την διάρκεια των εξετάσεων είχε συναντήσεις με τον κ. Υπαστυνόμο Ελευθέριο Κυριάκου με σκοπό  την ενημέρωση σχετικά με τα οικονομικά θέματα της υπόθεσης και κάποιες μαρτυρίες οι οποίες μπορεί να είναι χρήσιμες.  

Η έκθεση αυτή παρουσιάστηκε στο δικαστήριο σε ηλεκτρονική μορφή και όπως ανέφερε η κατηγορούσα αρχή θα αποτελέσει μέρος της κύριας εξέτασης.
 
Επεξηγώντας την εργασία την οποία εκτέλεσε ο κ. Μαλέκκος είπε πως μετά από οδηγίες που του δόθηκαν από την ανακριτική ομάδα, προχώρησε στην ανάλυση των τραπεζικών καταθέσεων των υπόπτων για τις υπό αναφορά περιόδους. Σύμφωνα και πάλι με τις οδηγίες που του δόθηκαν – όπως είπε- η ανάλυση περιορίστηκε στον εντοπισμό και καταγραφή όλων των καταθέσεων που έγιναν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των κατηγορουμένων.

Τα τραπεζικά δεδομένα συνέχισε, “ εδόθηκαν από τις τράπεζες βάσει διαταγμάτων αποκάλυψης τραπεζικών δεδομένων όπως εξασφαλίστηκε από τις ανακριτικές αρχές. Τα τραπεζικά δεδομένα δεν δίνονταν σε ηλεκτρονική μορφή. Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας της βάσης δεδομένων κρίθηκε αναγκαίο για σκοπούς συντόμευσης της εργασίας να χρησιμοποιηθούν ποσά καταθέσεων πάνω από 1000 ευρώ, ενώ καταθέσεις κάτω από 1000 ευρώ έχουν αγνοηθεί”.

Ξεκαθάρισε επίσης πως για τον Γιώργο Σιαηλή , 5ο κατηγορούμενο, τα δεδομένα έχουν χρησιμοποιηθεί για το έτος 2012 και μετά, περίοδος κατά την οποία έχει εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος Πάφου.

Συγκεκριμένα ο κ. Μαλέκκος είπε  στο δικαστήριο πως ετοιμάστηκε κατάλογος χρηματισμών  στα οποία αναγράφονται τα ποσά και οι χρονολογίες που παρουσιάζονται , σύμφωνα με τις μαρτυρίες που προκύπτουν όπως προκύπτουν από τις καταθέσεις που λήφθηκαν από την ανακριτική ομάδα. Οι ημερομηνίες ανάθεσης και υπογραφής των συμβολαίων έχουν δοθεί σημείωσε από το ΣΑΠΑ και διευκρινιστεί  από την ανακριτική ομάδα.

 Σύμφωνα με τον κατάλογο χρηματισμού οι κατηγορούμενοι χρωματίσθηκαν με το ποσό του 1 εκατομμυρίου 655 χιλιάδων ευρώ εκ των οποίων στην Α΄ φάση χρωματίσθηκαν με το ποσό των 466 χιλιάδες ευρώ και στην δεύτερη φάση με το ποσό του ενός εκατομμυρίου 195 χιλιάδες  ευρώ.  Σύμφωνα με την έκθεση από το 1997 μέχρι το 2014 κατατέθηκαν σε λογαριασμούς των κατηγορουμένων σε μετρητά για τον Βάσο Βασιλείου 196 χιλιάδες ευρώ, για τον Γιώργο Μιχαηλίδη 183 χιλιάδες ευρώ, για τον Ευστάθιο Ευσταθίου 398 χιλιάδες ευρώ, Γιώργος Σιαήλη 14, 842 και ο Φειδία Σαρίκα 203 χιλιάδες ευρώ. 

Σύμφωνα με την έκθεση στους λογαριασμούς του Βάσου Βασιλείου παρατηρήθηκε αύξηση των καταθέσεων του κατά τα έτη 2006- 2008 ενώ οι δραστηριότητες των καταθέσεων μειώθηκαν κατά το 2009. Σημαντική αύξηση παρατηρείται στις καταθέσεις του Γιώργου Μιχαηλίδη από το 2006 και μετά ενώ για τον Ευστάθιο Ευσταθίου παρατηρείται αύξηση καταθέσεων από το 2008 μέχρι το 2010. Για τον Φειδία Σαρίκα η αύξηση στις καταθέσεις του παρατηρείται από το 1999 μέχρι το 2002.

Σύμφωνα με την έκθεση είπε ο κ Μαλέκκος έγινε σύγκριση για καταθέσεις των μετρητών από κατηγορούμενους με διαφορά κατάθεσης 10 μέρες.
 
Στο θέμα της σύγκρισης καταθέσεων με φορολογικές δηλώσεις ο κ. Μαλέκκος είπε πως από την βάση δεδομένων, που έχει δημιουργηθεί έχουν αφαιρεθεί καταθέσεις οι οποίες έγιναν σε επαγγελματικούς λογαριασμούς. Οι εταιρικοί και συνεταιρικοί λογαριασμοί αντιπροσωπεύουν έσοδα άλλης οντότητας και δηλώνονται σε ξεχωριστές δηλώσεις και όχι στις προσωπικές. 

Επίσης – όπως είπε – έχουν εξασφαλιστεί οι προσωπικές δηλώσεις φορολογίας οι οποίες είναι κατατεθειμένες στο Φόρο Εισοδήματος από το 2006 μέχρι και το 2013. Για τον Φειδία Σαρίκα διευκρίνισε ωστόσο έχουν εξασφαλιστεί από το 1999, όπου δεν παρουσιάζονται οι φορολογίες και αυτό  συνέχισε, λόγω του ότι δεν ήταν διαθέσιμες. 

Επεξήγησε ακόμη πως οι καταθέσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς περιλαμβάνουν όλες τις καταθέσεις σε μετρητά, επιταγές και εμβάσματα από τρίτους.  Δεν περιλαμβάνονται τα κυβερνητικά εμβάσματα μισθοδοσίας. Στο μεταξύ στα φορολογητέα εισοδήματα δεν περιλαμβάνονται οποιαδήποτε εισοδήματα των συζύγων και τέκνων. Για τους αυτό- εργοδοτούμενους έγινε σύγκριση των τραπεζικών καταθέσεων με τον κύκλο εργασιών, όπως έχει δηλωθεί στην προσωπική φορολογική δήλωση , ενώ για τους μισθωτούς με τα φορολογητέα εισοδήματα. 
Σύμφωνα με την έκθεση για τον Φειδία Σαρίκα οι καταθέσεις είναι περισσότερες από τα φορολογικά εισοδήματα εκτός από το έτος 2013. 

Για τον Β. Βασιλείου το αρνητικό πρόσημο για τα έτη 2009 – 2013 οφείλεται στα κυβερνητικά εμβάσματα μισθοδοσίας τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην κατάσταση των καταθέσεων . Για τον Ε. Ευσταθίου τις χρονιές 2007 και 2013 τα φορολογητέα ποσά με τις καταθέσεις είναι στα ίδια επίπεδα, ενώ τις άλλες χρονιές οι καταθέσεις είναι αυξημένες. Ο Γιώργος Μιχαηλίδης ήταν αυτοεργοδοτούμενος. Ο Γιώργος Σιαηλής παρουσιάζει αυξημένες καταθέσεις σε σχέση με τον κύκλο εργασιών. 

Σε σχέση με τη σύγκριση με πληρωμές από  ΣΑΠΑ προς εργολάβους για τη Α φάση ο κ. Μαλέκκος ανέφερε πως ετοιμάστηκε ενοποιημένη βάση πληρωμών προς τους εργολάβους κατά φάση. Συγκεκριμένα είπε για την φάση Α’ έγιναν πληρωμές από το ΣΑΠΑ προς τους εργολάβους από την περίοδο 8 Σεπτεμβρίου 1999 μέχρι και τις 17 Δεκεμβρίου 2008 ως ακολούθως.

Η εργοληπτική εταιρεία Iacovou Bros Construction Ltd έλαβε τη συγκεκριμένη περίοδο από το ΣΑΠΑ το ποσό των 9.543.726 πλέον ΦΠΑ, ο Β .Zachariades – Atlas Pantou  το ποσό των 12.586.349 πλέον ΦΠΑ, η εταιρεία C. Zachariades – Atlas Pantou το ποσό των 9.307.944 πλέον ΦΠΑ και η εταιρεία Awatech το ποσό των 9.632.072 πλέον ΦΠΑ. 

Ακολούθως – όπως είπε- έγινε σύγκριση των ημερομηνιών πληρωμής από το ΣΑΠΑ προς τους εργολάβους, σύμφωνα με τις καταστάσεις που δόθηκαν από το ΣΑΠΑ, με τις καταθέσεις σε μετρητά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των κατηγορουμένων με περιθώριο 15 μέρες πριν και μετά την ημερομηνία πληρωμής. 

Ο κ. Μαλέκκος είπε πως η περίοδος υπό εξέταση για την εταιρεία Awatech ήταν μέχρι το έτος 2003 σύμφωνα με την μαρτυρία για χρηματισμούς των κατηγορουμένων. Τα ποσά των καταθέσεων στους τραπεζικούς λογαριασμούς σε μετρητά είναι όπως αναφέρθηκε για το Β. Βασιλείου  ποσό κατάθεσης 15.763, για το Γ. Μιχαηλίδη 5.893, για τον Ε. Ευσταθίου 145.402, για τον Ε. Μαλληκίδης 44.518 και για τον Φ. Σαρίκα 159.078. 
Σύμφωνα με την κατάσταση χρηματισμών η εταιρεία Άτλας Παντού έδωσε μετρητά κατά τον τελικό διακανονισμό που έγινε το 2008. Κατά τις ημερομηνίες πληρωμής των αποζημιώσεων οι κατηγορούμενοι παρουσιάζουν τις πιο κάτω καταθέσεις σε μετρητά ο Β. Βασιλείου 20.000, ο Ε. Ευσταθίου 17.079 και ο Σ. Βέργας 61.100.

Επιπρόσθετα , σύμφωνα με την μαρτυρία του Λοίζου Ιορδάνους , συνέταιρου στην κοινοπραξία Αλεξάνδρου και Loizos Iordanou Constructions , τρεις επιταγές της κοινοπραξίας έχουν εξαργυρωθεί σε μετρητά και δοθεί στους κατηγορούμενους.

Για το σκοπό αυτό συνέχισε, έχουν εξεταστεί οι καταθέσεις σε μετρητά από τους κατηγορούμενους για περίοδο 15 ημερών μετά την εξαργύρωση της επιταγής για καταθέσεις μετρητών. 

Επίσης αναφέρθηκε πως στις 9 Ιανουαρίου του 2009 έγινε η πρώτη πληρωμή για το συμβόλαιο Β της Β φάσης προς την κοινοπραξία Λοίζος Ιορδάνους και Αλεξάνδρου ύψους 2.127.133 το οποίο κατατέθηκε στον λογαριασμό της τράπεζας Κύπρου στις 12 Ιανουαρίου του 2009 . Η επιταγή τράπεζας Κύπρου της συγκεκριμένης κοινοπραξίας για το ποσό των 100 χιλ. ευρώ εξαργυρώθηκε στις 16 Ιανουαρίου 2009 σε μετρητά, σε 200 χαρτονομίσματα των 500 ευρώ, ή 500 χαρτονομίσματα των 200 ευρώ . 

Ο κ. Μαλέκκος σημείωσε πως έγινε ανάλυση των καταθέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς σε μετρητά για περίοδο 15 μερών πριν και μετά την ημερομηνία ανάθεσης και υπογραφής συμβολαίων. Οι ημερομηνίες μάλιστα που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι σύμφωνα με την κατάσταση χρηματισμών και η εργασία έχει ετοιμαστεί ξεχωριστά για τις δύο φάσεις του έργου.

Για την Α΄φάση του έργου έχουν κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των κατηγορουμένων σε μετρητά για τον Β. Βασιλείου 1.746 ευρώ, για τον Φ. Σαρίκα 1.709 ευρώ  και για τον Ε. Μαλληκίδη 58.887 ευρώ.

Για την Β’ φάση του έργου έχουν κατατεθεί για την περίοδο που αναφέρεται επίσης πιο πάνω στους τραπεζικούς λογαριασμούς των κατηγορουμένων του  Β. Βασιλείου το ποσό των 46.680 ευρώ,   του Γ. Μιχαηλίδη το ποσό των 119, 096 ευρώ , του Ε. Ευσταθίου το ποσό των 41.729 ευρώ, του Ε. Μαλληκίδη το ποσό των 22.806 ευρώ , το Σ. Βέργα το ποσό των 150. 553 ευρώ και του Φ. Σαρίκα το ποσό των 13.573 ευρώ. 

Οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων δεν ήταν σε θέση να αντεξετάσουν τον μάρτυρα κατηγορίας λόγω της φύσης της έκθεσης ως έγγραφο λογιστικό που απαιτείται , όπως ανέφεραν, τη συμβολή λογιστικού οίκου. 

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου Άγγελος Δαυίδ ανέφερε πως στόχος του δικαστηρίου κατά συνταγματική επιταγή είναι η γρήγορη προώθηση επί της συγκεκριμένης ποινικής υπόθεσης. Υπό τις περιστάσεις συνέχισε, το δικαστήριο πρέπει να δώσει την δυνατότητα στην υπεράσπιση να αξιολογήσει τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της, με την ετοιμασία σχετικής έκθεσης από εμπειρογνώμονες. 

Ο κ. Δαυίδ χαρακτήρισε δικαιολογημένο το αίτημα και όρισε για συνέχιση της υπόθεσης την 1η και 2η Δεκεμβρίου στις 09:30 το πρωί . 
Εξάλλου ύστερα από αίτημα του συνηγόρου υπεράσπισης του Φ. Σαρίκα που σήμερα παρουσιάστηκε εκ μέρους των κ. Τριανταφυλλίδη και Παυλίδη, ο δικηγόρος Ευριπίδης Μανούλος , δόθηκε άδεια στον 2ο κατηγορούμενο Φ. Σαρίκα προκειμένου να εκτελέσει το κοινοβουλευτικό του έργο σε επίσημη επίσκεψη στο Λουξεμβούργο και στο Στρασβούργο από τις 28 Νοεμβρίου μέχρι και τις 6 Δεκεμβρίου.

Στο αίτημα του κ. Μανούλου δεν έφερε ένσταση  ο Νίνος  Κέκκος εκ μέρους της   κατηγορούσας αρχής. 

Ο πρόεδρος ωστόσο του δικαστηρίου Α. Δαυίδ ανέφερε πως  κάποια αιτήματα εξυπηρετούνται από το δικαστήριο ωστόσο αυτό – όπως είπε- δεν μπορεί να είναι ο κανόνας, ούτε το δικαστικό έργο να εξαρτάται από τις υποχρεώσεις του καθενός, όσο υψηλές και αν είναι αυτές. 

Διέταξε επίσης λόγω και της μετάβασης του Φ. Σαρίκα στο εξωτερικό  όπως επιστραφούν τα ταξιδιωτικά του έγγραφα και να αφαιρεθεί το όνομα του από το stop list. 

Όσο για τους υπόλοιπους κατηγορούμενους διέταξε όπως   αφεθούν ελεύθεροι με τους ίδιους περιοριστικούς όρους.

Έχουν υπογράψει εγγύηση 100 χιλιάδων ευρώ με αξιόχρεο εγγυητή οι Γιώργος Μιχαηλίδης, Φειδίας Σαρίκας, Ευστάθιος Ευσταθίου και Βάσος Βασιλείου, εκτός του Γιώργου Σιαηλή που υπέγραψε εγγύηση 50 χιλιάδων ευρώ με αξιόχρεο εγγυητή, ενώ παρέδωσαν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα και τα ονόματα τους τοποθετήθηκαν στον κατάλογο των προσώπων στα οποία απαγορεύεται η έξοδος από το νησί.

Το Κακουργιοδικείο απαρτίζουν οι Π.Ε.Δ. Α. Δαυίδ, Α.Ε.Δ. Δ.Ι.Κίτσιος, και Ε.Δ. ο Κ. Σατολιάς